Analyse Märkte Geschichten und Rezensionen Technologie
29. April 2024

Den Gründern von Samourai Wallet wird vorgeworfen, Darknet-Deals im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben

In Kürze

Die Festnahme der Samourai Wallet-Gründer stellt einen bemerkenswerten Rückschlag für die Branche dar und unterstreicht den anhaltenden Kampf gegen illegale Aktivitäten, die durch Krypto ermöglicht werden.

Die Gründer von Samourai Wallet, einem renommierten Krypto-Mixing-Dienst, wurden festgenommen und wegen mehrerer Straftaten angeklagt, insbesondere Geldwäsche und Geldtransfers ohne entsprechende Lizenz. Sie beteiligten sich angeblich an der Geldwäsche von über 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Geldern und ermöglichten über ihre Plattform illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar.

Gemäß der Anklage Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die vom US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York enthüllt wurden, werden beschuldigt, vorsätzlich bei der Wäsche erheblicher Summen illegaler Gelder aus illegalen Dark-Web-Marktplätzen wie Silk Road und Hydra Market mitgewirkt zu haben.

Historischer Hintergrund

Daran erinnern, dass die Seidenstraße erlangte Berühmtheit als Cyber-Schwarzmarkt, der sich auf illegale Waren spezialisierte, und markierte den Beginn der Dark-Web-Märkte im Internet. Silk Road wurde 2011 gegründet und 2013 vom FBI aufgelöst und bereitete den Grundstein für die florierende Untergrundwirtschaft moderner Dark-Web-Marktplätze.

Hydra wurde im Jahr 2022 abgeschaltet und fungierte wiederum als digitales kriminelles Zentrum, das sich hauptsächlich an russischsprachige Regionen richtete und anonyme Transaktionen für eine Reihe illegaler Produkte und Dienstleistungen wie Betäubungsmittel, kompromittierte Finanzdaten, gefälschte Ausweise und Geldwäsche ermöglichte Lösungen, die alle außerhalb der Reichweite der Strafverfolgungsbehörden liegen. Obwohl kein einziger Marktplatz an die Stelle von Hydra trat, deutete der Bericht darauf hin, dass kleinere Plattformen florieren, indem sie bestimmte Nischen bedienen und spezialisiertere Funktionen übernehmen.

Die „dunklen“ Funktionen der Samourai Wallet

Bei diesen Unternehmungen fungierte der Mischdienst als Zufluchtsort für Personen, die an erheblichen Geldwäschebemühungen und der Umgehung von Sanktionen beteiligt waren. Durch Funktionen wie „Whirlpool“ und „Ricochet“ bot die Plattform den Benutzern die Möglichkeit, anonyme Finanztransaktionen durchzuführen, was die Ermittlung der Geldquelle erschwerte.

Eine internationale verdeckte Operation

Rodriguez wurde in Pennsylvania festgenommen, während Hill in Portugal inhaftiert wurde. Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, Hill's Auslieferung für ein Gerichtsverfahren anzustreben. Gleichzeitig wurden in Abstimmung mit den isländischen Behörden die Webserver und die Domain von Samourai beschlagnahmt. Im Google Play Store wurde ein Beschlagnahmungsbefehl erlassen, um die Samourai Wallet-Anwendung aus der US-Region zu entfernen. Diese Maßnahmen verdeutlichen die Entschlossenheit der Strafverfolgungsbehörden, gegen Plattformen vorzugehen, die illegale Aktivitäten und Geldwäsche über Kryptowährungen ermöglichen.

Die Bedeutung des Falles für die breitere Kryptosphäre

Die Festnahme der Samourai-Wallet-Ersteller stellt einen bemerkenswerten Rückschlag für den Kryptowährungsbereich dar und unterstreicht den anhaltenden Kampf gegen illegale Aktivitäten, die durch digitale Vermögenswerte erleichtert werden. Die Strafverfolgungsbehörden haben weiterhin Befürchtungen hinsichtlich des Missbrauchs von Kryptowährungen für Geldwäsche und rechtswidrige Transaktionen, und dieser Fall unterstreicht diese Befürchtungen noch mehr. Während Kryptowährungen zahlreiche Vorteile bieten, wie z. B. dezentrale Transaktionen und mehr Privatsphäre, ist es unbedingt erforderlich, Regulierungsstrukturen zu schaffen, um ihre Ausbeutung zu verhindern.

Der US-Anwalt Damian Williams hat das unerschütterliche Engagement der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung und Zerschlagung krimineller Unternehmen betont, die digitale Vermögenswerte zur Verschleierung rechtswidriger Aktivitäten nutzen. Die Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizei des IRS, der FBI, und internationale Verbündete haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, diejenigen zu fassen, die für den Betrieb der Samourai Wallet-Plattform verantwortlich sind.

Krypto und Darknet

Seit Anfang der 2010er-Jahre besteht eine starke Verbindung zwischen Darknet und Bitcoin, wie viele überwiegend Bitcoin-kritische Artikel belegen.

Damit Bitcoin wurde zum Liebling der Darknet-Benutzer, da es dezentralisiert ist, also keine zentrale Kontrolle hat, und anonyme und praktisch nicht nachvollziehbare Transaktionen ermöglicht. Folglich erleichterten die zahlreichen Marktplätze des Darknets den Handel mit Drogen, Waffen, gestohlenen Daten und anderen illegalen Gegenständen und Dienstleistungen über BTC.

Laut Chainalysis erhielten im Jahr 2023 identifizierte illegale Adressen Krypto-Assets im Gesamtwert von 24.2 Milliarden US-Dollar, was 0.34 % des gesamten On-Chain-Transaktionsvolumens entspricht. Dies stellt einen proportionalen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, in dem illegale Aktivitäten etwa 0.42 % des On-Chain-Transaktionsvolumens ausmachten.

Der berüchtigte WannaCry-Ransomware-Vorfall im Jahr 2017 verdeutlichte die Rolle von Bitcoin bei illegalen Aktivitäten, insbesondere bei Ransomware-Angriffen. Die Angreifer nutzten Schwachstellen in Microsoft Windows-Systemen aus und infizierten Hunderttausende Computer weltweit. Nach der Infiltrierung verschlüsselte WannaCry die Dateien der Opfer und verlangte Lösegeldzahlungen in Bitcoin für die Entschlüsselung. Die Angreifer lieferten detaillierte Anweisungen zum Erwerb und zur Übertragung von Bitcoin an eine eindeutige Bitcoin-Adresse, was es schwierig machte, Transaktionen auf sie zurückzuführen.

Aber es geht nicht nur um Bitcoin. Monero (XMR) wird beispielsweise als Kryptowährung der Wahl im Darknet bezeichnet, da sie von jenen bevorzugt wird, für die es wichtig ist, dass ihre Transaktionen nicht nachvollziehbar bleiben. Es zeichnet sich durch eine datenschutzorientierte Kryptowährung aus, die Transaktionen ermöglicht, die vollständig anonym und nahezu nicht nachvollziehbar sind. Im Gegensatz zu Bitcoin und anderen dezentralen Kryptowährungen verfügt Monero über erweiterte Datenschutzmaßnahmen, um sowohl öffentliche Wallet-Adressen als auch Zahlungsbeträge zu verbergen. Diese besonderen Eigenschaften machten XMR im Jahr 2016 zur bevorzugten Währung der Darknet-Märkte. Der Wert von Monero stieg um fast 2700 % und übertraf damit alle anderen dezentralen Währungen.

Dieser Trend setzte sich in den Jahren 2020 und 2021 fort, wobei Monero einen Anstieg von 242.7 % bzw. 83.3 % verzeichnete und im Mai 483.7 einen Höchststand von 2021 $ erreichte.

Aber hängt alles von Kryptowährungen ab?

Einige vertreten die Ansicht, dass Kriminelle hauptsächlich Bitcoin und Altcoins für kriminelle Aktivitäten nutzen. Dennoch eignen sich Offshore-Bankensysteme besser zur Finanzierung terroristischer Operationen und zur Erleichterung der Geldwäsche als ein anonymes, dezentrales Netzwerk, das für Transaktionen genutzt wird.

Sicherlich spielte BTC eine Rolle bei der Erleichterung von Transaktionen innerhalb der Darknet-Wirtschaft, insbesondere am Beispiel der Seidenstraße. In den letzten Jahren wurden jedoch viele Darknet-Marktplätze aus triftigen Gründen geschlossen. Laut Analysten von Chainalysis florierten Darknet-Transaktionen im Jahr 2019, was größtenteils durch Kryptowährungen erleichtert wurde. Dennoch wirkt sich die Volatilität dieser digitalen Vermögenswerte auf ihren Nutzen im Darknet-Ökosystem aus.

Community reagiert

Das Klima in der Branche ist bereits angespannt, da große Akteure wie Coinbase und Ripple der SEC gegenüberstehen. Während sich ein weiterer Fall entfaltet, teilt die Krypto-Community ihre allgemein empörte Stimmung und sagt, die US-Regierung lehne private Transaktionen ab.

Andere zeigen eine inhärente Feindseligkeit.

Einige sind wahrscheinlich günstig.

Der Fall um Samourai Wallet wirft ein Schlaglicht auf die weniger positive Seite von Kryptowährungen und die Herausforderungen bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten in der Branche. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass das Krypto-Ökosystem umfassende Vorschriften benötigt, die Privatsphäre und Sicherheit in Einklang bringen und gleichzeitig den Missbrauch digitaler Vermögenswerte für kriminelle Zwecke verhindern.

Der Entwickler von Wasabi Wallet beschränkt den Zugang für US-Bürger und Einwohner nach Vorfällen mit Samourai Wallet

Der Schritt von zkSNACKs folgt unmittelbar auf die Verhaftung der Gründer von Samourai Wallet, einer datenschutzorientierten Kryptowährungs-Wallet, denen Berichten zufolge Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche vorgeworfen wurden. Obwohl zkSNACKs den Samourai-Wallet-Vorfall in seiner Ankündigung nicht ausdrücklich erwähnte, deutet der Zeitpunkt des Verbots auf einen Zusammenhang mit dem breiteren regulatorischen Umfeld rund um datenschutzorientierte Kryptowährungstools hin.

Haftungsausschluss

Im Einklang mit der Richtlinien des Trust-ProjektsBitte beachten Sie, dass die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung gedacht sind und nicht als solche interpretiert werden sollten. Es ist wichtig, nur so viel zu investieren, wie Sie sich leisten können, zu verlieren, und im Zweifelsfall eine unabhängige Finanzberatung einzuholen. Für weitere Informationen empfehlen wir einen Blick auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Hilfe- und Supportseiten des Herausgebers oder Werbetreibenden. MetaversePost ist einer genauen, unvoreingenommenen Berichterstattung verpflichtet, die Marktbedingungen können sich jedoch ohne Vorankündigung ändern.

Über den Autor

Zhauhazyn ist Texter und studiert Soziologie. Sie ist fasziniert von der komplizierten Dynamik der Wissenschafts- und Technologiestudien und taucht tief in die Materie ein Web3 mit einer glühenden Leidenschaft für Blockchain.

Weitere Artikel
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn ist Texter und studiert Soziologie. Sie ist fasziniert von der komplizierten Dynamik der Wissenschafts- und Technologiestudien und taucht tief in die Materie ein Web3 mit einer glühenden Leidenschaft für Blockchain.

Hot Stories
Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Aktuelles

Von Ripple zum Big Green DAO: Wie Kryptowährungsprojekte zur Wohltätigkeit beitragen

Lassen Sie uns Initiativen erkunden, die das Potenzial digitaler Währungen für wohltätige Zwecke nutzen.

Weitere Informationen

AlphaFold 3, Med-Gemini und andere: Die Art und Weise, wie KI das Gesundheitswesen im Jahr 2024 verändert

KI manifestiert sich im Gesundheitswesen auf verschiedene Weise, von der Aufdeckung neuer genetischer Zusammenhänge bis hin zur Stärkung robotergestützter chirurgischer Systeme ...

Weitere Informationen
Treten Sie unserer innovativen Tech-Community bei
Lies mehr
Mehr lesen
Krypto-Prognose 2024: BlockDAG setzt 30-Dollar-Ziel, Bitcoin Cash wackelt, Toncoin schießt in die Höhe
Geschichten und Rezensionen
Krypto-Prognose 2024: BlockDAG setzt 30-Dollar-Ziel, Bitcoin Cash wackelt, Toncoin schießt in die Höhe
21. Juni 2024
Letzte Chance, frühzeitig dabei zu sein: Enthüllung der Top 2024 Crypto ICOs für massive Renditen im Jahr 5
Geschichten und Rezensionen
Letzte Chance, frühzeitig dabei zu sein: Enthüllung der Top 2024 Crypto ICOs für massive Renditen im Jahr 5 
21. Juni 2024
Verbessern Sie Ihre Krypto-Kenntnisse: Tauchen Sie ein in das DePIN-Netzwerk von PowerPool und ernten Sie Belohnungen
Meinung Geschäft Bildung Märkte Software Technologie
Verbessern Sie Ihre Krypto-Kenntnisse: Tauchen Sie ein in das DePIN-Netzwerk von PowerPool und ernten Sie Belohnungen
21. Juni 2024
Tabi ermöglicht Benutzern, die KYC-Beschränkungen unterliegen, die Beantragung einer Rückerstattung für Captain Node-VIP-Tickets vor dem 30. Juni.
Nachrichtenbericht Technologie
Tabi ermöglicht Benutzern, die KYC-Beschränkungen unterliegen, die Beantragung einer Rückerstattung für Captain Node-VIP-Tickets vor dem 30. Juni.
21. Juni 2024