Έρευνα Binance: Η παράνομη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων παραμένει κάτω από το 1% καθώς η ιχνηλασιμότητα του Blockchain και τα όρια του Mixer εμποδίζουν τις προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος
Εν συντομία
Η Binance Research αναφέρει ότι η παράνομη κρυπτογραφική δραστηριότητα παραμένει κάτω από το 1% του όγκου συναλλαγών εντός της αλυσίδας, ενώ οι αυστηρότεροι έλεγχοι συμμόρφωσης και η ιχνηλασιμότητα του blockchain καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο το ξέπλυμα κλεμμένων κεφαλαίων.
Binance Research, το τμήμα ανάλυσης αγοράς και πληροφοριών του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, δημοσίευσε μια έκθεση που δείχνει ότι η παράνομη κρυπτογραφική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% του συνολικού όγκου συναλλαγών εντός της αλυσίδας συναλλαγών.
Η έκθεση αναφέρει ότι, από το 2025, περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια ήταν ακόμη ορατά σε blockchain, σημειώνοντας αύξηση περίπου 28% από το 2024. Σημειώνει επίσης ότι αυτή η ομάδα κεφαλαίων έχει αυξηθεί κάθε χρόνο από το 2016, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο των εγκληματικών εσόδων παραμένει στο περιβάλλον blockchain αντί να αφαιρείται πλήρως από αυτό.
Η έκθεση αποδίδει αυτή την τάση σε ένα διαρθρωτικό εμπόδιο στη δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος. Ενώ τα παράνομα κεφάλαια μπορούν να διακινούνται μέσω του συστήματος, η διαδικασία μετατροπής τους σε χρήματα που μπορούν να δαπανηθούν περιορίζεται ολοένα και περισσότερο από εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχους συμμόρφωσης.
Ο έλεγχος πορτοφολιού στο σημείο εισόδου μπορεί να εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα, οι διαδικασίες «γνωρίστε τον πελάτη σας» μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση στα σημεία ανάληψης από το χρηματιστήριο, οι εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων μπορούν να παγώσουν υπόλοιπα και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να κατάσχουν απευθείας περιουσιακά στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνολικά, αυτά τα επίπεδα δυσκολεύουν τους παράνομους δράστες να ολοκληρώσουν μια καθαρή έξοδο από το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων.
Οι μίξερ κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν περιορισμούς χωρητικότητας καθώς η ιχνηλασιμότητα του Blockchain ενισχύει τις έρευνες
Ένας περαιτέρω περιορισμός προέρχεται από την περιορισμένη χωρητικότητα των μεγάλων εταιρειών κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με την έκθεση, υπηρεσίες όπως η Wasabi και η CryptoMixer μπορούν να διαχειριστούν όχι περισσότερα από περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.
Με αυτόν τον ρυθμό, η απόκρυψη κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερες από 100 ημέρες, ακόμη και πριν από την καταγραφή συναλλαγών που ενδέχεται να επισημανθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η έκθεση παρουσιάζει αυτό ως απόδειξη ότι οι μίξερ δεν παρέχουν μια κλιμακούμενη λύση για το ξέπλυμα μεγάλων ποσών και αντίθετα λειτουργούν ως μια στενή και ατελής λύση.
Η ανάλυση επισημαίνει επίσης τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας του blockchain. Περισσότερο από το 80% των παράνομων κεφαλαίων στην αλυσίδα, αναφέρει, δεν παραμένουν στην αρχική διεύθυνση που συνδέεται με το έγκλημα. Αντίθετα, μεταφέρονται σε πορτοφόλια κατάντη ένα ή δύο βήματα μακριά. Παρόλα αυτά, κάθε μεταφορά παραμένει καταγεγραμμένη στο βιβλίο συναλλαγών, επιτρέποντας στους ερευνητές και στις εταιρείες ανάλυσης να παρακολουθούν την κίνηση των κεφαλαίων σε διαδοχικές διευθύνσεις.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ τα παράνομα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να γίνουν λιγότερο ορατά στο πρώτο σημείο επαφής, η ίδια η διαδρομή των συναλλαγών παραμένει μόνιμα διατηρημένη και μπορεί να εντοπιστεί μέσω μεταγενέστερων κινήσεων.
Αποποίηση Eυθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
