Der Hedgefonds-Händler verliert Berufung gegen eine Anordnung zur Zahlung von Steuern in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar
In Kürze
Sanjay Shah, ein Hedgefonds-Händler, verlor eine Berufung vor einem Gericht in Dubai wegen einer Anordnung zur Zahlung von mehr als 8.5 Milliarden Kronen an die dänischen Behörden.
Eine Anordnung zur Zahlung von mehr als 8.5 Milliarden Kronen (1.24 Milliarden US-Dollar) an die dänischen Behörden, um einem Vorwurf des Steuerbetrugs nachzukommen Sanjay Shaha, ein Hedgefonds-Händler, dem vorgeworfen wird, das Cum-Ex-Steuerbetrugsprogramm geplant zu haben, wurde von einem Gericht in Dubai bestätigt.
Das Kassationsgericht von Dubai lehnte diese Woche eine Berufung eines niedrigeren Gerichts ab, teilte die dänische Steuerbehörde am Mittwoch in einer Erklärung mit. Die Behörde teilte mit, dass sie nun Vermögensbeschlagnahmungen durchführe.
Dänemark hat versucht, sich mehr als zu erholen 2 Milliarden Dollar Beamte sagten, sie seien im Rahmen des CumEx-Skandals aus Netzwerken von Bankern, Anwälten und anderen gestohlen worden. Shah wurde als Drahtzieher des Betrugs genannt, bei dem Pensionskassen nicht fällige Steuererklärungen einforderten.
Ein Londoner Richter entschied kürzlich, dass die fraglichen Ansprüche auf Dividendensteuerrückerstattung in einem sogenannten Gültigkeitsverfahren nicht gültig seien. Shah und eine Gruppe einzelner Händler und Firmen, denen vorgeworfen wird, durch die Steuerlücke riesige Geldsummen verdient zu haben, werden in London auch von Dänemark verklagt. „Es ist wichtig anzumerken, dass das Zivilverfahren keine Rückschlüsse auf eine mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeit meines Mandanten zulässt“, so Shahs deutscher Strafverteidiger Björn Gercke.
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Nik ist ein versierter Analyst und Autor bei Metaverse Post, spezialisiert auf die Bereitstellung modernster Einblicke in die schnelllebige Welt der Technologie, mit besonderem Schwerpunkt auf KI/ML, XR, VR, On-Chain-Analyse und Blockchain-Entwicklung. Seine Artikel fesseln und informieren ein vielfältiges Publikum und helfen ihm, technologisch immer einen Schritt voraus zu sein. Nik verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Management und verfügt über ein fundiertes Gespür für die Nuancen der Geschäftswelt und deren Überschneidung mit neuen Technologien.
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