Η Meteoric Ascent and Crash του FTX. Μέσα στο φιλόδοξο εγχείρημα του Sam Bankman-Fried
Εν συντομία
Στις 24 Μαρτίου 2024, ο Sam Bankman-Fried έλαβε την ποινή του, με αποκορύφωμα έναν παρατεταμένο δικαστικό αγώνα. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε μακρόχρονη φυλάκιση 25 ετών, σε συνδυασμό με μια εκπληκτική χρηματική ποινή ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κατανόηση του FTX: An Ambitious Venture
Η πολυαναμενόμενη ετυμηγορία για την υπόθεση απάτης FTX βγήκε. Ο ιδρυτής του, Sam Bankman-Fried, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση αντί των 110 που είχαν αρχικά εκτιμηθεί και αναμενόταν να καταβάλει αποζημίωση. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε γιατί πήρε μια τέτοια ποινή.
Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει προκαλέσει τη δημιουργία διαφόρων πλατφορμών που ασχολούνται επίσης με τη μετατροπή των κρυπτονομισμάτων σε συμβατικά χρήματα, και η FTX είναι μια τέτοια πλατφόρμα. Υπό τη διεύθυνση του Sam Bankman-Fried, η FTX ιδρύθηκε το 2019 και ξεχώρισε με ένα μείγμα καινοτόμου τεχνολογίας, σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη και τολμηρών πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.
Μέχρι το 2022, το FTX ξεχώριζε ως μια πλατφόρμα συναλλαγών που επέτρεπε στους χρήστες να μετατρέπουν απρόσκοπτα το ψηφιακό νόμισμα σε μετρητά ή χρήματα. Παρατηρώντας μια αύξηση στους λογαριασμούς πελατών για συναλλαγές και αγορές κρυπτονομισμάτων, η FTX προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις από κορυφαίους επενδυτές επιχειρηματικών συμμετοχών. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, η αποτίμηση της εταιρείας είχε εκτοξευθεί στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Η FTX τοποθετήθηκε ως διαταράκτης στον κλάδο από την ίδρυσή της, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Bankman-Fried. Επιπλέον, το διακριτικό της FTX, FTT, χρησίμευσε ως καταλύτης για την ανάπτυξη, παρέχοντας κίνητρα στους χρήστες μέσω κινήτρων, σημείωσης και δικαιωμάτων διακυβέρνησης.
Η αρχή του τέλους και η κατάρρευση του FTX
Η δημόσια δημοσίευση επιζήμιων λεπτομερειών σχετικά με την απάτη περιουσιακών στοιχείων πελατών τον Νοέμβριο του 2022 λειτούργησε ως καταλύτης για την κατάρρευση της FTX. Όταν διαπιστώθηκε ότι δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία που προορίζονταν για πελάτες FTX είχαν μεταφερθεί σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν η Alameda Research, οι επενδυτές άρχισαν να είναι έξαλλοι και τρομοκρατημένοι. Η κάποτε εξαιρετική εικόνα του FTX καταστράφηκε καθώς η είδηση του σκανδάλου διαδόθηκε και η εμπιστοσύνη στην πλατφόρμα εξαφανίστηκε γρήγορα.
Οι παραδοσιακές διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης χρειάζονται ισολογισμούς για τη λίστα περιουσιακών στοιχείων, τους οποίους η FTX και οι αδελφές της εταιρείες δεν παρείχαν. Δεν θα υπήρχαν ταμειακές ροές ή στοιχεία ενεργητικού που να αποδεικνύουν την ικανότητα της εταιρείας να διακανονίζει τις υποχρεώσεις ή να τροποποιεί τις συμμετοχές πελατών χωρίς αυτούς τους ελέγχους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στους ισολογισμούς της FTX ήταν λιγότερα από ό,τι ισχυρίστηκε η Bankman-Fried. 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη και 900 εκατομμύρια δολάρια σε πόρους εμφανίστηκαν στον ισολογισμό. παρόλα αυτά, καταχωρήσεις με ακατάλληλη επισήμανση αποκάλυψε τα ίδια 8 δισεκατομμύρια δολάρια deficit.
Η 8η Νοεμβρίου ταρακούνησε τους πελάτες της FTX μέχρι τον πυρήνα: η πλατφόρμα απενεργοποίησε απότομα την επιλογή των χρηστών να αποσύρουν τα χρήματά τους, αφήνοντας αμέτρητα άτομα σε θέση να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Αυτή η κίνηση εξέπληξε την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων και πυροδότησε περαιτέρω ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα του χρηματιστηρίου. Καθώς ο πανικός εξαπλώθηκε, η FTX βρέθηκε ανίκανη να γεφυρώσει το εκπληκτικό χάσμα των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα οικονομικά της, οδηγώντας την εταιρεία να κάνει το καταστροφικό απόφαση για πτώχευση.
Η Binance αποφάσισε να αγοράσει FTX πριν γίνει γνωστό το πλήρες εύρος των εκδόσεων της. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Changpeng Zhao, ήταν μεταξύ των αρχικών επενδυτών της FTX. Ωστόσο, η συμφωνία απέτυχε και η Binance ισχυρίστηκε ότι αποσύρθηκε από την αγορά λόγω κακής διαχείρισης των χρημάτων των πελατών και αιτημάτων στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η Binance αποχώρησε από τη συμφωνία μόλις την επόμενη μέρα. Το χρηματιστήριο είπε στις 9 Νοεμβρίου 2022 ότι ακύρωσε τη συμφωνία λόγω ανησυχιών που εντοπίστηκαν από την επιχειρηματική επιμέλεια σχετικά με την κακή διαχείριση των χρημάτων πελατών από την FTX, μεταξύ άλλων.
Νομικές διαδικασίες για FTX
Στις 16 Νοεμβρίου, η νομική αγωγή κλιμακώθηκε με την έναρξη ομαδικής αγωγής που κατατέθηκε στη Φλόριντα. Η μήνυση προκάλεσε καταδικαστικούς ισχυρισμούς κατά της FTX, παρουσιάζοντάς την ως ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης που σκόπιμα θήραζε άπειρους επενδυτές σε εθνικό επίπεδο. Η μήνυση ενέπλεξε πολλές εξέχουσες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων διάσημων διασημοτήτων και αθλητών. Αυτά τα άτομα κατηγορήθηκαν ότι προώθησαν ενεργά το FTX και, κατ' επέκταση, θεωρήθηκαν υπόλογα για τη συμμετοχή τους σε φερόμενη παραπλάνηση των επενδυτών, εντείνοντας το νομικό τέλμα γύρω από την αντιμαχόμενη ανταλλαγή.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2022, ο Bankman-Fried τέθηκε υπό κράτηση από αξιωματούχους των Μπαχάμες, οι οποίοι το έπραξαν κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στη συνέχεια εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 Δεκεμβρίου. αξιώσεις για απάτη εμπορευμάτων και χρεογράφων, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε ένα κατηγορητήριο που τον κατηγορεί για οκτώ ποινικές κατηγορίες που ισχυρίζονται ότι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παράνομες συνεισφορές χρηματοδότησης εκστρατειών και απάτη μέσω λογαριασμών και τίτλων.
Κυκλοφόρησε και χρεώθηκε ξανά
Μετά από μια συνεδρίαση στην αίθουσα του δικαστηρίου στις 22 Δεκεμβρίου, ένας ομοσπονδιακός δικαστής έλαβε μια καθοριστική απόφαση, δίνοντας στον Bankman-Fried την απελευθέρωση από την κράτηση. Αυτή η απόφαση πραγματοποιήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της νομικής του ομάδας και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, με αποκορύφωμα τη δημιουργία ομολόγου άνευ προηγουμένου 250 εκατομμυρίων δολαρίων, θέτοντας νέο ρεκόρ για το υψηλότερο ποσό εγγύησης που έχει καταγραφεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εξασφαλισμένο αυτό το σημαντικό ομόλογο, ο Bankman-Fried κατάφερε να αποφύγει τον άμεσο περιορισμό εν αναμονή περαιτέρω νομικών διαδικασιών. Επιβεβαιώνοντας την αθωότητά του, ο Bankman-Fried δήλωσε επισήμως αθώος για όλες τις ποινικές κατηγορίες στις 3 Ιανουαρίου 2023.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Bankman-Fried για τέσσερις ακόμη κατηγορίες αδικημάτων που σχετίζονται με απάτη και μη εγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση στις 28 Μαρτίου 2023, κατηγορώντας για διεθνή δωροδοκία. Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος σε αυτές τις κατηγορίες στις 30 Μαρτίου 2023.
Στη συνέχεια κατηγορήθηκε ξανά για απόπειρα να επηρεάσει την Caroline Ellison, μάρτυρα, παρέχοντας στους New York Times πρόσβαση στο ημερολόγιό της. Ο Έλισον ανέλαβε την ηγεσία της Alameda Research ως Διευθύνων Σύμβουλος μετά την εισαγωγή του FTX. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής επέβαλε μια εντολή φίμωσης στον Bankman-Fried στις 26 Ιουλίου, περιορίζοντας του να έχει επαφή με τον Τύπο ή οποιονδήποτε άλλον.
Η εγγύηση του ανακλήθηκε στις 11 Αυγούστου και λίγες μέρες αργότερα στάλθηκε στο Metropolitan Detention Centre του Μπρούκλιν. Ο Bankman-trial Fried's για επτά από τις οκτώ ποινικές κατηγορίες πριν από την έκδοση ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 2023. Την 1η Νοεμβρίου, και οι επτά κατηγορίες στη δίκη κρίθηκαν ένοχοι.
Τα Αποτελέσματα της Νομικής Μάχης
Μετά από μια ολοκληρωμένη νομική διαδικασία, ο Bankman-Fried αντιμετώπισε την κρίση και τελικά κρίθηκε ένοχος για επτά ομοσπονδιακές κατηγορίες που περιλάμβαναν ένα φάσμα απατηλών δραστηριοτήτων και οικονομικών παραπτωμάτων:
- Διττές κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω καλωδίου
- Διπλή χρέωση απάτης μέσω συρμάτων
- Συμμετοχή σε συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Εμπλοκή σε συνωμοσία για απάτη εμπορευμάτων
- Συμμετοχή σε συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε τίτλους
Τον Μάρτιο 24, 2024, Ο Sam Bankman-Fried έλαβε την ποινή του, με αποκορύφωμα έναν παρατεταμένο δικαστικό αγώνα. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε μακρόχρονη φυλάκιση 25 ετών, σε συνδυασμό με μια εκπληκτική χρηματική ποινή ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προηγουμένως εκτιμήθηκε ότι θα του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 110 ετών.
Κάλεσμα να ανησυχούν οι πλατφόρμες ανταλλαγής;
Στον απόηχο της κατάρρευσης της FTX, πολλοί ηγέτες της βιομηχανίας κρυπτογράφησης έχουν αντιμετωπίσει ποινικές μηνύσεις από ομοσπονδιακές αρχές. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει κινήσει νομικά μέτρα κατά πολλών διακεκριμένων εταιρειών του κλάδου. Μεταξύ αυτών, το Coinbase, ένα γνωστό αμερικανικό χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται δημόσια, έχει γίνει στόχος αγωγών. Ομοίως, η SEC έχει καταθέσει μήνυση κατά του Kraken, ενός άλλου σημαντικού χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε χωρίς κατάλληλη εγγραφή και ανάμειξε τις καταθέσεις πελατών με τα δικά του εταιρικά κεφάλαια.
Ο Changpeng Zhao, ο δημιουργός του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, είναι ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα ενός σχεδίου απάτης. Ο Zhao δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο Ζάο παραιτήθηκε από τον ρόλο του στην εταιρεία και δέχτηκε τιμωρία 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι παρόλο που οι ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές για τις ποινές προτείνουν μέγιστη φυλάκιση 18 μηνών για τον κ. Zhao, η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για τους εισαγγελείς να επιδιώξουν μια πιο αυστηρή τιμωρία.
Η Binance συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμα και αποζημιώσεις ύψους 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ομοσπονδιακές αρχές αφού αναγνώρισε την ενοχή της. Αυτό ήταν ένα σημείο καμπής στην ιστορία της εταιρείας όταν η Binance κατέληξε σε διακανονισμούς με διάφορες αρχές, μεταξύ άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, που είχαν διεξαγάγει εκτενείς εξετάσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Η Viktoriia είναι συγγραφέας σε διάφορα θέματα τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων Web3.0, τεχνητή νοημοσύνη και κρυπτονομίσματα. Η εκτεταμένη εμπειρία της της επιτρέπει να γράφει διορατικά άρθρα για το ευρύτερο κοινό.
Περισσότερα άρθρα
Η Viktoriia είναι συγγραφέας σε διάφορα θέματα τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων Web3.0, τεχνητή νοημοσύνη και κρυπτονομίσματα. Η εκτεταμένη εμπειρία της της επιτρέπει να γράφει διορατικά άρθρα για το ευρύτερο κοινό.
