Η Προσωρινή Συμφωνία της ΕΕ επιβάλλει αυστηρούς κανονισμούς AML στον τομέα των κρυπτογράφησης
Εν συντομία
Η ΕΕ κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με πτυχές του AMLR για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποτελούμενο από υπουργούς Οικονομικών από τα 27 κράτη μέλη του μπλοκ, κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με πτυχές του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR), ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πακέτου που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μεταξύ των εγκεκριμένων μέτρων είναι η απαίτηση για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να εφαρμόζουν «μέτρα δέουσας επιμέλειας πελατών» για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 1,090 $. Επιπλέον, η συμφωνία εισάγει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν πορτοφόλια που φιλοξενούνται από τον εαυτό τους.
Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν καθιερώσει ειδικούς ελέγχους για τους παρόχους υπηρεσιών περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων σε περιπτώσεις που αφορούν συναλλαγές σε διάφορες χώρες. Αυτό επιβάλλει την ενδελεχή παρακολούθηση των επιχειρηματικών συνδέσεων εύπορων ατόμων από παρόχους υπηρεσιών περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων.
Η προσωρινή συμφωνία παρέχει επιπλέον ειδικές εξουσίες στις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν γρήγορα και αποτελεσματικά κρίσιμες οικονομικές και διοικητικές λεπτομέρειες. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με φόρους, κεφάλαια, δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με οικονομικές κυρώσεις και μεταφορές που αφορούν κρυπτονομίσματα.
Η νέα συμφωνία επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην έκτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και στο εγχειρίδιο κανόνων στο πλαίσιο του AMLR. Το AMLR αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κυρώσεων και ξεπλύματος παράνομου χρήματος, που ενσωματώνει τη θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και τη δημιουργία εποπτικής αρχής με εποπτεία στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την εφαρμογή ειδικών ελέγχων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στις μεταφορές κεφαλαίων κρυπτονομισμάτων, ευθυγραμμιζόμενοι με τις Αγορές Κρυπτογραφικών Περιουσιακών Στοιχείων (MiCA). κανονισμός. Τον Δεκέμβριο, υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της εποπτικής αρχής AML.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιώσει τους κανονισμούς της για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, περιλαμβάνοντας μέτρα που ισχύουν για τη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων.
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναθεώρησε τους κανονισμούς που αφορούν την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, επεκτείνοντας την εφαρμογή τους σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να αξιολογήσουν την πιθανότητα εμπλοκής τους σε οικονομικά εγκλήματα εξετάζοντας προσεκτικά τους πελάτες, τα προσφερόμενα προϊόντα, τις μεθόδους παράδοσης και τις γεωγραφικές τοποθεσίες τους.
Η πρόσφατη εξέλιξη στο πακέτο AMLR αντανακλά τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και να προωθήσει τη διαφάνεια στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
