Die 10 führenden Blockchain-Intelligence-Unternehmen, die Institutionen helfen, On-Chain-Aktivitäten zu verstehen
Ein zunehmender Anteil der institutionellen Finanzmittel fließt in digitale Vermögenswerte, daher reicht es nicht mehr aus, lediglich zu wissen, dass sich in einer Wallet Kryptowährung befindet.
Banken, Börsen, Zahlungsdienstleister, Compliance-Abteilungen und andere Institutionen sind nun verpflichtet, die Herkunft jeder Adresse auf der Blockchain genauer zu untersuchen. Gehört die Wallet einem regulierten Institut oder einer sanktionierten Organisation? Gab es Verbindungen zu Ransomware-Gruppen, Mixern oder dubiosen Börsen? Handelt es sich um einen Market Maker, ein dezentrales Finanzprotokoll oder einen langfristigen Investor?
Die Antworten auf diese Fragen lassen sich nicht allein in Blockchain-Daten finden.
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Art und Weise, wie Geldbörsen intelligent gemacht werden, indem sie Milliarden von Daten analysiert. Blockchain Transaktionen, Adresscluster, Verhaltensmustererkennung und Risikobewertung von Adressen in Echtzeit – KI kann Institutionen innerhalb von Sekunden umsetzbare Erkenntnisse liefern, anstatt manuell verschiedene Netzwerke nach Geldflüssen durchsuchen zu müssen.
Angesichts der zunehmenden Blockchain-Aktivitäten ist die Intelligenz im Bereich Enterprise Wallets zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten geworden.
Hier sind 10 Unternehmen, die diesen Wandel vorantreiben.
Arkham-Geheimdienst
Arkham Intelligence hat sich zu einem wichtigen Namen im Bereich Blockchain-Intelligence entwickelt.
Das KI-gestützte Produkt ermöglicht es Institutionen, Wallet-Inhaber zurückzuverfolgen, Geldflüsse zu verfolgen und verdächtige Transaktionen aufzuspüren, indem Blockchain-Adressen mit realen Identitäten verknüpft werden. Arkhams Fähigkeit, maschinelles Lernen mit umfassenden Blockchain-Analysen zu kombinieren, hilft Ermittlern, Zusammenhänge herzustellen, die ihnen manuell verborgen blieben.
Dieses Maß an Transparenz ist für institutionelle Anleger, Börsen und Compliance-Teams immer wertvoller geworden.
Paniermehl
Breadcrumbs konzentriert sich auf visuelle Blockchain-Untersuchungen.
Die KI-gestützte Analyseplattform ermöglicht es Unternehmen, Transaktionen zu verfolgen, Wallet-Cluster zu erkennen, ungewöhnliche Aktivitäten aufzuspüren und komplexe Geldtransfers über zahlreiche Blockchain-Netzwerke hinweg zu visualisieren. Interaktive Untersuchungstools helfen Compliance-Teams, die Geldflüsse zwischen Wallets zu verstehen, anstatt lediglich Transaktionslisten zu prüfen.
Ermittler, Aufsichtsbehörden und Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte nutzen die Plattform intensiv.
Merkle Wissenschaft
Merkle Science konzentriert sich auf Blockchain-Risikoüberwachung und die Aufdeckung von Finanzkriminalität.
Die Plattform überwacht mithilfe künstlicher Intelligenz kontinuierlich Wallet-Aktivitäten, Transaktionsprotokolle und Verhaltensmuster, um potenzielle Geldwäsche, Sanktionsverstöße und Betrug aufzudecken. Bei ungewöhnlichen Wallet-Aktivitäten werden automatisch Warnmeldungen an die zuständigen Institutionen versendet.
Angesichts der zunehmenden regulatorischen Überwachung ist die kontinuierliche Überwachung von digitalen Geldbörsen mittlerweile eine unerlässliche Fähigkeit zur Einhaltung der Vorschriften.
Elliptisch
Seit Jahren entwickelt Elliptic eine der umfassendsten Blockchain-Intelligence-Plattformen der Branche.
Das Unternehmen bietet Prognosefunktionen, Algorithmen für maschinelles Lernen und hochentwickelte Analysen, die es Finanzinstituten ermöglichen, Wallet-Inhaber zu ermitteln, Transaktionsrisiken zu bewerten und das Risiko illegaler Aktivitäten in Dutzenden von Blockchain-Netzwerken zu überwachen. Es verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit Entitäten, sodass Compliance-Teams die bearbeiteten Transaktionen detailliert untersuchen können.
Banken, Börsen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Informationen von Elliptic.
TRM-Labore
TRM Labs vereint Blockchain-Intelligenz mit künstlicher Intelligenz, um Compliance, Ermittlungen und Risikomanagement zu unterstützen.
Die Plattform verfügt über eine Analysefunktion, die Aktivitäten in verschiedenen öffentlichen Blockchain-Ökosystemen in Echtzeit überwacht, verdächtige Transaktionsmuster erkennt und das Wallet-Verhalten analysiert. Institutionen können nun Untersuchungen automatisieren und sich vor der Transaktionsverarbeitung ein besseres Bild ihrer Geschäftspartner verschaffen.
Die zunehmende Akzeptanz bei Finanzinstituten signalisiert eine steigende Nachfrage nach Blockchain-Intelligenz auf Unternehmensebene.
Kristallintelligenz
Crystal Intelligence bietet Compliance- und forensische Blockchain-Analysen an.
Es verfügt über eine KI-gestützte Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Wallet-Beziehungen zu analysieren, Transaktionsrisiken zu erkennen und Bewegungen digitaler Vermögenswerte in verschiedenen Netzwerken zu untersuchen. Institutionen können ihr eigenes Risikomodell erstellen und bleiben gleichzeitig über die Entwicklungen in der Blockchain-Welt informiert.
Finanzinstitute, Börsen und Ermittlungsbehörden nutzen die Tools des Unternehmens.
Scorechain
Bei Scorechain dreht sich alles um Blockchain Compliance- und Transaktionsinformationen.
Die Plattform nutzt KI, um Wallets dynamisch zu bewerten und Sanktionen, Betrug und Geldwäsche aufzuspüren. Wallets können in die Onboarding- und Transaktionsüberwachungsprozesse von Finanzinstituten integriert werden.
Es automatisiert die Risikobewertung und entlastet so von manuellen Compliance-Aufgaben.
Nansen
Nansens Fokus im Bereich Wallet Intelligence liegt auf Investitionen.
Die Plattform nutzt KI, um Millionen von Blockchain-Adressen zu kategorisieren, wichtige Akteure zu identifizieren und die Dynamik in der Blockchain verschiedener Ökosysteme zu verfolgen. Institutionelle Anleger verwenden Nansen, um Kapitalflüsse zu analysieren, neue Trends aufzudecken und Investitionsentscheidungen zu treffen.
Es handelt sich um eine der bekanntesten und umfassendsten Datenbanken für die Kennzeichnung von Geldbörsen in der Branche.
Globales Hauptbuch
Global Ledger ist ein Produkt für Blockchain-Analysen und KI-gestützte Ermittlungen.
Es handelt sich um eine Plattform, die es Finanzinstituten ermöglicht, Wallet-Risiken zu überwachen, kettenübergreifende Transaktionen zu verfolgen, potenzielle Geldflüsse zu untersuchen und Compliance-Berichte zu erstellen. Automatisierte Verhaltensanalysen helfen Ermittlern, verborgene Verbindungen zwischen Wallets effizienter aufzudecken.
Da Kryptowährungen kettenübergreifend funktionieren, sind ihre Fähigkeiten wertvoll geworden.
ChainArgos
ChainArgos konzentriert sich auf fortschrittliche Blockchain-Intelligenz und Protokollanalyse.
Das Unternehmen nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Wallet-Transaktionen, Token-Transfers, Protokollinteraktionen und Marktdaten zu analysieren und so potenzielle Risiken und verdächtige Aktivitäten aufzudecken, die sonst möglicherweise nicht erkennbar wären. Es unterstützt Institutionen dabei, ihre Sorgfaltspflichten zu verbessern und neue Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, um zu verhindern, dass diese zu größeren Compliance-Problemen führen.
Es handelt sich um einen forschungsorientierten Ansatz, der in der gesamten Welt der digitalen Assets Beachtung gefunden hat.
Die intelligente Nutzung von Unternehmens-Wallets wird geschäftskritisch.
Die Beteiligung von Institutionen hat sich vom Handel mit Kryptowährungen auf eine Reihe anderer Aktivitäten ausgeweitet.
Digitale Vermögenswerte werden heute von Banken verwahrt. Tokenisierte Wertpapiere sind Vermögenswerte, in die Vermögensverwalter investieren. Stablecoins werden von Zahlungsdienstleistern zur Abwicklung von Transaktionen verwendet. Finanzinstitute arbeiten täglich mit Blockchain-Netzwerken und nutzen Dutzende verschiedener Netzwerke und Ökosysteme.
Zu wissen, wer hinter den einzelnen Wallets steckt, ist daher genauso wichtig geworden wie zu wissen, was bei einer Transaktion vor sich geht.
Künstliche Intelligenz ermöglicht dies, indem sie Milliarden von Datenpunkten aus einer Blockchain verarbeitet und daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnt. Anstatt unzählige Transaktionsaufzeichnungen manuell zu prüfen, können Institutionen risikoreiche Wallets identifizieren, verborgene Verbindungen aufdecken und schneller auf Finanzkriminalität und operationelle Risiken reagieren.
Laut Branchenstudien der Financial Action Task Force (FATF), Chainalysis und Deloitte wird Blockchain-Intelligenz angesichts der sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen zunehmend im Mittelpunkt der institutionellen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte stehen.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger und ChainArgos unterstützen die Entwicklung dieser Intelligenzschicht.
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Über den Autor
Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist spezialisiert auf Krypto, KI, Investitionen und das weitreichende Gebiet von Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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