Hedgefondshandleren taber appel over en ordre om at betale $1 milliard i skat
Kort sagt
Sanjay Shah, en hedgefondshandler, tabte en appel i Dubai-domstolen over en kendelse om at betale de danske myndigheder mere end 8.5 milliarder kroner.
En ordre om at betale de danske myndigheder mere end 8.5 milliarder kroner (1.24 milliarder dollars) for at imødekomme en påstand om skattesvig mod Sanjay Shah, en hedgefondshandler anklaget for at være bagmand for Cum-Ex skattesvindel-ordningen, blev stadfæstet af en domstol i Dubai.
Dubai Court of Cassation afviste en appel fra en lavere domstol i denne uge, oplyser den danske skattemyndighed i en erklæring onsdag. Myndigheden sagde, at den nu var i færd med at foretage beslaglæggelser af aktiver.
Danmark har søgt at inddrive mere end $ 2 milliarder som embedsmænd sagde var blevet stjålet fra netværk af bankfolk, advokater og andre som en del af CumEx-skandalen. Shah blev citeret som bagmanden bag svindlen, hvor pensionsordninger krævede selvangivelser, der ikke var forfaldne.
En dommer i London afgjorde for nylig, at de omtvistede krav om refusion af udbytteskat ikke var gyldige i en såkaldt gyldighedssag. Shah og en gruppe individuelle handlende og firmaer, der er anklaget for at tjene enorme summer på skattehandelssmuthullet, bliver også sagsøgt i London af Danmark. Det er vigtigt at bemærke, at den civile sag ikke giver mulighed for at drage konklusioner vedrørende min klients eventuelle strafansvar, ifølge Shahs tyske straffeadvokat Bjørn Gercke.
Læs flere relaterede artikler:
- Venom Foundation i partnerskab med Iceberg Capital lancerer $1 milliard Venom Ventures Fund
- Chatbot Start-Up CharacterAI værdsat til $1 milliard i ny finansieringsrunde
- Vantages swap-fri handel giver guldhandlere en besparelse på næsten 1 million US$ over en periode på tre måneder
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
Flere artikler
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
