Η SEC ξεκινά νομική δράση κατά ιδρυτών HyperFund για φερόμενο σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi $1.9 δις
Εν συντομία
Η SEC των ΗΠΑ χρέωσε τους ιδρυτές του συστήματος κρυπτογράφησης ponzi HyperFund 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κίνησε μια πολιτική αγωγή κατά των Xue Lee, με το ψευδώνυμο Sam Lee και Brenda Chunga με το ψευδώνυμο «Bitcoin Beautee», για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στην ενορχήστρωση ενός παγκόσμιου συστήματος απάτης Ponzi κρυπτονομισμάτων ύψους 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το όνομα HyperFund.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) προανήγγειλε ποινικές διώξεις σε δύο άτομα, με τρίτο πρόσωπο να δηλώνει ένοχο. Το υποτιθέμενο σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων, το οποίο λειτούργησε από το 2020 έως την κατάρρευσή του το 2022, υποτίθεται ότι προσέλκυσε παγκόσμιους επενδυτές με υποσχέσεις για σημαντικές αποδόσεις.
Η SEC ισχυρίζεται ότι το ζεύγος προώθησε το HyperFund ως μια λεωφόρο για τους επενδυτές να συμμετέχουν σε επικερδείς δραστηριότητες εξόρυξης περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων, τονίζοντας υποτιθέμενες σχέσεις με μια εταιρεία του Fortune 500. Ωστόσο, σύμφωνα με το SEC's Καταγγελία, ο Xue Lee και η Brenda Chunga είτε γνώριζαν καλά είτε, τουλάχιστον, αλόγιστα αδιάφορα για το γεγονός ότι το HyperFund λειτουργούσε ως πυραμιδικό σχήμα. Το σύστημα φέρεται να στερείται ουσιαστικής πηγής εσόδων εκτός από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τους επενδυτές.
Η νομική δράση της SEC στοχεύει σε διαρκή ασφαλιστικά μέτρα, εντολές που βασίζονται στη συμπεριφορά, επιστροφή παράνομα αποκτηθέντων κερδών, προκαταλήψεις και αστικές ποινές κατά των Xue Lee και Brenda Chunga. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Brenda Chunga επέλεξε να επιλύσει τις κατηγορίες συνάπτοντας διακανονισμό. Ως μέρος του ψηφίσματος, ομολόγησε την ενοχή της για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και απάτης μέσω τραπεζών.
Οι όροι του διακανονισμού περιλαμβάνουν μια μόνιμη διαταγή κατά μελλοντικών παραβιάσεων, παράλληλα με την υποχρέωση να απαλλαγούμε από παράνομα κέρδη και να καταβάλλουμε αστικές ποινές - με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου. Εάν καταδικαστούν, οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης πέντε ετών.
Η απόλυτη σημασία της συμμόρφωσης με τα κρυπτονομίσματα
Εν τω μεταξύ, ο Gurbir S. Grewal, Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC, τόνισε τη σημασία του Συμμόρφωση μέσα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Τόνισε ότι η μη συμμόρφωση ευνοεί ένα περιβάλλον όπου οι φορείς προώθησης μπορούν να επωφεληθούν από τη γοητεία των ταχέων κερδών χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προστασίας των επενδυτών που επιτάσσουν οι ομοσπονδιακοί νόμοι περί τίτλων.
Πρόσφατα, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνελήφθη και κατηγορήθηκε Ο Rodney Burton, γνωστός και ως «Bitcoin Rodney», για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην προώθηση του Hyperfund, ο οποίος κατηγορήθηκε για εξαπάτηση επενδυτών μέσω ενός πλαστού επενδυτικού σχεδίου.
Ένα δίκτυο υποστηρικτών του HyperFund που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια του Μέριλαντ και πέρα από αυτήν διεξήγαγε δόλιες προωθητικές παρουσιάσεις σε υπάρχοντες και δυνητικούς επενδυτές. Ο Rodney Burton, μεταξύ άλλων, έλαβε 562 τραπεζικά εμβάσματα ή επιταγές ταμείου από άτομα συνολικού ύψους 7,851,711 $.
Η υπόθεση υπογραμμίζει τις επίμονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικοί φορείς στο χώρο κρυπτοαξιολόγησης και χρησιμεύει ως προειδοποιητικό παραμύθι για τους επενδυτές που πλοηγούνται σε αυτό το περιβάλλον υψηλού κινδύνου. Καθώς προχωρούν οι έρευνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί μια προσεκτική στάση, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης των επενδυτών για τον εντοπισμό και την αποφυγή απατηλών προγραμμάτων.
Στον απόηχο της απάτης του HyperFund, οι νομικές ενέργειες από την SEC και το DOJ τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης, συμμόρφωσης και εκπαίδευσης των επενδυτών για τον μετριασμό των κινδύνων στον εξελισσόμενο τομέα κρυπτονομισμάτων.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
