The SBF Trial Saga: FTX Founder Battles Court ως Matt Huang and Yedidia Face Intense Scrutiny, μια έκπληξη επίσκεψη από τον Martin Shkreli
Εν συντομία
Κατά τη διάρκεια της δίκης του Sam Bankman-Fried (SBF), το δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι εκτρέπει σκόπιμα κεφάλαια πελατών από την FTX στην Alameda και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για προσωπικό πλουτισμό.
Ο Matthew Huang, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της εταιρείας επενδύσεων κρυπτογράφησης Paradigm, κατατέθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της δίκης.
Σε μια αναπάντεχη ανατροπή, ο Martin Shkreli έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στη δίκη του Sam Bankman-Fried.
Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια νομική αντιπαράθεση υψηλού κινδύνου καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες στο δικαστήριο, που σχετίζονται με απάτη σε σχέση με την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022. Σε μια δίκη που περιλάμβανε μια σειρά από δραματικά πρωτοσέλιδα —- υπονοώντας μια πιθανή ποινή φυλάκισης 115 ετών, ο δικαστικός αγώνας φαίνεται αναμφισβήτητα έντονος.
Κατά τη διάρκεια των αρχικών επιχειρημάτων της δίκης, η εισαγγελία περιστράφηκε γύρω από μια αφήγηση που κυκλοφορεί από τα γεγονότα του περασμένου Νοεμβρίου. Ισχυρίστηκαν ότι ο Sam Bankman-Fried εκτρέπει σκόπιμα κεφάλαια πελατών από την FTX στην Alameda και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αυτά τα κεφάλαια για προσωπικό εμπλουτισμό, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ακίνητα και επιρροή.
Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Bankman-Fried ενήργησε καλόπιστα και διατήρησε τη διαφάνεια στις ενέργειές του, ακόμη και αν έγιναν λάθη. Υποστήριξαν ότι το να είσαι διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που τελικά υπέβαλε αίτηση πτώχευσης δεν συνιστά έγκλημα.
Η δοκιμή πλαισιώθηκε ως «η ιστορία του κόσμου των κρυπτογράφησης μεταξύ 2017 και 2022» και τόνισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλοπροαίρετες επιχειρήσεις σε μια ασταθή αγορά. Η υπεράσπιση το συνέκρινε με το να εργάζεσαι σε μια startup που την αποκαλούσε «να κατασκευάζεις ένα αεροπλάνο ενώ το πετάς», ενώ τόνισε ότι μια πιο ώριμη εταιρεία μπορεί να είχε μεγαλύτερη συνείδηση του κινδύνου - καθώς δεν υπήρχε πρόθεση εξαπάτησης.
Το Δραματικό Χρονικό των Δικαστηρίων
Καθ' όλη τη διάρκεια των εναρκτήριων συζητήσεων, ο Bankman-Fried φέρεται να διατήρησε μια στωική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η προσοχή τράβηξε την προσοχή σε μια κερκόπορτα κωδικών που δημιουργήθηκε μεταξύ της FTX και της αδελφής της εταιρείας, Alameda Research — η οποία επέτρεπε στην Alameda να δανείζεται από πελάτες στο χρηματιστήριο χωρίς εξουσιοδότηση. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι αυτό το σύστημα δεν ήταν μυστικό και ήταν προσβάσιμο σε «οποιονδήποτε ανώτερο προγραμματιστή στο FTX».
Οι εναρκτήριες δηλώσεις έδωσαν τον τόνο στη δίκη, με την υπεράσπιση να παρουσιάζει τον Bankman-Fried ως έναν καλοπροαίρετο επιχειρηματία που δεν εμπλέκεται σε δόλιες δραστηριότητες, ενώ η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο πλούτος και η επιρροή του βασίστηκαν στην εξαπάτηση.
Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Nathan Rehn δήλωσε: «Πριν από ένα χρόνο, φαινόταν ότι ο Sam Bankman-Fried ήταν στην κορυφή του κόσμου. Είχε πλούτο, δύναμη και επιρροή. Όλα χτίστηκαν πάνω σε ψέματα».
Ο πρώτος μάρτυρας της κατηγορίας, ο χρηματιστής Marc-Antoine Julliard με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος υπέστη σημαντικές απώλειες λόγω της κατάρρευσης της FTX, υπογράμμισε τον αντίκτυπο της πτώσης του χρηματιστηρίου.
Ο δεύτερος μάρτυρας της δίκης, ο Adam Yedidia, στενός συνεργάτης του Bankman-Fried από το MIT, κατέθεσε επικριτική μαρτυρία. Ο Yedidia αφηγήθηκε τον χρόνο του στην Alameda και στο FTX, όπου ανακάλυψε ότι οι καταθέσεις πελατών χρησιμοποιούνταν χωρίς εξουσιοδότηση. Η μαρτυρία της Yedidia αντέκρουσε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι τα έξοδα, όπως το ρετιρέ των Μπαχάμες, ήταν συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της κριτικής επιτροπής περιλάμβαναν στιγμιότυπα οθόνης της σελίδας εγγραφής στο FTX και τις γνωστές διαφημίσεις του FTX με διασημότητες όπως η Gisele Bundchen, ο Tom Brady και ο Larry David, που δείχνουν πώς οι πελάτες είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα και εμπιστεύονταν το χρηματιστήριο.
Wowowowow ΠΟΛΥ ενδιαφέρουσα μαρτυρία από τον κολεγιακό φίλο του Sam, Adam Yedidia, στο @SBF_FTX δίκη μέχρι στιγμής
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Οκτώβριος 5, 2023
Ο Άνταμ κατέθεσε ότι τον Ιούνιο του 2022 εξέφρασε την ανησυχία του στον Σαμ για την οικονομική κατάσταση της FTX και της Alameda, ουσιαστικά ρωτώντας αν μπορούσαν να είναι καλά.
Ο Σαμ είπε:
"Ήμασταν…
Ο Mark Cohen, νομικός σύμβουλος του Bankman-Fried, τόνισε ότι η κατάρρευση της FTX ήταν μια ιστορία αποτυχημένου επιχειρηματικού εγχειρήματος και όχι απάτης. Η υπεράσπιση βασίστηκε σε ερμηνείες των όρων παροχής υπηρεσιών της FTX, υποστηρίζοντας ότι η Bankman-Fried πίστευε ότι ήταν σκόπιμο να δανειστούν κεφάλαια πελατών στην Alameda με βάση αυτούς τους όρους.
Η υπεράσπιση στόχευε να εκτρέψει την ευθύνη για την υποτιθέμενη απάτη από τον Bankman-Fried και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εμπιστευτικών στοιχείων του FTX που θα καταθέσουν. Τόνισαν την τεράστια κλίμακα των εργασιών της FTX μέχρι τη στιγμή της κατάρρευσής της, η οποία περιόρισε την επίβλεψη του Bankman-Fried.
Η υπεράσπιση έδειξε επίσης την Caroline Ellison, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Alameda, υποδεικνύοντας ότι οι αποφάσεις της συνέβαλαν στην πτώση της FTX παραμελώντας τις οδηγίες του Bankman-Fried να αντισταθμίσει την ύφεση της αγοράς κρυπτογράφησης.
Βασική μαρτυρία από την Yedidia σήμερα:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Οκτώβριος 6, 2023
Ε. Στα τέλη του 2021, τι μάθατε για τον κωδικό που είχατε γράψει για την παρακολούθηση των χρημάτων που οφείλει η Alameda σε πελάτες FTX για τις καταθέσεις τους σε δολάρια;
Α. Έμαθα ότι είχε ένα σφάλμα.
Ερ. Με απλά λόγια, τι επίδραση είχε αυτό το σφάλμα στην Alameda…
Ο Yedidia αποκάλυψε ότι είχε εργαστεί σε ένα έργο για την αυτοματοποίηση των καταθέσεων και αναλήψεων πελατών, αρχικά αγνοώντας ότι τα κεφάλαια των πελατών έρρεαν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που ελέγχεται από την Alameda Research. Αργότερα, ανακάλυψε αποκλίσεις στο υπόλοιπο του λογαριασμού, προκαλώντας ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα των εταιρειών.
Ο δικαστής Lewis Kaplan προειδοποίησε την υπεράσπιση έναντι των επαναλαμβανόμενων ανακρίσεων και διασφάλισε το απόρρητο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο sidebar.
Οι τελευταίες ερωτήσεις της Yedidia στο direct. Πολύ καταστροφικό, συναισθηματικά φορτισμένο.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Οκτώβριος 6, 2023
Ερ. Είχατε συνομιλίες με τον κατηγορούμενο τον Νοέμβριο του 2022 για το τι συνέβαινε στο FTX;
Α. Είχαμε μια συζήτηση για το Signal.
Ερ. Τι θυμάστε από αυτή τη συζήτηση;
Α. Είπα, εγώ…
Ο Gary Wang, συνιδρυτής της FTX, κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας ότι η SBF, το βασικό πρόσωπο της εταιρείας, παραχώρησε προνομιακά προνόμια στην Alameda Research στην πλατφόρμα FTX. Αυτά τα προνόμια περιλάμβαναν ταχεία εκτέλεση εντολών, απεριόριστες αναλήψεις κεφαλαίων και άδεια διατήρησης αρνητικών υπολοίπων.
Είπε ότι όταν η FTX αντιμετώπισε μια τεχνική διακοπή, η Alameda Research απέσυρε με επιτυχία σημαντικά 8 δισεκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα, μαζί με επιπλέον 65 δισεκατομμύρια δολάρια από τα πιστωτικά της όρια. Συγκεκριμένα, ο Wang αποκάλυψε την ιδιοκτησία του σε ένα σημαντικό μερίδιο 17% στην FTX, ενώ η SBF διατήρησε το κυρίαρχο μερίδιο 65%. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι η SBF διατηρεί ουσιαστικό 90% ιδιοκτησία στην Alameda Research, με τον Wang να κατέχει το υπόλοιπο 10%.
Ο ιδρυτής του Paradigm επικρίνει την αντίσταση του Bankman-Fried στη συμμετοχή των επενδυτών
Ο Matthew Huang, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της εταιρείας επενδύσεων κρυπτογράφησης Paradigm, κατατέθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της δίκης. Υποστήριξε ότι ο Sam "SBF" Bankman-Fried ήταν απρόθυμος να συμπεριλάβει επενδυτές στο διοικητικό συμβούλιο της FTX. Η Paradigm και αρκετές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως η Sequoia, η Temasek και η BlackRock, που πρόσφατα αντιμετώπισαν έλεγχο, εξέδωσαν δηλώσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους στο πλέον χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης.
Ο Huang αποκάλυψε ότι η Bankman-Fried πίστευε ότι η συμμετοχή των επενδυτών στο διοικητικό συμβούλιο της FTX θα απέφερε περιορισμένα οφέλη. Το διοικητικό συμβούλιο της FTX αποτελούνταν μόνο από τρία άτομα: τον Bankman-Fried, έναν άγνωστο δικηγόρο από την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (όπου ιδρύθηκε η FTX) και ο Jonathan Cheesman, πρώην στέλεχος της FTX που αργότερα παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.
Ο Χουάνγκ εξιστόρησε συνομιλίες με τον Bankman-Fried πριν από την επένδυση 125 εκατομμυρίων δολαρίων της Paradigm στον γύρο χρηματοδότησης της σειράς Β της FTX τον Ιούλιο του 2021. Παραδέχτηκε ότι δεν διεξήγαγε επαρκή δέουσα επιμέλεια και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που παρείχε η Bankman-Fried.
Εδώ είναι η μαρτυρία Wang κατά λέξη. Είναι κακό, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν απροσδόκητο ή έκπληξη με κανέναν τρόπο. Το ενδιαφέρον μέρος θα είναι ΠΩΣ η SBF συμμετείχε στο να δώσει αυτά τα «ειδικά προνόμια» στην Alameda. Ο Wang δεν είναι σπουδαίος μάρτυρας, αλλά σίγουρα βρήκε τη φωνή του μετά από…
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Οκτώβριος 6, 2023
Ο Huang είπε ότι οι ανησυχίες για την έλλειψη επίσημης δομής της FTX και τη σχέση της με το αδελφό hedge fund Alameda Research προβλημάτισαν τον ίδιο και άλλους επενδυτές στην Paradigm. Ήταν επίσης επιφυλακτικοί για την προνομιακή μεταχείριση που δόθηκε στην Alameda από την FTX, φοβούμενοι πιθανή ζημιά στη φήμη της εταιρείας.
Εμφάνιση έκπληξη από τον Martin Shkreli στο SBF Trial
Σε μια εκπληκτική ανατροπή, ο Martin Shkreli, ο διαβόητος "Pharma Bro" που είχε προηγουμένως καταδικαστεί και φυλακιστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης, φέρεται να έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στη δίκη του Sam Bankman-Fried. Και γιατί όχι? Οι παραλληλισμοί μεταξύ της υπόθεσης του Shkreli και της δίκης του Bankman-Fried είναι εντυπωσιακοί, από τις κατηγορίες για απάτη έως τη χρήση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον τους από τους εισαγγελείς. Και τα δύο άτομα αντιμετώπισαν επίσης ανάκληση της εγγύησης λόγω παραβιάσεων των κανόνων.
Ανάλυση κριτικής επιτροπής SBF – καταστροφή
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Οκτώβριος 5, 2023
Περίληψη: Φαίνεται ότι η μόνη ευκαιρία του Σαμ είναι να πείσει τον καρκινοτραπεζίτη, γνωστό και ως "NHL" γνωστό και ως "Χονγκ Κονγκ" να αθωώσει. όλοι οι άλλοι σε αυτό το ένορκο θα τον καταδικάσουν.
9 γυναίκες, 3 άντρες - γενικά το βλέπω ως απαίσιο. θα μπορούσα να είμαι πεπεισμένος ότι είναι μόνο…
Ενώ ο Bankman-Fried παρέμεινε συγκρατημένος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αναφέρεται ότι η συμπεριφορά του Shkreli έμοιαζε με εκείνη της δικής του δίκης. Εμφανίστηκε ψυχαγωγημένος, θυμίζοντας την παρακολούθηση αγαπημένης εκπομπής.
Η παρουσία του Shkreli προσθέτει ένα ενδιαφέρον στρώμα στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας τα κοινά στοιχεία των αμυντικών στρατηγικών, της φήμης και των διαδικτυακών τους προφίλ.
Η πρόκληση της εισαγγελίας έγκειται στη διαπίστωση της σκόπιμης πρόθεσης του Bankman-Fried να διαπράξει απάτη και στην παροχή συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη της αφήγησής τους. Παρά τις συγκλονιστικές αξιώσεις ποινής φυλάκισης 115 ετών, η πραγματική ποινή, εάν καταδικαστεί, παραμένει αβέβαιη. Το αποτέλεσμα εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πειστική ικανότητα τόσο της εισαγγελίας όσο και της υπεράσπισης.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Ο Victor είναι Managing Tech Editor/Writer στο Metaverse Post και καλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, την επιστήμη των δεδομένων, το μετασυμβάν και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός του επιχειρηματικού χώρου. Διαθέτει μισή δεκαετία εμπειρίας μέσων και τεχνητής νοημοσύνης που εργάζεται σε γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το VentureBeat, το DatatechVibe και το Analytics India Magazine. Όντας Μέντορας μέσων σε διάσημα πανεπιστήμια, όπως το Oxford και το USC και με μεταπτυχιακό στην επιστήμη δεδομένων και την ανάλυση, ο Victor είναι βαθιά αφοσιωμένος στο να ενημερώνεται για τις αναδυόμενες τάσεις. Προσφέρει στους αναγνώστες τις πιο πρόσφατες και πιο διορατικές αφηγήσεις από την τεχνολογία και Web3 τοπίο.
Περισσότερα άρθρα
Ο Victor είναι Managing Tech Editor/Writer στο Metaverse Post και καλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, την επιστήμη των δεδομένων, το μετασυμβάν και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός του επιχειρηματικού χώρου. Διαθέτει μισή δεκαετία εμπειρίας μέσων και τεχνητής νοημοσύνης που εργάζεται σε γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το VentureBeat, το DatatechVibe και το Analytics India Magazine. Όντας Μέντορας μέσων σε διάσημα πανεπιστήμια, όπως το Oxford και το USC και με μεταπτυχιακό στην επιστήμη δεδομένων και την ανάλυση, ο Victor είναι βαθιά αφοσιωμένος στο να ενημερώνεται για τις αναδυόμενες τάσεις. Προσφέρει στους αναγνώστες τις πιο πρόσφατες και πιο διορατικές αφηγήσεις από την τεχνολογία και Web3 τοπίο.
