Το USDT της Tether συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος και τις απάτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ισχυρίζεται η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών
Εν συντομία
Μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει ότι το USDT της Tether αναδύεται ως εργαλείο για ξέπλυμα χρήματος και απάτες στη Νοτιοανατολική Ασία.
Το σταθερό νόμισμα USDT που εκδόθηκε από Tether έχει αναδειχθεί ως σημαντικό εργαλείο για ξέπλυμα χρήματος και απάτες στη Νοτιοανατολική Ασία, όπως αποκαλύπτεται σε νέα έκθεση από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).
Σύμφωνα με την έκθεση, τα τελευταία χρόνια, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι αρχές χρηματοοικονομικών πληροφοριών παρατήρησαν σημαντική αύξηση στη χρήση εξελιγμένων, υψηλών ταχυτήτων ξεπλύματος χρήματος και ομάδων που ειδικεύονται στο υπόγειο Tether.
Η εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έχει ωθήσει ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην Νοτιοανατολική Ασία να χρησιμοποιήσει τα καζίνο της μαύρης αγοράς για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων.
«Οι διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, ειδικά εκείνες που λειτουργούν παράνομα, έχουν αναδειχθεί ως από τα πιο δημοφιλή οχήματα για ξέπλυμα χρήματος που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν το Tether», υποστηρίζει η έκθεση του ΟΗΕ.
Ο Τζέρεμι Ντάγκλας, περιφερειακός εκπρόσωπος του UNODC για τη Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα μέσω νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των χαλαρά ή εντελώς ανεξέλεγκτων διαδικτυακών καζίνο, σε συνδυασμό με τα κρυπτονομίσματα, έχει εντείνει το εγκληματικό οικοσύστημα της περιοχής.
Η εκτεταμένη χρήση του USDT στο "Κρεοπωλείο χοίρων"
Το UNODC ανέφερε επίσης ότι το παγκοσμίως δημοφιλές stablecoin έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε υπόγεια απάτη, συμπεριλαμβανομένων των απατών που ονομάζονται «κρεοπωλεία χοίρων».
Τον Νοέμβριο, η Tether αποκάλυψε τη βοήθειά της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, δέσμευση περίπου 225 εκατομμυρίων δολαρίων USDT από εξωτερικά πορτοφόλια που ελέγχονται από τον εαυτό τους που σχετίζονται με μια διεθνή ομάδα εμπορίας ανθρώπων που εμπλέκεται σε απάτη κρεοπωλείου χοίρων.
Η Έριν Γουέστ, ποινικός εισαγγελέας και ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην Καλιφόρνια, εξήγησε ότι οι «χασάπηδες γουρουνιών» έλκονται από το ψηφιακό νόμισμα της Tether λόγω της υπόσχεσής της για γρήγορες, μη αναστρέψιμες συναλλαγές σε blockchain.
«Το Tether είναι ο προτιμώμενος μηχανισμός. είναι γρήγορο και οι συναλλαγές είναι αμετάκλητες. Μόλις μεταφερθούν τα χρήματα, παραμένουν μετακομισμένα. δεν υπάρχει τρόπος να το ανακαλέσεις», είπε η Έριν Γουέστ.
Τόνισε ότι τα θύματα συχνά παρασύρονται από ένα μείγμα συναισθηματικής προσκόλλησης και την υπόσχεση γρήγορου πλούτου, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με κάτι άγνωστο όπως το κρυπτονομίσματα, το οποίο είχε περιορισμένες ευκαιρίες πριν από τα κρυπτονομίσματα.
Ρόλος σε Άλλες Παράνομες Επιχειρήσεις
Επιπλέον, η έκθεση υπογράμμισε την επιτυχία των αρχών επιβολής του νόμου στην εξάρθρωση πολλών δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με παράνομα κεφάλαια Tether. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, οι αρχές της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν μια επιχείρηση, η οποία οδήγησε στην ανάκτηση περίπου 735 εκατομμυρίων δολαρίων τόσο σε μετρητά όσο και σε κρυπτονομίσματα.
Το ψηφιακό διακριτικό του Tether Το USDT είναι ένα stablecoin, ένα κρυπτονόμισμα που έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιεί την αξία του παρακολουθώντας συνήθως ένα σκληρό νόμισμα.
Συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, επιτρέπει στους εμπόρους να πλοηγούνται εύκολα μέσα και έξω από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, διακρίνοντάς το από μη συνδεδεμένα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για κερδοσκοπία. Με περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία, το USDT είναι το μεγαλύτερο σταθερόκοκκο του είδους του.
Tether's Approach to Regulatory Challenges
Η Tether έχει αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και τις διασυνδέσεις της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το 2021, η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ κατηγόρησε την Tether ότι έκανε παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ύπαρξη επαρκών δολαρίων για την υποστήριξη του stablecoin της. Η Tether πλήρωσε πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να παραδεχτεί την ευθύνη.
Ομοίως, τον Νοέμβριο του 2023, ο χειριστής stablecoin αποκάλυψε τη συνεργασία του με τις αρχές των ΗΠΑ για να αποτρέψει την παράνομη χρήση του διακριτικού του. Στη συνέχεια, ο αριθμός των πορτοφολιών Tether που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα αυξήθηκε κατά περίπου 27%, όπως αναφέρθηκε από τον πάροχο δεδομένων του κλάδου CCData. Τον Δεκέμβριο, Διευθύνων Σύμβουλος της Tether Πάολο Αρντόινο ενημέρωσε τους νομοθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών με επιστολή ότι η εταιρεία έχει εγγραφεί η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών στην πλατφόρμα της.
Το 2023 σημειώθηκε αύξηση του μεριδίου της Tether στην παγκόσμια προσφορά stablecoin από 50% σε 71%.
Ο αυξανόμενος ρόλος της εταιρείας στο ξέπλυμα χρήματος και τις απάτες στη Νοτιοανατολική Ασία, όπως τονίζεται στην έκθεση του UNODC, τονίζει τη σημασία της ρυθμιστικής εποπτείας για την εκτεταμένη κατάχρηση του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος στην περιοχή.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
