SEC indleder juridisk handling mod HyperFund-stiftere for påstået $1.9B Ponzi Crypto Scheme
Kort sagt
US SEC anklagede grundlæggerne af HyperFund ponzi-kryptoordningen på 1.9 milliarder dollar, hvilket understregede risici i kryptovalutasektoren.
De Forenede Stater Securities and Exchange Commission (SEK) indledte et civilt søgsmål mod Xue Lee, alias Sam Lee og Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee," for deres påståede involvering i at orkestrere en global $1.9 milliarder dollars cryptocurrency Ponzi-svindel-ordning ved navn HyperFund.
Samtidig har det amerikanske justitsministerium (DoJ) annoncerede strafferetlige anklager mod to personer, hvor en tredje person erklærede sig skyldig. Den påståede kryptovaluta-pyramideordning, som fungerede fra 2020 til dens kollaps i 2022, tiltrak angiveligt verdensomspændende investorer med løfter om betydelige afkast.
SEC hævder, at parret promoverede HyperFund som en mulighed for investorer at engagere sig i lukrative mineaktiviteter for cryptocurrency-aktiver, hvilket fremhævede påståede tilknytninger til et Fortune 500-selskab. Men ifølge SEC klage, var Xue Lee og Brenda Chunga enten godt klar over eller i det mindste hensynsløst ligeglade med det faktum, at HyperFund fungerede som et pyramidespil. Ordningen manglede angiveligt nogen meningsfuld indtægtskilde bortset fra midlerne indsamlet fra investorer.
SEC's juridiske handling har til formål at udholde påbud, adfærdsbaserede påbud, tilbagelevering af ulovligt erhvervede gevinster, fordommesrenter og civile sanktioner mod Xue Lee og Brenda Chunga. Det er bemærkelsesværdigt, at Brenda Chunga har valgt at løse anklagerne ved at indgå et forlig. Som en del af resolutionen har hun erkendt sig skyldig i sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel og wire-svindel.
Betingelserne for forliget omfatter et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser, sammen med forpligtelsen til at kassere dårligt opnåede gevinster og betale civile sanktioner - med forbehold af rettens godkendelse. Hvis den mistænkte bliver dømt, risikerer de en højst mulig straf på fem års fængsel.
Den store betydning af krypto-overholdelse
I mellemtiden fremhævede Gurbir S. Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, vigtigheden af Compliance inden for cryptocurrency-rummet. Han understregede, at manglende overholdelse fremmer et miljø, hvor initiativtagerne kan drage fordel af tillokkelsen ved hurtige overskud uden at overholde de nødvendige oplysninger om investorbeskyttelse, der er påbudt af føderale værdipapirlove.
For nylig, amerikanske myndigheder anholdt og opkrævet Rodney Burton, også kendt som 'Bitcoin Rodney', for hans påståede involvering i at promovere Hyperfund, som blev anklaget for at bedrage investorer gennem en falsk investeringsordning.
Et netværk af HyperFund-promotorer, der opererer i District of Maryland og videre, udførte svigagtige salgsfremmende præsentationer til eksisterende og potentielle investorer. Rodney Burton, blandt andre, modtog 562 bankoverførsler eller kassechecks fra enkeltpersoner for i alt $7,851,711.
Sagen fremhæver de vedvarende udfordringer, som regulerende organer støder på i cryptocurrency plads og fungerer som en advarselshistorie for investorer, der navigerer i dette højrisikomiljø. Efterhånden som undersøgelserne skrider frem, fastholder SEC en opmærksom holdning og understreger vigtigheden af investoruddannelse for at identificere og undgå svigagtige ordninger.
I kølvandet på HyperFund-svindlen understreger juridiske handlinger fra SEC og DOJ nødvendigheden af årvågenhed, compliance og investoruddannelse for at mindske risici i den udviklende kryptovaluta-sektor.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
