Die 10 besten KI-Plattformen für Unternehmen zur Stärkung des Blockchain-Risikomanagements
Da Banken, Vermögensverwalter und Zahlungsdienstleister zunehmend im Bereich digitaler Vermögenswerte aktiv werden, stellt die Einhaltung der Vorschriften eine der größten Herausforderungen in der Branche dar.
Alle Institutionen, die sich der Kryptomärkte Sie sind verpflichtet, Tausende von Wallet-Adressen zu überwachen, Transaktionen auf Sanktionsverstöße zu prüfen, Identitätsprüfungen durchzuführen, verdächtige Handelsaktivitäten zu identifizieren und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) einzuhalten. Im Gegensatz zum Bankwesen werden Blockchain-Transaktionen rund um die Uhr und häufig über mehrere Blockchains hinweg durchgeführt, wodurch riesige Datenmengen entstehen, die von den Compliance-Teams verarbeitet werden müssen.
Manuelle Überprüfungen reichen nicht mehr aus.
Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Institutionen dabei, mit den Entwicklungen Schritt zu halten, indem sie die Transaktionsüberwachung automatisiert, ungewöhnliches Verhalten erkennt, Fehlalarme reduziert und risikoreiche Transaktionen priorisiert. KI soll Compliance-Beauftragte nicht ersetzen, sondern sie dabei unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Da digitale Vermögenswerte im Finanzwesen immer mehr an Bedeutung gewinnen, spielen diese Plattformen eine entscheidende Rolle dabei, Institutionen bei der effizienten Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen.
Stille Acht
SilentEight ist ein Unternehmen, das sich auf Compliance-Technologielösungen für Finanzinstitute unter Einsatz von KI spezialisiert hat.
Das System integriert automatisierte Sanktionsprüfungen, Analysen negativer Medienberichte und Geldwäscheermittlungen mithilfe von Machine-Learning-Modellen mit einer bemerkenswert niedrigen Fehlalarmrate. Es priorisiert Warnmeldungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Finanzkriminalität hinweisen, anstatt Tausende von Warnmeldungen manuell prüfen zu müssen.
Angesichts des Wachstums digitaler Vermögenswerte werden die Automatisierungstools von Silent Eight immer relevanter für Banken mit einem breiteren Spektrum an Finanzdienstleistungen.
ComplyVorteil
ComplyAdvantage hat sich zu einem führenden Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Aufklärung von Finanzkriminalität entwickelt.
Die Plattform prüft kontinuierlich Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEP), negative Medienberichte und Hochrisikounternehmen und nutzt künstliche Intelligenz, um die Kundenprüfung und Transaktionsüberwachung zu verbessern. Finanzinstitute können Blockchain-Technologien in andere Compliance-Prozesse integrieren.
Es bietet eine Echtzeit-Risikodatenbank, die es Compliance-Teams ermöglicht, schneller auf neue Risiken zu reagieren.
Gerettet
Bei Salv liegt der Schwerpunkt auf Teamarbeit bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Es erleichtert die Identifizierung verdächtiger Transaktionen durch seine KI-gestützte Plattform und die Möglichkeit des sicheren Informationsaustauschs in vertrauenswürdigen Netzwerken zwischen Banken und regulierten Finanzinstituten. Mithilfe von maschinellem Lernen und kollaborativer Ermittlung können Institutionen jedoch auch kriminelle Aktivitäten analysieren, die im Einzelfall möglicherweise unentdeckt bleiben.
Angesichts der Raffinesse von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen wird der Informationsaustausch zunehmend zu einem integralen Bestandteil der Compliance.
Flaggenrecht
Flagright hat eine moderne Compliance-Lösung entwickelt, die für Fintech-Unternehmen, Banken und Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte optimiert ist.
Es automatisiert Transaktionsüberwachung, Kundenrisikobewertung, Sanktionsprüfung und Fallmanagement innerhalb einer einzigen Plattform durch die Nutzung seiner AIDie Compliance-Regeln können von der Institution festgelegt werden, und das maschinelle Lernen überprüft ständig die Kunden- und Zahlungsaktivitäten.
Für Finanzunternehmen war es vergleichsweise einfach, die API-basierte Architektur in ihre eigenen Arbeitsabläufe zu integrieren.
Unit21
Unit21 vereint KI und maßgeschneiderte Compliance-Prozesse.
Die Plattform ermöglicht Finanzinstituten die Automatisierung der Erkennung, Untersuchung und Meldung verdächtiger Aktivitäten, der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug sowie die Überwachung von Transaktionen. Im Gegensatz zu herkömmlichen regelbasierten Systemen kann die KI von Unit21 veränderte Verhaltensmuster erkennen, die auf neue Finanzkriminalität hindeuten können.
Die Vielseitigkeit der Plattform macht sie für Fintech-Unternehmen attraktiv, die in den Bereich digitaler Vermögenswerte einsteigen.
Napier-KI
Napier AI bietet AML-Softwarelösungen der Enterprise-Klasse auf Basis von maschinellem Lernen an.
Die Plattform bietet Funktionen für Kundenprüfungen, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen und Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und entwickelt kontinuierlich Risikoerkennungsmodelle weiter. Automatisierte Untersuchungen ermöglichen es Finanzinstituten, den manuellen Aufwand zu reduzieren und Compliance-Standards einzuhalten.
In einer Zeit, in der die regulatorischen Anforderungen weltweit immer weiter steigen, gewinnen KI-gestützte Plattformen wie Napier zunehmend an Bedeutung.
Falke
Hawk nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzinstitute bei der Verbesserung von Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität zu unterstützen.
Die Plattform erfasst Transaktionen über verschiedene Zahlungsmethoden und alarmiert automatisch bei untersuchungsbedürftigen Transaktionen, während unnötige Prüfungen minimiert werden. Ohne ihre Compliance-Infrastruktur neu aufbauen zu müssen, können Institute ihr Risikomodell flexibel an sich ändernde regulatorische Vorgaben anpassen.
Der Fokus auf erklärbare KI hilft den Compliance-Teams auch dabei zu verstehen, warum bestimmte Transaktionen beanstandet werden.
ThetaRay
ThetaRay kombiniert modernste KI-Funktionen mit Transaktionsüberwachung und der Einhaltung grenzüberschreitender Zahlungsvorschriften.
Die Modelle des maschinellen Lernens erkennen subtile Anomalien, die auf Geldwäsche, Betrug und/oder Sanktionsumgehung hindeuten könnten, anstatt sich auf statische Regeln zu stützen. Die Plattform ist insbesondere in internationalen Zahlungsnetzwerken aktiv, wo Transaktionen zunehmend komplexer werden.
Wir beobachten eine verstärkte Nutzung von Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen, wodurch die Anomalieerkennung an Bedeutung gewinnt.
Klarheit
Lucinity ist die Verschmelzung von generativer KI und Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität.
Die Plattform von Lucinity unterstützt Compliance-Teams bei der Zusammenfassung von Fällen, der Sammlung von Beweismaterial und der Empfehlung von Ermittlungsmaßnahmen, wobei die menschliche Aufsicht erhalten bleibt. Lucinity beschleunigt die routinemäßige Compliance-Arbeit, sodass sich die Ermittler auf risikoreiche Fälle konzentrieren können.
Das Unternehmen gehört zu einem wachsenden Trend von KI-gestützten Copiloten, die bei regulatorischen Prozessen helfen.
Bereich
Oscilars KI-gestützte Risikoentscheidungslösung für Finanzinstitute.
Die Plattform integriert Identitätsprüfung, Betrugserkennung, Kunden-Onboarding und Transaktionsüberwachung in einer einzigen Compliance-Umgebung. Da sich das Kundenverhalten weiterentwickelt, wird die Risikobewertung mithilfe von Machine-Learning-Verfahren kontinuierlich aktualisiert, sodass Institutionen umgehend auf neue Risiken reagieren können.
Im Kontext von Fiat- und Kryptodienstleistungen ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen über eine einheitliche Risikomanagementstrategie verfügen.
KI wird zum Rückgrat der Krypto-Compliance
Dank KI wird Vertraulichkeit zum Rückgrat der Krypto-Compliance.
Während die Nutzung digitaler Vermögenswerte durch Institutionen weiter zunimmt, bedeutet dies auch mehr regulatorische Verantwortung.
Heutzutage müssen Banken und Finanzinstitute Transaktionen auf mehreren Blockchains verfolgen, sich an sich ändernde internationale Gesetze und Vorschriften halten und immer komplexere Finanzkriminalität aufdecken, während sie gleichzeitig ihren legitimen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten.
Dieses Gleichgewicht wird durch künstliche Intelligenz ermöglicht.
KI-Systeme können risikoreiche Aktivitäten priorisieren, Routineuntersuchungen automatisieren und sich an neue Verhaltensmuster im Zuge der Weiterentwicklung von Finanzkriminalität anpassen, anstatt Compliance-Teams mit Tausenden von Warnmeldungen zu überlasten. Dies ermöglicht es Institutionen, ihre Compliance zu verbessern und ihre Abläufe zu optimieren.
Ein Bericht von Deloitte, der Financial Action Task Force (FATF) und Unternehmen der Technologiebranche deutet darauf hin, dass KI mit dem Aufkommen von Tokenisierung, Stablecoins und Blockchain-Finanzdienstleistungen immer wichtiger werden wird.
Die Zukunft wird von Unternehmen wie Silent Eight, ComplyAdvantage, Salv, Flagright, Unit21, Napier AI, Hawk, ThetaRay, Lucinity und Oscilar gestaltet. Ihre Plattformen beweisen, dass es bei Krypto-Compliance nicht nur um die Einhaltung von Regeln geht, sondern auch um intelligentes Risikomanagement im Tempo moderner Finanzsysteme.
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Über den Autor
Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist spezialisiert auf Krypto, KI, Investitionen und das weitreichende Gebiet von Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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