450 εκατομμύρια δολάρια «παγωμένα» και συνεχίζονται: Η μονάδα οικονομικού εγκλήματος T3, η οποία υποστηρίζεται από Tether, επεκτείνει την παγκόσμια καταστολή των παράνομων ροών κρυπτονομισμάτων
Εν συντομία
Η T3 FCU της Tether έχει παγώσει πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κρυπτονομίσματα παγκοσμίως, επεκτείνοντας τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και ενισχύοντας τις προσπάθειες κατά της απάτης, των hacks και της παράνομης δραστηριότητας blockchain παγκοσμίως.
Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Tether ανακοίνωσε ότι η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος T3 (T3 FCU), μια συνεργατική πρωτοβουλία που περιλαμβάνει την Tether, την TRON και την TRM Labs, έχει παγώσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου.
Ο οργανισμός δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 η μονάδα υποστήριξε έρευνες που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που αφορούν ελεγχόμενες ουσίες, παραβιάσεις και εκμεταλλεύσεις συναλλαγών, δραστηριότητα που σχετίζεται με οντότητες που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, επιχειρήσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας, βίαια αδικήματα, απαγωγές, εκβιαστικά σχέδια και τις λεγόμενες επιθέσεις τύπου wrench που αφορούν φυσικό εξαναγκασμό και στοχεύουν κατόχους κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η T3 FCU κατέσχεσε 43.9% περισσότερα παράνομα έσοδα το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι αρχές σε δικαιοδοσίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Βουλγαρία αναγνωρίστηκαν ως μεταξύ των πιο ενεργών συμμετεχόντων στις προσπάθειες αποκλεισμού παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, οι οποίες μετρώνται με βάση τον όγκο συναλλαγών που βρίσκονται σε μαύρη λίστα.
Ο Tether περιέγραψε την πρωτοβουλία ως ένα ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο του ευρύτερου πλαισίου συμμόρφωσης με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η ικανότητα της μονάδας να εντοπίζει και να δεσμεύει ύποπτα κεφάλαια πριν από την κλιμάκωση της εγκληματικής δραστηριότητας έχει συμβάλει στη μείωση της παράνομης δραστηριότητας blockchain, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νόμιμη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των παρόχων υποδομών blockchain του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, επιτρέποντας την ταχεία παρέμβαση σε ύποπτες συναλλαγές.
Ο Παγκόσμιος Συντονισμός Επιβολής Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Τομέα των Κρυπτονομισμάτων
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είχε αναφερθεί προηγουμένως στην T3 FCU σε δημόσιες αναφορές νωρίτερα φέτος, περιγράφοντας την πρωτοβουλία ως «ανεκτίμητο πόρο για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως». Η FATF τόνισε τη μονάδα μαζί με το Δίκτυο Beacon της TRM Labs ως παράδειγμα πλαισίων συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η ανακοίνωση σημείωσε ότι οι παγκόσμιες ροές παράνομων κρυπτονομισμάτων έφτασαν τα 158 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας τη ζήτηση για συστήματα ικανά να εντοπίζουν, να παγώνουν και να διαταράσσουν γρήγορα εγκληματικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.
Το T3 FCU αρχικά εμφανίστηκε ως ένα πλαίσιο επικοινωνίας και αποκλεισμού που επικεντρώθηκε στην κακή χρήση του USDT στο blockchain TRON. Η μονάδα δήλωσε ότι μπόρεσε να εντοπίσει ύποπτες μεταφορές και να παγώσει περιουσιακά στοιχεία εντός 24 ωρών κατά τη διάρκεια πολλαπλών περιστατικών που αφορούσαν παραβιάσεις λογαριασμών και βίαιη εγκληματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτημάτων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
Η πρωτοβουλία αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή στην Επιχείρηση Lusocoin, μια έρευνα μεγάλης κλίμακας με επικεφαλής την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας. Σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η επιχείρηση φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων R$, συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.3 εκατομμυρίων USDT που σχετίζονται με το ερευνώμενο δίκτυο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων ιδρυμάτων και συμμετεχόντων στη βιομηχανία blockchain με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας και διαφάνειας.
Από την έναρξή της το 2024, η T3 FCU έχει επεκταθεί σε αυτό που οι συμμετέχοντες οργανισμοί περιγράφουν ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο επιβολής που επικεντρώνεται στην ανίχνευση και την παρεμπόδιση παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων σε όλο το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η πρωτοβουλία αναφέρει ότι έχει αναλύσει εκατομμύρια συναλλαγές blockchain που εκτείνονται σε πέντε ηπείρους, σε μια προσπάθεια εντοπισμού απάτης, δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκμετάλλευσης και άλλων εγκληματικών κινήσεων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα συντονίζει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όπου απαιτείται.
Η μονάδα λειτουργεί επί του παρόντος σε συνεργασία με ρυθμιστικούς φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες σε 23 δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Βραζιλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αντανακλώντας μια ολοένα και πιο διεθνή προσέγγιση στην οικονομική επιβολή και εποπτεία συμμόρφωσης που σχετίζονται με το blockchain.
Αποποίηση Eυθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
