Tethers USDT knyttet til hvidvaskning af penge og svindel i Sydøstasien, hævder FN's rapport
Kort sagt
En ny rapport fra FN hævder, at Tethers USDT dukker op som et værktøj til adskillige hvidvaskning af penge og svindel i Sydøstasien.
USDT stablecoin udstedt af Tether er dukket op som et vigtigt værktøj til hvidvaskning af penge og svindel i Sydøstasien, som afsløret i en ny rapport fra FN's kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).
Ifølge rapporten har retshåndhævende myndigheder og finansielle efterretningsmyndigheder i de senere år observeret en betydelig stigning i brugen af sofistikeret, højhastigheds hvidvaskning af penge og hold, der er specialiseret i underjordisk Tether.
Udviklingen af kryptovaluta, kombineret med hurtige teknologiske fremskridt, har ansporet organiserede kriminelle grupper i Sydøstasien at bruge sorte marked kasinoer til hvidvaskning af ulovlige midler.
"Online gambling platforme, især dem, der opererer ulovligt, er dukket op som blandt de mest populære køretøjer for cryptocurrency-baserede pengehvidvaskere, især for dem, der bruger Tether," hævder FN's rapport.
Jeremy Douglas, regional repræsentant for UNODC for Sydøstasien og Stillehavet, sagde, at organiseret kriminalitet effektivt har etableret et parallelt banksystem gennem nye teknologier. Desuden har udbredelsen af løst eller helt uregulerede onlinekasinoer, kombineret med kryptovalutaer, intensiveret regionens kriminelle økosystem.
USDT's omfattende brug i "svineslagtning"
UNODC indikerede også, at den globalt populære stablecoin er blevet brugt i vid udstrækning i underjordisk svindel, herunder svindel, der kaldes "svineslagtning."
I november afslørede Tether sin bistand til De Forenede Staters Justitsministerium, indefrysning af cirka 225 millioner dollars i USDT fra eksterne selvforsynede tegnebøger forbundet med en international menneskehandelsgruppe, der var involveret i svindel med svineslagter.
Erin West, en californisk kriminel anklager og cybersikkerhedsekspert, forklarede, at "svineslagtere" er tiltrukket af Tethers digitale mønt på grund af dets løfte om hurtige, irreversible transaktioner på en blockchain.
"Tether er den foretrukne mekanisme; det er hurtigt, og transaktioner er uigenkaldelige. Når penge er overført, forbliver de flyttet; der er ingen måde at trække det tilbage,” sagde Erin West.
Hun fremhævede, at ofre ofte lokkes af en blanding af følelsesmæssig tilknytning og løftet om hurtig rigdom, især når de beskæftiger sig med noget ukendt som cryptocurrency, som havde begrænsede muligheder før cryptocurrency.
Rolle i andre ulovlige operationer
Derudover fremhævede rapporten retshåndhævelsens succes med at afvikle adskillige hvidvaskningsnetværk forbundet med ulovlige Tether-midler. I august sidste år gennemførte de Singaporeanske myndigheder en operation, der førte til inddrivelse af cirka 735 millioner dollars i både kontanter og kryptovaluta.
Tethers digitale token USDT er en stablecoin, en kryptovaluta designet til at stabilisere dens værdi ved typisk at spore en hård valuta.
Tilknyttet den amerikanske dollar gør det handlende i stand til nemt at navigere ind og ud af kryptohandler, og adskiller det fra ikke-tilknyttede kryptovalutaer som Bitcoin, der primært bruges til spekulation. Med cirka 95 milliarder dollars i omløb står USDT som den største stablecoin af slagsen.
Tethers tilgang til regulatoriske udfordringer
Tether har været udsat for regulatorisk kontrol i de seneste år vedrørende forvaltningen af sine aktiver og dets forbindelser med finansielle institutioner.
I 2021 anklagede US Commodity Futures Trading Commission Tether for at komme med vildledende udtalelser om at have tilstrækkelige dollars til at understøtte sin stablecoin. Tether betalte en bøde på 41 millioner dollars uden at indrømme ansvar.
Ligeledes i november 2023 afslørede stablecoin-operatøren sit samarbejde med de amerikanske myndigheder for at forhindre ulovlig brug af dens token. Efterfølgende steg antallet af sortlistede Tether-punge med cirka 27 %, som rapporteret af industridataleverandøren CCData. I december, Tether administrerende direktør Paolo Ardoino informerede amerikanske lovgivere i et brev, at virksomheden har meldt sig US Secret Service og Federal Bureau of Investigation på sin platform.
2023 har været vidne til en stigning i Tethers andel af det globale stablecoin-udbud fra 50% til 71%.
Virksomhedens stigende rolle i hvidvaskning af penge og svindel i Sydøstasien, som fremhævet af UNODC-rapporten, understreger vigtigheden af regulatorisk tilsyn med det omfattende misbrug af den populære kryptovaluta i regionen.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
