Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, θα δηλώσει ένοχος για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, η εταιρεία θα επιβάλει ποινή 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Εν συντομία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng 'CZ' Zhao πρόκειται να δηλώσει ένοχος για ξέπλυμα χρήματος και να πληρώσει 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια για την επίλυση ποινικών κατηγοριών.
Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng «CZ» Zhao Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δηλώσει ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ως μέρος ενός διαπραγματευτικού διακανονισμού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ). Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance θα πληρώσει σημαντικά 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της ποινικής έρευνας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal, ο Zhao σκοπεύει επί του παρόντος να παραιτηθεί από τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, αν και σχεδιάζει να διατηρήσει την πλειοψηφική ιδιοκτησία της εταιρείας.
Ενώ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σε δικαστήριο του Σιάτλ την Τρίτη το απόγευμα στις 3 μ.μ. ET, η έκκληση του Zhao σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για τον κρυπτογράφηση. Καθώς επιδιώκει να ολοκληρώσει παρατεταμένες έρευνες από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, μια θετική απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε πιθανές διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στους κατόχους κρυπτονομισμάτων.
Η Binance τελεί υπό τον έλεγχο των ομοσπονδιακών εισαγγελέων από το 2018, με την εταιρεία να κατηγορείται για επικοινωνίες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις οποίες εμπλέκεται ο Zhao. Η πρόσφατη έρευνα από το DOJ's ακολουθεί μια σειρά από νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανταλλαγή κρυπτογράφησης, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι προηγούμενοι νομικοί αγώνες της Binance
Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε μήνυση κατά της Binance και της Zhao, ισχυριζόμενη ότι ένα περίπλοκο σχέδιο για την παράκαμψη των ομοσπονδιακών νόμων περί τίτλων των ΗΠΑ. Η SEC είχε κατηγορήσει το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με 13 χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνητού διογκώνοντας όγκους συναλλαγών, υπεξαίρεσης κεφαλαίων πελατών, αποτυχίας περιορισμού των πελατών των ΗΠΑ και παροχής παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς.
Η νομική ενέργεια της SEC προκάλεσε σημαντική εκροή κεφαλαίων από την Binance, με περίπου 780 εκατομμύρια δολάρια να αποσύρονται εντός 24 ωρών από την αγωγή. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της SEC, η Binance αρνήθηκε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς, δεσμευόμενη να υπερασπιστεί σθεναρά την πλατφόρμα της.
Σε μια εξέλιξη που θυμίζει προηγούμενες διακυμάνσεις της αγοράς κατά τη διάρκεια της αναταραχής, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η τιμή του Binance Coin Η (BNB) εκτοξεύτηκε για άλλη μια φορά, φτάνοντας σε υψηλό πέντε μηνών στα 271.90 δολάρια.
Τώρα που η CZ και η Binance έχουν απομακρυνθεί από το πεδίο, η SEC μπορεί να εγκρίνει το spot ETF και μπορούν να αναλάβουν οι Blackrock, Fidelity, Invesco και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
- Mike Alfred (@mikealfred) Νοέμβριος 21, 2023
Τα προβλήματα του Binance μοιάζουν με μοτίβα παρόμοια με το FTX και το Kraken
Οι πρόσφατες εξελίξεις εκτυλίσσονται στον απόηχο της κατάρρευσης της FTX πριν από οκτώ μήνες, και τα δύο ανταλλακτήρια αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες για κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
Η κατάρρευση της FTX, που χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση κεφαλαίων και επενδύσεων υψηλού κινδύνου χωρίς την επίγνωση των πελατών, αντικατοπτρίζει την επακόλουθη αναταραχή στη Binance. Η ανακοίνωση προκάλεσε βιασύνη μεταξύ των πελατών FTX να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αποτέλεσμα την κρίση ρευστότητας για τους τελευταίους.
Στη συνέχεια, Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Bankman–Fried αντιμετώπισε καταδίκη για κατηγορίες για ουσιώδη απάτη σε βάρος πελατών.
Συμπτωματικά, η δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Binance ευθυγραμμίζεται επίσης με τις κατηγορίες της SEC εναντίον Kraken, το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης βάσει όγκου συναλλαγών.
Ο Kraken κατηγορήθηκε ότι φέρεται να λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο τίτλων, μεσίτης, αντιπρόσωπος και πρακτορείο εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή είχε προηγουμένως καταλήξει σε συμφωνία με την SEC τον Φεβρουάριο. Η συμφωνία επέβαλλε την παύση της κρυπτογράφηση υπηρεσίες για πελάτες στις Η.Π.Α., συνοδευόμενες από πληρωμή 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε απαξίωση, τόκους προκαταβολής και αστικές ποινές.
Αποποίηση ευθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Ο Victor είναι Managing Tech Editor/Writer στο Metaverse Post και καλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, την επιστήμη των δεδομένων, το μετασυμβάν και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός του επιχειρηματικού χώρου. Διαθέτει μισή δεκαετία εμπειρίας μέσων και τεχνητής νοημοσύνης που εργάζεται σε γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το VentureBeat, το DatatechVibe και το Analytics India Magazine. Όντας Μέντορας μέσων σε διάσημα πανεπιστήμια, όπως το Oxford και το USC και με μεταπτυχιακό στην επιστήμη δεδομένων και την ανάλυση, ο Victor είναι βαθιά αφοσιωμένος στο να ενημερώνεται για τις αναδυόμενες τάσεις. Προσφέρει στους αναγνώστες τις πιο πρόσφατες και πιο διορατικές αφηγήσεις από την τεχνολογία και Web3 τοπίο.
Περισσότερα άρθρα
Ο Victor είναι Managing Tech Editor/Writer στο Metaverse Post και καλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, την επιστήμη των δεδομένων, το μετασυμβάν και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός του επιχειρηματικού χώρου. Διαθέτει μισή δεκαετία εμπειρίας μέσων και τεχνητής νοημοσύνης που εργάζεται σε γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το VentureBeat, το DatatechVibe και το Analytics India Magazine. Όντας Μέντορας μέσων σε διάσημα πανεπιστήμια, όπως το Oxford και το USC και με μεταπτυχιακό στην επιστήμη δεδομένων και την ανάλυση, ο Victor είναι βαθιά αφοσιωμένος στο να ενημερώνεται για τις αναδυόμενες τάσεις. Προσφέρει στους αναγνώστες τις πιο πρόσφατες και πιο διορατικές αφηγήσεις από την τεχνολογία και Web3 τοπίο.
