Moskauer Instagram-Model in Kryptobetrugsfall im Wert von 150 Millionen US-Dollar verhaftet
In Kürze
Valeria Fedyakina, auch bekannt als Bitmama, wurde wegen des Verdachts auf Betrug im großen Stil festgenommen. Fedyakina nahm Geld von einem Freund und versprach, es mit einem Bonus von 1 % zurückzugeben. Der Mann erkannte, dass er getäuscht worden war und verständigte die Polizei. Das Gericht hat Fedyakina trotz ihrer Schwangerschaft verhaftet, und Journalisten gehen davon aus, dass diese Maßnahmen mit ihrer Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenhängen.
Valeria Fedyakina als Bitmama, legte Wert auf persönliche Kommunikation und teilte Geschichten über Umwälzungen durch Gold, Öl, Diamanten und Edelmetalle. Sie behauptete, bessere Umtauschbedingungen zu haben als alle anderen auf dem Markt. Niemand weigerte sich, sie zu treffen, und sie brachte Blumensträuße in der Größe einer Boeing mit. Der Plan war, die Arbeit von Anfang an mit einem Kick abzuschließen, da sie stets bessere Konditionen anbot als der Markt.
Das Volumen der Tauscher hat sich seit Beginn des Krieges um das Hundertfache erhöht, und die Besitzer von Tauschern aus armen Leuten wurden plötzlich reich. Sie verdienten in sechs Monaten mehr als in den fünf Jahren zuvor. Zu Beginn des Krieges verfügte Valeria Fedyakina bereits über ausgezeichnete etablierte Verbindungen zum gesamten Schattenmarkt und es war an der Zeit, mit der Monetarisierung dieser zu beginnen.
Valeria Fedyakina hat ein Pyramidensystem ins Leben gerufen, bei dem für Bargeld und Tagesumsätze von über 30 Millionen Dollar zusätzliche Gebühren erhoben werden. Sie sammelte auch Geld durch zwei andere Programme: Sie gab den Eigentümern der Tauschbörsen Geld für den Umlauf und zahlte 20 % pro Monat.
Fedyakina nach verdächtiger Geldüberweisung in den VAE verhaftet
Eine 28-jährige Frau aus Moskau wurde wegen des Verdachts festgenommen, einen Kunden um 150 Millionen Dollar betrogen zu haben. Fedyakina, die mit Krypto-Börsen zusammenarbeitete, soll Bargeld von Kunden mit dem Versprechen erhalten haben, die Gelder gegen eine zusätzliche Gebühr in die VAE zu überweisen, im Gegensatz zur üblichen Praxis, für solche Transaktionen eine Provision zu erheben.
In einer plötzlichen Wendung der Ereignisse verschwand Fedyakina mit dem Geld. Ihre Verhaftung kam am 15. September nach einer verdächtigen Transaktion, bei der sie einem Freund 150 Millionen Dollar in bar abgenommen hatte. Der Freund sollte nach dem Umtausch mindestens einen Bonus von 1 % erhalten, es stellte sich jedoch heraus, dass Fedyakina nicht die Absicht hatte, die Auszahlung vorzunehmen.
Fedyakina muss sich nun wegen Betrugs verantworten, der mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren droht. Sie wurde aufgrund ihrer Aufenthaltserlaubnis für die VAE in Untersuchungshaft genommen, obwohl sie im sechsten Monat schwanger war.
Der Fall betrifft mehrere russische Krypto-Austauscher aus verschiedenen Standorten, darunter City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod und dem South Gate-Markt, die möglicherweise um bis zu 150 Millionen US-Dollar betrogen wurden. Diese Geldwechsler vertrauten ihre Gelder Valeria Fedyakina an, einer Geldwechslerin aus Dubai, die ihnen attraktive Zinssätze und hohe Renditen für ihre Investitionen bot.
Fedyakina hatte ein Pyramidensystem aufgebaut, das Kunden mit günstigen Konditionen und lukrativen Zinssätzen für Fondsplatzierungen lockte. Zusätzlich zu den üblichen Umtauschdiensten bot sie an, in Moskau 100 US-Dollar in bar umzutauschen und nach drei Tagen in Dubai +1 % Zinsen zu zahlen. Der tägliche Umsatz der beteiligten Gelder wurde auf über 30 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei Einzelpersonen beträchtliche Bargeldsummen bei sich hatten. Sie sammelte auch Geld unter dem Vorwand, in ein IT-Projekt zu investieren.
Die Situation hat dazu geführt, dass viele Opfer in finanzielle Not geraten sind. Der Aufenthaltsort von Fedyakina ist derzeit unbekannt, auch der Aufenthaltsort ihres Mannes.
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Über den Autor
Damir ist Teamleiter, Produktmanager und Redakteur bei Metaverse Post, behandelt Themen wie KI/ML, AGI, LLMs, Metaverse und Web3-bezogene Felder. Seine Artikel ziehen jeden Monat ein riesiges Publikum von über einer Million Nutzern an. Er scheint ein Experte mit 10 Jahren Erfahrung in SEO und digitalem Marketing zu sein. Damir wurde in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto und andere Publikationen. Als digitaler Nomade reist er zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Russland und der GUS. Damir hat einen Bachelor-Abschluss in Physik, der ihm seiner Meinung nach die Fähigkeiten zum kritischen Denken vermittelt hat, die er braucht, um in der sich ständig verändernden Landschaft des Internets erfolgreich zu sein.
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