Ο αγώνας του Κατάρ με το ξέπλυμα χρήματος: Τι πρέπει να αλλάξει
Εν συντομία
Το Κατάρ έχει κατηγορηθεί ότι δεν έχει επαρκείς ελέγχους για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης δήλωσε ότι το Κατάρ πρέπει να κάνει περισσότερα για να κατανοήσει αυτές τις μορφές ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας παγκόσμιος επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προέτρεψε το Κατάρ να επιφέρει «σημαντικές βελτιώσεις» στην προσέγγισή του για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η FATF κυκλοφόρησε α αναφέρουν στις 31 Μαΐου, η οποία επέκρινε τη σημερινή στάση του Κατάρ. Τόνισε την έλλειψη ελέγχων στη χώρα και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των πιο περίπλοκων μορφών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυτή η έκθεση περιλάμβανε τα ευρήματα μιας επιτόπιας επίσκεψης από τις 19 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2022. Η FATF έχει αναγνωρίσει ότι έχει «καλή συνολική κατανόηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τρομοκρατίας» σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η FATF ισχυρίζεται ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.
Ο φύλακας ζήτησε από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους επόπτες να εφαρμόσουν αλλαγές στο δικαστικό σύστημα του Κατάρ. Το Κατάρ προσπαθεί να διερευνήσει περισσότερες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά έχουν καταλήξει λίγες διώξεις.
Το FATF τόνισε τις συνεχιζόμενες έρευνες από τις αρχές για μια σειρά αδικημάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ωστόσο, προτάθηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε αυτές τις έρευνες με βάση περιπτωσιολογικές μελέτες. Ο οργανισμός επεσήμανε τη σημασία της κατανόησης του ρόλου του Κατάρ σε ευρύτερα και πιο σύνθετα προγράμματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τόνισε επίσης τη σημασία της αναγνώρισης της εμπλοκής της χώρας σε επαγγελματικά δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Επιπλέον, ο Kumar τόνισε τη σημασία του «κανόνα του ταξιδιού» - μια απαίτηση για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης να μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες συναλλαγών για την πρόληψη της κακής χρήσης από εγκληματίες και τρομοκράτες. «Οι χώρες του G7 θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να ρυθμίζουν τον τομέα των κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εικονικά ασφαλή καταφύγια για παράνομες οικονομικές συναλλαγές», δήλωσε ο Kumar σε Twitter. θέση.
Η έκκληση της FATF προς το Κατάρ να βελτιώσει τους ελέγχους του κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη παγκόσμια πρόκληση της ρύθμισης του οικονομικού εγκλήματος. Αν και αναγνωρίζει ότι το Κατάρ κατανοεί αυτούς τους κινδύνους, η FATF προτείνει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ρόλου της χώρας σε πιο περίπλοκα δίκτυα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια αυξανόμενη διεθνή εστίαση στην ενίσχυση των οικονομικών κανονισμών, ειδικά σε τομείς με πιθανές ευπάθειες όπως οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Υπογραμμίζουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας, της ιδιωτικής ζωής και της κανονιστικής συμμόρφωσης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.
- Το Metaverse είναι μια πλατφόρμα για καταναλωτές και επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή. Accenture κυκλοφόρησε μια έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση του μεταστρόφου στην CES 2023 και τι περιμένουν οι καταναλωτές από αυτήν.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά άρθρα:
- Η Disney φέρεται να έκλεισε το τμήμα Metaverse για να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα
- Ο Λετονός καλλιτέχνης Shvembldr κερδίζει εκατομμύρια NFT πωλήσεων, αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Κίνδυνοι από ξέπλυμα χρήματος στο Metaverse
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Ο Νικ είναι καταξιωμένος αναλυτής και συγγραφέας στο Metaverse Post, που ειδικεύεται στην παροχή πρωτοποριακών πληροφοριών στον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην AI/ML, XR, VR, on-chain analytics και ανάπτυξη blockchain. Τα άρθρα του απασχολούν και ενημερώνουν ένα ποικίλο κοινό, βοηθώντας το να παραμείνουν μπροστά από την τεχνολογική καμπύλη. Κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση, ο Nik έχει μια σταθερή αντίληψη των αποχρώσεων του επιχειρηματικού κόσμου και της διασταύρωσής του με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
Περισσότερα άρθρα
Ο Νικ είναι καταξιωμένος αναλυτής και συγγραφέας στο Metaverse Post, που ειδικεύεται στην παροχή πρωτοποριακών πληροφοριών στον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην AI/ML, XR, VR, on-chain analytics και ανάπτυξη blockchain. Τα άρθρα του απασχολούν και ενημερώνουν ένα ποικίλο κοινό, βοηθώντας το να παραμείνουν μπροστά από την τεχνολογική καμπύλη. Κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά και τη Διοίκηση, ο Nik έχει μια σταθερή αντίληψη των αποχρώσεων του επιχειρηματικού κόσμου και της διασταύρωσής του με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
