Ο έμπορος Hedge Fund χάνει ένσταση λόγω εντολής πληρωμής φόρου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων
Εν συντομία
Ο Sanjay Shah, ένας έμπορος hedge fund, έχασε μια έφεση στο δικαστήριο του Ντουμπάι για διαταγή να πληρώσει στις αρχές της Δανίας περισσότερα από 8.5 δισεκατομμύρια κορώνες.
Διαταγή να πληρωθούν στις αρχές της Δανίας περισσότερα από 8.5 δισεκατομμύρια κορώνες (1.24 δισεκατομμύρια δολάρια) για να ικανοποιηθεί μια κατηγορία φορολογικής απάτης Σαντζάι Σαχ, ένας έμπορος hedge fund που κατηγορείται για τον εγκέφαλο του συστήματος φορολογικής απάτης Cum-Ex, επικυρώθηκε από δικαστήριο του Ντουμπάι.
Το Ακυρωτικό Δικαστήριο του Ντουμπάι απέρριψε έφεση από κατώτερο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η δανική φορολογική αρχή σε δήλωση την Τετάρτη. Η αρχή είπε ότι τώρα διενεργούσε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
Η Δανία επιδίωξε να ανακτήσει περισσότερα από $ 2 δισ. που αξιωματούχοι είπαν ότι είχαν κλαπεί από δίκτυα τραπεζιτών, δικηγόρων και άλλων ως μέρος του σκανδάλου CumEx. Ο Σαχ αναφέρθηκε ως ο εγκέφαλος της απάτης, κατά την οποία τα συνταξιοδοτικά προγράμματα απαιτούσαν φορολογικές δηλώσεις που δεν οφείλονταν.
Ένας δικαστής του Λονδίνου αποφάσισε πρόσφατα ότι οι επίμαχες αξιώσεις επιστροφής φόρου μερισμάτων δεν ήταν έγκυρες σε μια λεγόμενη δοκιμή εγκυρότητας. Ο Σαχ και μια ομάδα μεμονωμένων εμπόρων και εταιρειών που κατηγορούνται ότι κέρδισαν τεράστια χρηματικά ποσά από το κενό των φορολογικών εμπορικών συναλλαγών, μηνύονται στο Λονδίνο και από τη Δανία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πολιτική διαδικασία δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή ποινική ευθύνη του πελάτη μου, σύμφωνα με τον Γερμανό δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης του Shah, Bjorn Gercke.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά άρθρα:
- Το Venom Foundation σε συνεργασία με την Iceberg Capital εγκαινιάζει το Venom Ventures Fund αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων
- Chatbot Start-Up CharacterAI Αξίας 1 δισεκατομμυρίου $ σε νέο γύρο χρηματοδότησης
- Οι συναλλαγές χωρίς ανταλλαγές της Vantage παρέχουν στους εμπόρους χρυσού αποταμίευση σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο τριών μηνών
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Ο Νικ είναι καταξιωμένος αναλυτής και συγγραφέας στο Metaverse Post, που ειδικεύεται στην παροχή πρωτοποριακών πληροφοριών στον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην AI/ML, XR, VR, on-chain analytics και ανάπτυξη blockchain. Τα άρθρα του απασχολούν και ενημερώνουν ένα ποικίλο κοινό, βοηθώντας το να παραμείνουν μπροστά από την τεχνολογική καμπύλη. Κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση, ο Nik έχει μια σταθερή αντίληψη των αποχρώσεων του επιχειρηματικού κόσμου και της διασταύρωσής του με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
Περισσότερα άρθρα
Ο Νικ είναι καταξιωμένος αναλυτής και συγγραφέας στο Metaverse Post, που ειδικεύεται στην παροχή πρωτοποριακών πληροφοριών στον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην AI/ML, XR, VR, on-chain analytics και ανάπτυξη blockchain. Τα άρθρα του απασχολούν και ενημερώνουν ένα ποικίλο κοινό, βοηθώντας το να παραμείνουν μπροστά από την τεχνολογική καμπύλη. Κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση, ο Nik έχει μια σταθερή αντίληψη των αποχρώσεων του επιχειρηματικού κόσμου και της διασταύρωσής του με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
