Η Κίνα αναθεωρεί τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του Crypto
Εν συντομία
Η Κίνα σχεδιάζει να συμπεριλάβει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στους κανονισμούς AML, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν επίσημα σε ισχύ έως το 2025.
Η Κίνα σχεδιάζει να τροποποιήσει τους κανονισμούς της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Το αναθεωρημένο σχέδιο των κανονισμών AML έχει ενσωματωθεί στη νομοθετική ατζέντα του Κρατικού Συμβουλίου για το 2023 και αναμένεται να τεθεί επίσημα σε ισχύ έως το 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική αναθεώρηση των κανονισμών AML της Κίνας από το 2007.
Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την αυξανόμενη ζήτηση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη χώρα για ενισχυμένη εποπτεία του αναδυόμενου τομέα κρυπτονομισμάτων. Αξιοσημείωτοι μελετητές και οικονομικοί εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στις συζητήσεις σχετικά με τους ενημερωμένους κανονισμούς AML δήλωσαν ότι ο νόμος AML είναι ευρύς, θέτοντας προκλήσεις για να είναι το προσχέδιο ολοκληρωμένο.
Όπως τόνισε ο Wang Xin, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πεκίνου που συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις, υπάρχει μια πιεστική απαίτηση να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε νομικό επίπεδο.
Η χρήση κρυπτονομισμάτων και ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού στο ξέπλυμα χρήματος έχει γίνει ολοένα και περισσότερο μια κυρίαρχη τάση, ενώ οι υφιστάμενοι κινεζικοί νόμοι δεν παρέχουν μια διάκριση defiψηφιακών στοιχείων.
Παρά το αναθεωρημένο σχέδιο που ενσωματώνει μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει έλλειψη επιχειρησιακής καθοδήγησης για επακόλουθες ενέργειες όπως κατάσχεση, δέσμευση, έκπτωση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την «αποσύνδεση». Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τον Wang Xin.
Το 2021, η Κίνα εφάρμοσε έναν ολοκληρωμένο περιορισμό στη χρήση κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας στα υπεράκτια ανταλλακτήρια να παρέχουν υπηρεσίες και απαγορεύοντας κάθε είδους εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.
Παρά τα μέτρα αυτά, η τεχνολογική πρόοδος και η αποκεντρωμένη φύση των κρυπτονομισμάτων επέτρεψαν στους χρήστες της ηπειρωτικής χώρας να βρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, δημιουργώντας δυνατότητες ξεπλύματος παράνομου χρήματος κινδύνους. Οι ενημερωμένοι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να εισάγουν πιο αυστηρές οδηγίες για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό αυτών των δραστηριοτήτων.
Ρυθμιστική στάση της Κίνας για το Crypto
Πέρυσι, το ρυθμιστικό πλαίσιο κρυπτονομισμάτων της Ασίας γνώρισε ουσιαστικούς μετασχηματισμούς. Το Χονγκ Κονγκ έχει λάβει α προορατική στάση, τοποθετώντας τον εαυτό του ως α κέντρο για κρυπτονομίσματα και Web3 καινοτομία. Η πόλη ξεκίνησε ένα σύστημα αδειοδότησης κρυπτονομισμάτων για πλατφόρμες συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, βελτιωμένες κατευθυντήριες γραμμές για δραστηριότητες που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία για μεσάζοντες, ανακοίνωσε τις προθέσεις να ρυθμίσει τις προσπάθειες δημιουργίας διακριτικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για spot διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια κρυπτονομισμάτων (ETF).
Ωστόσο, η ηπειρωτική Κίνα τήρησε αυστηρή στάση. Η κινεζική ηγεσία συνεχίζει να προτεραιότητα η ανάπτυξη υποδομή τεχνολογίας blockchain ενώ αποστασιοποιήθηκε από την κερδοσκοπία κρυπτονομισμάτων, δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με Τζούντιν Σουν, μια εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η καθιέρωση του Χονγκ Κονγκ ως «πείραμα» μπορεί να επηρεάσει το Πεκίνο να επανεξετάσει τους μακροχρόνιους περιορισμούς του στον τομέα. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να μην είναι εύκολη.
Πρόσφατα, το Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) δημοσίευσε μια έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αφιερώνοντας μια ενότητα στα κρυπτονομίσματα και την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), εκφράζοντας ρυθμιστικές ανησυχίες και τονίζοντας την αναγκαιότητα της παγκόσμιας συνεργατικής ρύθμισής του. Η κεντρική τράπεζα υποστήριξε την εφαρμογή της προσέγγισης «ίδια επιχείρηση, ίδιοι κίνδυνοι, ίδια εποπτεία» για την αποτροπή ρυθμιστικού αρμπιτράζ στον κλάδο.
Το εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο της Κίνας, που αποτελεί παράδειγμα πρόσφατων τροποποιήσεων στους κανονισμούς AML, υπογραμμίζει την προληπτική προσέγγιση της χώρας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική εποπτεία και ρύθμιση.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα, τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, τις επενδύσεις και την εκτεταμένη σφαίρα Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
