Πώς εξελίσσονται οι δωροδοκίες Bitcoin και η διαφθορά στα κρυπτονομίσματα στην επιβολή του νόμου και DeFi Χώροι
Εν συντομία
Η δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων έχει μεταμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά έχει επίσης τροφοδοτήσει παράνομες δραστηριότητες όπως η απάτη και η δωροδοκία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος από τις κυβερνήσεις, τα νομικά συστήματα και την τεχνολογία blockchain.
Η άνοδος της δημοτικότητας των κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά έχει επίσης δημιουργήσει νέους δρόμους για παράνομες δραστηριότητες, όπως η απάτη και η δωροδοκία. Ο ιστορία ενός πρώην Ρώσου ντετέκτιβ που πήρε δωροδοκίες Bitcoin φωτίζει το νέο φαινόμενο της διαφθοράς που τροφοδοτείται από τα κρυπτονομίσματα.
Εκτός από αυτήν την περίπτωση, μια πληθώρα πρόσθετων περιπτώσεων από DeFi και εκτεταμένα συστήματα απάτης υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων σε παράνομες λειτουργίες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτά τα παραδείγματα προκειμένου να αξιολογήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις, τα νομικά συστήματα και η ίδια η τεχνολογία blockchain θα αντιδράσουν σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα του οικονομικού εγκλήματος.
Η υπόθεση απάτης με δωροδοκία Bitcoin: Ένα νέο σύνορο διαφθοράς
Η πιο σημαντική πρόσφατη περίπτωση δωροδοκίας κρυπτονομισμάτων είναι ο Ibragim Tambiev, πρώην ερευνητής της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής που κρίθηκε ένοχος για αποδοχή πληρωμής άνω των χιλίων Bitcoin (BTC) από ένα μέλος της συμμορίας Infraud.
Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν ως δωροδοκίες στον Tambiev για να υποσχεθεί ότι δεν θα κατάσχει τα προσωπικά στοιχεία Bitcoin της συμμορίας. Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις χρήσης κρυπτογράφησης στο πλαίσιο δωροδοκίας —ένα έγκλημα που συνήθως συνδέεται με μετρητά ή περιουσιακά στοιχεία που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν— περιλαμβάνει τη μυστική συμμορία Infraud.
Αυτή η υπόθεση είναι αξιοσημείωτη όχι μόνο για το μέγεθος της δωροδοκίας αλλά και για την ευκολία με την οποία οι απατεώνες μπόρεσαν να ελέγξουν την πρόσβαση του ντετέκτιβ σε εμπιστευτικά δεδομένα. Μετά από ενδελεχή έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι ο Tambiev είχε κρύψει τα μυστικά κλειδιά του πορτοφολιού του Bitcoin σε έναν φάκελο που ονομάζεται "Pension", ο οποίος περιείχε περισσότερα από 5,000 BTC, στον υπολογιστή εργασίας του. Η αποκάλυψη έδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά νομίσματα -που προορίζονται να είναι ασφαλή και ανώνυμα- χρησιμοποιούνται κατάχρηση, καθιστώντας τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου πιο δύσκολες.
Ο Tambiev δεν ενήργησε μόνος σε αυτό το θέμα. Ο Ανώτερος υπολοχαγός Oksana Lyakhovenko, η συνάδελφός του, κρίθηκε επίσης ένοχος για κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων και δωροδοκία. Και οι δύο αξιωματούχοι έχασαν τις θέσεις τους και ο Tambiev καταδικάστηκε σε 16ετή κάθειρξη σε αποικία φυλακών υψίστης ασφαλείας και ο Lyakhovenko σε εννέα χρόνια.
Το μέγεθος και το εύρος αυτού του σκανδάλου διαφθοράς καταδεικνύουν πώς τα κρυπτονομίσματα έχουν αναδειχθεί ως το προτιμώμενο μέσο ανταλλαγής για παράνομη συμπεριφορά, ειδικά σε χώρες όπου υπάρχει θεσμική δωροδοκία και διαφθορά.
Η διευρυνόμενη εφαρμογή του κρυπτονομίσματος στην παράνομη δωροδοκία
Υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται σε δωροδοκίες εκτός της υπόθεσης απάτης. Νέες και ανεξέλεγκτες αγορές αναδύονται γρήγορα με την εμφάνιση κρυπτονομισμάτων όπως το Ethereum και το Bitcoin καθώς και DeFi τεχνολογίες. Αυτές οι αγορές λειτουργούν συχνά εκτός καθιερωμένων νομικών πλαισίων, δίνοντας στους ανέντιμους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται κρυπτονομίσματα για απάτη, δωροδοκία και άλλες ανήθικες πρακτικές.
Ένας αναπτυσσόμενος τομέας ανησυχίας είναι DeFi πρωτόκολλα, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να ασχολούνται απευθείας με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες. Συγκεκριμένα, η δωροδοκία έχει συνδεθεί με το διακριτικό $MIM, ένα σταθερό νόμισμα που είναι μοναδικό για το Abracadabra DeFi δικτύου.
Η Abracadabra ενθάρρυνε τους παρόχους ρευστότητας να ψηφίσουν τα διακριτικά τους στο Curve Finance, ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο, κατά τη διάρκεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Σε αντάλλαγμα για τις ψήφους τους, η πλατφόρμα πλήρωσε τεράστια κέρδη στους κατόχους $veCRV (ψηφοθηκών CRV), επομένως τους «δωροδοκούσε» με χρήματα για να υποστηρίξει το κέρμα $MIM.
Αυτός ο τύπος δωροδοκίας κρυπτονομισμάτων, συχνά γνωστός ως «δωροδοκία ρευστότητας», αρχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα DeFi αγορές. Τα πρωτόκολλα έχουν τη δύναμη να διογκώνουν τεχνητά τις θέσεις στην αγορά παρέχοντας οικονομικά κίνητρα στους παρόχους ρευστότητας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των κουπονιών. Αυτή η στρατηγική μπορεί να αξιοποιηθεί για να επηρεάσει τη θέση στην αγορά και τη ρευστότητα, όπως έδειξε η περίπτωση Abracadabra, βάζοντας τους επενδυτές και τους μεγαλύτερους DeFi οικοσύστημα σε κίνδυνο.
Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Υπέρβαση Δωροδοκίας
Το Crypto έχει εξελιχθεί σε όργανο για επιχειρήσεις απάτης μεγάλης κλίμακας εκτός από δωροδοκίες. Το πρόσφατο κατηγορητήριο κατά του Αυστραλού πολίτη Σαμ Λι και άλλων συνεργών που συνδέονται με την Απάτη HyperFund χρησιμεύει ως ένα παράδειγμα. Το σχέδιο υποσχόταν τεράστιες αποδόσεις από δραστηριότητες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, εξαπατώντας τους επενδυτές σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μόλις έγινε φανερό ότι οι δραστηριότητες ήταν δόλιες, οι υπεύθυνοι εμπόδισαν τη δυνατότητα των επενδυτών να αποσύρουν τα χρήματά τους παρά το γεγονός ότι είχαν χρησιμοποιήσει πονηρές τεχνικές μάρκετινγκ για να τους παρασύρουν να επενδύσουν στην πλατφόρμα.
Αν και αυτή η περίπτωση δεν σχετίζεται με δωροδοκία, υπογραμμίζει ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο στη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες: την ικανότητα δημιουργίας παραπλανητικών δικτύων που καθίσταται δυνατή από την πολυπλοκότητα και την ανωνυμία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Το διαφημιστικό υλικό για το HyperFund έκανε την παραδοσιακή απάτη Ponzi να υπόσχεται καθημερινές αποδόσεις έως και 1%. Ωστόσο, οι υποσχεθείσες δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Παρόμοιες λειτουργίες έχουν παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πώς η κρυπτογράφηση βρίσκεται συχνά στον πυρήνα μεγαλύτερων σχεδίων απάτης καθώς και δωροδοκιών.
DeFi και Bribery's Future, An Examination of Governance Manipulation
Η δωροδοκία εντός των αποκεντρωμένων τραπεζικών δικτύων γίνεται όλο και πιο δυνατή καθώς αυτές οι πλατφόρμες αποκτούν έλξη. Η δραστηριότητα που μοιάζει με δωροδοκία ενθαρρύνεται από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από DeFi πλατφόρμες όπως το Curve και το Convex για την επιβράβευση της παροχής ρευστότητας. Το Convex, για παράδειγμα, έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους του διακριτικού $CRV της Curve, δίνοντάς του σημαντική ισχύ ψήφου στη διανομή ανταμοιβών σε ομάδες ρευστότητας.
Τα μεγάλα στοιχήματα σε διακριτικά διακυβέρνησης επιτρέπουν στα πρωτόκολλα να επηρεάζουν τις αποφάσεις υπέρ τους, συχνά εις βάρος μικρότερων παικτών. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι σε θέση να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, να αντλήσουν ρευστότητα και να αυξήσουν την αξία των μάρκων τους δωροδοκώντας τους ψηφοφόρους με βραβεία ή περισσότερα μάρκες. Αυτές οι ενέργειες διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ ηθικά αμφίβολης συμπεριφοράς και θεμιτών κινήτρων, ακόμα κι αν δεν είναι απαραίτητα εγκληματικές.
Είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί η παράνομη δραστηριότητα DeFi δίκτυα λόγω της χρήσης αποκεντρωμένης διακυβέρνησης. Τα μεγάλα μπλοκ διακριτικών διακυβέρνησης μπορούν να ελέγχονται από πρωτόκολλα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη για να επηρεάσουν επιλογές σχετικά με τη διακυβέρνηση που μπορεί να είναι επωφελείς βραχυπρόθεσμα αλλά ασταθείς μακροπρόθεσμα. Τα δημοκρατικά ιδεώδη στα οποία DeFi που ιδρύθηκε για πρώτη φορά υπονομεύονται από αυτή τη συγκέντρωση ισχύος στα χέρια ενός μικρού αριθμού παικτών, η οποία επίσης θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους επενδυτές και τους χρήστες της πλατφόρμας.
Αποποίηση Eυθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Η Victoria είναι συγγραφέας σε διάφορα θέματα τεχνολογίας, όπως Web3.0, τεχνητή νοημοσύνη και κρυπτονομίσματα. Η εκτεταμένη εμπειρία της της επιτρέπει να γράφει διορατικά άρθρα για το ευρύτερο κοινό.
Περισσότερα άρθρα
Η Victoria είναι συγγραφέας σε διάφορα θέματα τεχνολογίας, όπως Web3.0, τεχνητή νοημοσύνη και κρυπτονομίσματα. Η εκτεταμένη εμπειρία της της επιτρέπει να γράφει διορατικά άρθρα για το ευρύτερο κοινό.
