Η CFTC αποκαλύπτει νέες κατηγορίες εναντίον των Sam Bankman-Fried, FTX και Alameda
Εν συντομία
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) δημοσίευσε μια νέα αγωγή κατά του Sam Bankman-Fried, ισχυριζόμενη ότι η FTX έκανε κατάχρηση κεφαλαίων πελατών και η SBF παραβίασε τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων.
Μετά από σύλληψη από τις αρχές των Μπαχάμες στις 12 Δεκεμβρίου, η SBF αρνήθηκε να καταθέσει εγγύηση στις 13 Δεκεμβρίου.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων έχει κατέθεσε αγωγή εναντίον του Sam Bankman-Fried για παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και κατάχρηση κεφαλαίων πελατών.
Οι κατηγορίες έρχονται αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε την SBF για εξαπάτηση επενδυτών στο ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX. Ο Bankman-Fried έχει κατηγορηθεί για απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για απάτη μέσω κινητού τηλεφώνου, απάτη επί τίτλων, συνωμοσία απάτης επί τίτλων και ξέπλυμα χρήματος.
Οι χρεώσεις της CFTC απηχούν τη μήνυση της SEC αποκαλύφθηκε νωρίτερα σήμερα, το οποίο ισχυρίστηκε ότι η SBF ενορχήστρωσε «ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών στην FTX Trading Ltd». Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο Bankman-Fried διαχειριζόταν την επιχείρησή του ως απάτη από την αρχή.
Η κατάθεση CFTC ισχυρίζεται επίσης ότι το hedge fund του Bankman-Fried, Alameda Research, είχε πρόσβαση σε κεφάλαια πελατών 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενεργοποιήθηκε από το FTX, η Alameda είχε πρόσβαση σε τεράστια ποσά ρευστότητας και δεν είχε περιορισμούς συναλλαγών.
Οι Bankman-Fried, Alameda και FTX χρησιμοποίησαν κεφάλαια πελατών για τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία περιλάμβαναν «αγορές πολυτελών ακινήτων, πολιτικές συνεισφορές και επενδύσεις στον κλάδο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, μη ρευστοποιήσιμες».
«Οι υπάλληλοι της FTX δημιούργησαν χαρακτηριστικά στον κώδικα FTX που ευνοούσαν την Alameda και της επέτρεψαν να εκτελεί συναλλαγές ακόμη και όταν δεν είχε επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης μιας «επιτρέπεται η αρνητική σημαία» και ουσιαστικά απεριόριστης γραμμής πίστωσης που επέτρεψε στην Alameda να αποσύρει δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία πελατών από την FTX», ανέφερε η καταγγελία.
Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμες τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Οι πιο πρόσφατες πηγές κατάσταση ότι η SBF αρνήθηκε την εγγύηση και θα προφυλακιστεί. Αν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Bankman-Fried θα μπορούσε να καταδικαστεί σε μέγιστη ποινή φυλάκισης 115 ετών, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Η Agne είναι μια δημοσιογράφος που καλύπτει τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο metaverse, AI και Web3 βιομηχανίες για την Metaverse Post. Το πάθος της για την αφήγηση την οδήγησε να πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με ειδικούς σε αυτούς τους τομείς, επιδιώκοντας πάντα να αποκαλύψει συναρπαστικές και συναρπαστικές ιστορίες. Η Agne είναι κάτοχος πτυχίου στη λογοτεχνία και έχει εκτεταμένο υπόβαθρο γραφής για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ταξίδια, τέχνη και πολιτισμός. Έχει επίσης εργαστεί εθελοντικά ως συντάκτρια για την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, όπου βοήθησε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα καλής διαβίωσης των ζώων. Επικοινωνήστε μαζί της [προστασία μέσω email].
Περισσότερα άρθρα
Η Agne είναι μια δημοσιογράφος που καλύπτει τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο metaverse, AI και Web3 βιομηχανίες για την Metaverse Post. Το πάθος της για την αφήγηση την οδήγησε να πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με ειδικούς σε αυτούς τους τομείς, επιδιώκοντας πάντα να αποκαλύψει συναρπαστικές και συναρπαστικές ιστορίες. Η Agne είναι κάτοχος πτυχίου στη λογοτεχνία και έχει εκτεταμένο υπόβαθρο γραφής για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ταξίδια, τέχνη και πολιτισμός. Έχει επίσης εργαστεί εθελοντικά ως συντάκτρια για την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων, όπου βοήθησε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα καλής διαβίωσης των ζώων. Επικοινωνήστε μαζί της [προστασία μέσω email].
