Η κυβέρνηση της Εσθονίας εγκρίνει την έκδοση των ιδρυτών του HashFlare στις ΗΠΑ, καταρρίπτει τον αποκλεισμό του δικαστηρίου
Εν συντομία
Η Εσθονία ενέκρινε την έκδοση πρώην ιδρυτών της HashFlare στις ΗΠΑ, οι οποίες φέρεται να λειτουργούσαν ως σχέδιο Ponzi που απατά 575 εκατομμύρια δολάρια.
Η κυβέρνηση της Εσθονίας ενέκρινε την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο Εσθονών επιχειρηματιών κρυπτονομισμάτων και ιδρυτών της ανενεργής υπηρεσίας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων cloud HashFlare, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως σχέδιο Ponzi με αποτέλεσμα την υπεξαίρεση 575 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας, μετά από ενδελεχή επανεξέταση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν ότι η διαδικασία έκδοσης δεν παραβιάζει δυσανάλογα τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων. Ωστόσο, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των πρώην ιδρυτών της HashFlare Sergei Potapenko και Ivan Turõgin στην United States η αντιμετώπιση των τελών απάτης παραμένει αβέβαιη.
Αυτή η απόφαση αποτελεί απάντηση στην παρέμβαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ταλίν τον Νοέμβριο του 2023, κατά την οποία εξέφρασε κριτική προς την κυβέρνηση της Εσθονίας. Το δικαστήριο υποστήριξε ότι υπήρχε έλλειψη συνολικής έρευνας για κρίσιμες πτυχές της απόφασης έκδοσης που αφορούσαν τους ιδρυτές. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον του διδύμου, ισχυριζόμενες για ξέπλυμα 575 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια πελατών για το απόκτηση ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
Ο Σεργκέι Ποταπένκο και ο Ιβάν Τουρίγκιν συνελήφθησαν στην Εσθονία τον Νοέμβριο του 2022 αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DoJ) υπέβαλε γραπτό αίτημα για την έκδοσή τους. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το δίδυμο κατηγορείται για παραπλάνηση των θυμάτων για την απόκτηση παραπλανητικών συμβολαίων ενοικίασης εξοπλισμού μέσω της υπηρεσίας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων HashFlare και την επένδυση σε μια τράπεζα κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Polybius Bank.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι και οι δύο επιχειρήσεις —η HashFlare και η Polybius Bank— συμμετείχαν στη λειτουργία ενός προγράμματος Ponzi. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Sergei Potapenko και ο Ivan Turõgin φέρεται να χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος στη διαδικασία ξεπλύματος χρημάτων από κεφάλαια πελατών.
Κάποτε ένας γίγαντας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, ο HashFlare αντιμετωπίζει ισχυρισμούς απάτης
Η HashFlare ιδρύθηκε το 2015 και προσέφερε υπηρεσίες εξόρυξης cloud για Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash και Dash. Η πλατφόρμα featured ένας πίνακας εργαλείων που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα εξόρυξης τους και να εκχωρούν ισχύ κατακερματισμού σε διαφορετικές ομάδες εξόρυξης. Χρεώθηκαν τέλη συντήρησης για τις υπηρεσίες εξόρυξης.
Η εταιρεία θεωρούνταν ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο εκείνη την εποχή. Ωστόσο, το 2018, πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν προκλήσεις ή καθυστερήσεις στις αναλήψεις κρυπτονομισμάτων. Μετά από αυτά τα ζητήματα, το HashFlare ανακοίνωσε τον τερματισμό της λειτουργίας του Bitcoin εξόρυξη υπηρεσίες, αναφέροντας την έλλειψη κερδοφορίας στην εξόρυξη Bitcoin ως πρωταρχικό λόγο.
Οι πελάτες δεν έλαβαν επιστροφές για τις υπόλοιπες αμοιβές των ετήσιων καταβαλλόμενων συμβολαίων τους που καταβάλλονταν προκαταβολικά. Ωστόσο, άλλα κρυπτονομίσματα στο χαρτοφυλάκιο της πλατφόρμας συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς διακοπή.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δίδυμο ισχυρίστηκε ότι το HashFlare λειτουργούσε ως «μαζική επιχείρηση κρυπτοεξόρυξης». Ωστόσο, οι ισχυρισμοί υποδηλώνουν ότι η εταιρεία εξόρυζε με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο από τον ισχυρισμό, που ανέρχεται σε λιγότερο από 1%. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι αναλήψεις χρηματοδοτήθηκαν όχι από κέρδη που προέρχονται από εργασίες εξόρυξης αλλά από την αγορά Bitcoin από τρίτους.
Η έγκριση της έκδοσης για τον Sergei Potapenko και τον Ivan Turõgin, μαζί με τις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες, ρίχνουν φως στην υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά των ιδρυτών του HashFlare, αποκαλύπτοντας ένα περίπλοκο δίκτυο συνωμοσίας απάτης που περιλαμβάνει ένα σχέδιο Ponzi, οικονομικές ατασθαλίες και την παραπλανητική εκπροσώπησή τους. λειτουργίες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
