KuCoin sieht sich aufgrund der Anklage des US-Justizministeriums mit Abflüssen in Höhe von über 1.1 Milliarden US-Dollar konfrontiert
In Kürze
KuCoin verzeichnete in den letzten 1.195 Stunden einen Nettoabfluss von 24 Milliarden US-Dollar und behielt aufgrund der Anklage des US-Justizministeriums Vermögenswerte in Höhe von 4.02 Milliarden US-Dollar.
Kryptowährung Austausch KuCoin Laut Daten der Analyseplattform 1.195xscope verzeichnete das Unternehmen innerhalb der letzten 24 Stunden einen Nettoabfluss von rund 4.02 Milliarden US-Dollar und behielt dabei Vermögenswerte in Höhe von rund 0 Milliarden US-Dollar, einschließlich seiner Tauschtoken. Dieser erhebliche Abfluss fiel mit dem Beschluss des US-Justizministeriums zusammen (DOJ) wirft der Börse einen Verstoß gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften und das Bankgeheimnisgesetz vor.
Gestern erhob das Justizministerium Anklage gegen KuCoin und zwei seiner Gründer, Chun Gan und Ke Tang. Die Anklage impliziert, dass KuCoin die Einhaltung der US-amerikanischen AML- und Know Your Customer (KYC)-Vorschriften umgangen hat, indem es fälschlicherweise behauptete, es fehle an Kunden in den USA, obwohl es über einen beträchtlichen Kundenstamm verfügt. Den Vorwürfen zufolge ermöglichte KuCoin seiner Plattform die Geldwäsche von mehr als 9 Milliarden US-Dollar.
Die Krypto-Klassifizierung der CFTC inmitten der KuCoin-Anklage stellt die ETH-Prüfung der SEC in Frage
Neben der Anklage des DOJ gegen KuCoinDie Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leitete eine parallele Zivilklage ein. Die CFTC hat digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und Stablecoins als „Waren“ im zwischenstaatlichen Handel gemäß Abschnitt 1a(9) des Gesetzes, 7 USC § 1a( 9).
Laut Jake Chervinsky, Chief Legal Officer von Variant Fund Venture Capital, vertreten sowohl die SEC als auch die CFTC in der Regel eine neutrale Haltung hinsichtlich ihrer Zuständigkeitsgrenzen im Bereich der Kryptowährungen. Die jüngsten Maßnahmen der CFTC scheinen jedoch die von der SEC gemeldete Untersuchung der ETH in Frage zu stellen.
Diese Entwicklung ist von besonderer Bedeutung, da die Wertpapieraufsichtsbehörde derzeit versucht, ETH als Wertpapier einzustufen, was eine weitere behördliche Kontrolle des Kryptowährungs-Ökosystems mit sich bringt und die laufenden Bemühungen der Behörden widerspiegelt, die Klassifizierung und Aufsicht digitaler Vermögenswerte zu steuern.
Trotz der ständige GegnerDie Börse erklärte: „KuCoin funktioniert reibungslos und die Vermögenswerte unserer Benutzer sind sicher.“ Johnny Lyu, CEO von KuCoin, nahm die entsprechenden Berichte zur Kenntnis und erwähnte laufende Untersuchungen mit Rechtsberatern, wobei er sein Engagement für die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften verschiedener Länder und die Einhaltung von Compliance-Standards betonte.
Johnny Lyu betonte die Kenntnis der Vorwürfe und versicherte, dass die Börse davon nicht betroffen sei. „Während wir uns mit dem Problem befassen, funktioniert die Plattform weiterhin normal. „Ihre Vermögenswerte bleiben bei uns sicher und geschützt“, sagte Johnny Lyu in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.
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Über den Autor
Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist auf Kryptowährungen, Zero-Knowledge-Proofs, Investitionen und den weitreichenden Bereich spezialisiert Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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