Moskvas Instagram-model anholdt i en kryptosvindelsag på 150 millioner dollars
Kort sagt
Valeria Fedyakina, også kendt som Bitmama, blev anholdt på mistanke om bedrageri i stor skala. Fedyakina tog penge fra en ven og lovede at returnere dem med en bonus på 1%. Manden indså, at han var blevet bedraget og kontaktede politiet. Retten anbragte Fedyakina på trods af hendes graviditet, og journalister mener, at disse foranstaltninger er relateret til hendes opholdstilladelse i UAE.
Valeria Fedyakina as Bitmama, lagde vægt på personlig kommunikation og delte historier om omvæltninger gennem guld, olie, diamanter og ædelmetaller. Hun hævdede at have bedre bytteforhold end alle andre på markedet. Ingen nægtede at møde hende, og hun medbragte buketter på størrelse med en Boeing. Planen var at afslutte arbejdet med et kick fra begyndelsen, da hun altid gav betingelser bedre end markedet.
Mængden af vekslere er steget hundredvis af gange siden begyndelsen af krigen, og ejerne af vekslere fra fattige mennesker blev pludselig rige. De tjente mere på seks måneder end i de foregående fem år. Ved begyndelsen af krigen havde Valeria Fedyakina allerede fremragende etablerede forbindelser med hele skyggemarkedet, og det var på tide at begynde at tjene penge på dem.
Valeria Fedyakina skabte et pyramidespil, der opkrævede ekstra for kontanter og daglige omsætninger på 30+ millioner dollars. Hun akkumulerede også penge gennem to andre ordninger: at give vekslerejere penge til cirkulation og betale 20 % om måneden.
Fedyakina arresteret efter mistænkelig pengeoverførsel i UAE
En 28-årig kvinde fra Moskva, er blevet anholdt, mistænkt for at have bedraget en klient for 150 millioner dollars. Fedyakina, der arbejdede med kryptoudvekslere, påstås at have modtaget kontanter fra kunder med løfte om at overføre midlerne til UAE mod et ekstra gebyr, i modsætning til den typiske praksis med at opkræve en provision for sådanne transaktioner.
I en pludselig vending forsvandt Fedyakina med pengene. Hendes anholdelse kom den 15. september efter en mistænkelig transaktion, hvor hun tog 150 millioner dollars i kontanter fra en ven. Vennen skulle modtage mindst 1 % bonus efter byttet, men det blev tydeligt, at Fedyakina ikke havde til hensigt at foretage udbetalingen.
Fedyakina står nu over for anklager for bedrageri, som giver en potentiel fængselsstraf på op til ti år. Hun er blevet anbragt i varetægtsfængsling på grund af sin UAE-opholdstilladelse, på trods af at hun var gravid i seks måneder.
Sagen involverer flere russiske kryptoudvekslere fra forskellige lokationer, herunder City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod og South Gate-markedet, som kan være blevet snydt for op til $150 millioner. Disse vekslere betroede deres midler til Valeria Fedyakina, en pengeveksler fra Dubai, som tilbød dem attraktive priser og høje afkast på deres investeringer.
Fedyakina havde konstrueret et pyramidespil, der lokkede kunder med favorable priser og lukrative renter for fondsplaceringer. Ud over standardudvekslingstjenesterne tilbød hun at veksle $100 i kontanter i Moskva og efter tre dage give +1% rente i Dubai. Den daglige omsætning af involverede midler blev estimeret til at være over 30 millioner dollars, med enkeltpersoner med betydelige kontantbeløb. Hun samlede også penge ind under påskud af at investere i et it-projekt.
Situationen har efterladt mange ofre i økonomisk nød, hvor Fedyakinas opholdssted i øjeblikket er ukendt, inklusive hendes mands opholdssted.
Læs flere relaterede emner:
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
Flere artikler
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
