Hvordan Bitcoin-bestikkelse og kryptovaluta-korruption udvikler sig inden for retshåndhævelse og DeFi Spaces
Kort sagt
Kryptovalutaers popularitet har transformeret den finansielle industri, men har også givet næring til ulovlige aktiviteter som svindel og bestikkelse, hvilket understreger behovet for regeringer, juridiske systemer og blockchain-teknologi til at løse dette problem.
Stigningen i popularitet af kryptovalutaer i de senere år har transformeret den finansielle industri, men den har også givet anledning til nye muligheder for ulovlige aktiviteter, såsom bedrageri og bestikkelse. De historie om en tidligere russisk detektiv, der tog imod Bitcoin-bestikkelse belyser det nye fænomen korruption drevet af kryptovaluta.
Ud over denne instans, et væld af yderligere instanser fra DeFi og omfattende svigagtige ordninger fremhæver den voksende betydning af kryptovalutaer i ulovlige operationer. Det er vigtigt at forstå disse eksempler for at vurdere de måder, hvorpå regeringer, retssystemer og blockchain-teknologi selv vil reagere på dette nye område af økonomisk kriminalitet.
Sagen om Bitcoin-bestikkelsessvindel: En ny korruptionsgrænse
Det mest fremtrædende seneste tilfælde af cryptocurrency-bestikkelse er Ibragim Tambiev, en tidligere efterforsker for den russiske efterforskningskomité, som blev fundet skyldig i at acceptere en betaling på over tusinde Bitcoin (BTC) fra et medlem af Infraud-banden.
Titusvis af millioner af dollars blev betalt i bestikkelse til Tambiev for at love ikke at konfiskere bandens personlige Bitcoin-besiddelser. Et af de mest kendte tilfælde af krypto, der bliver brugt i forbindelse med bestikkelse - en forbrydelse, der normalt er forbundet med sværere at spore kontanter eller aktiver - involverer den hemmelighedsfulde Infraud-bande.
Denne sag er bemærkelsesværdig ikke kun for størrelsen af bestikkelsen, men også for den lethed, hvormed skurkene var i stand til at kontrollere detektivens adgang til fortrolige data. Efter en grundig undersøgelse blev det opdaget, at Tambiev havde skjult de hemmelige nøgler til sin Bitcoin-pung i en mappe kaldet "Pension", der indeholdt mere end 5,000 BTC, på sin arbejdscomputer. Afsløringen demonstrerede den måde, hvorpå digitale valutaer - beregnet til at være sikre og anonyme - bliver misbrugt, hvilket gør retshåndhævelsesoperationer vanskeligere.
Tambiev handlede ikke alene i denne henseende. Seniorløjtnant Oksana Lyakhovenko, hans kollega, blev også fundet skyldig i at fremstille beviser og muliggøre bestikkelse. Begge embedsmænd mistede deres stillinger, og Tambiev fik en fængsel på 16 år i en fængselskoloni med maksimal sikkerhed, og Lyakhovenko fik ni års fængsel.
Størrelsen og bredden af denne korruptionsskandale viser, hvordan kryptovalutaer er dukket op som det foretrukne udvekslingsmiddel for ulovlig adfærd, især i lande, hvor der findes institutionel bestikkelse og korruption.
Den ekspanderende anvendelse af kryptovaluta i ulovlig bestikkelse
Der er flere tilfælde af, at kryptovalutaer bliver brugt i bestikkelse uden for svindelsagen. Nye og ukontrollerede markedspladser dukker hurtigt op med fremkomsten af kryptovalutaer som Ethereum og Bitcoin samt DeFi teknologier. Disse markedspladser opererer ofte uden for etablerede juridiske rammer, hvilket giver uærlige mennesker muligheden for at udnytte kryptovalutaer til bedrageri, bestikkelse og anden uetisk praksis.
Et problemområde i udvikling er DeFi protokoller, som giver kunderne mulighed for at engagere sig i finansielle tjenester direkte uden behov for mellemmænd. Specifikt er bestikkelse blevet knyttet til $MIM token, en stablecoin, der er unik for Abracadabra DeFi netværk.
Abracadabra opfordrede likviditetsudbydere til at stemme for deres tokens på Curve Finance, en decentraliseret børs, under kryptobullemarkedet. Til gengæld for deres stemmer udbetalte platformen enorme gevinster til $veCRV (vote-escrowed CRV)-indehavere, så de "bestikkede" dem med penge for at støtte $MIM-mønten.
Denne form for kryptovaluta-bestikkelse, ofte kendt som "likviditetsbestikkelse", begynder at forårsage alvorlige problemer for DeFi markedspladser. Protokoller har beføjelse til kunstigt at puste markedspositioner op ved at give finansielle incitamenter til likviditetsudbydere, hvilket kan føre til, at investorer bliver vildledt om tokens stabilitet og holdbarhed. Denne strategi kan blive udnyttet til at påvirke markedspositionering og likviditet, som Abracadabra-sagen viste, hvilket ville sætte investorer og de større DeFi økosystem i fare.
Cyberkriminalitetsvirksomheder: Overskridelse af bestikkelse
Crypto har udviklet sig til et instrument til storstilet svindeloperationer ud over bestikkelse. Den nylige anklage mod den australske statsborger Sam Lee og andre medskyldige i forbindelse med HyperFund svindel tjener som et eksempel. Planen lovede enorme afkast fra cryptocurrency-mineaktiviteter, som aldrig blev til virkelighed, og bedragede investorer for tæt på $2 milliarder.
Da det blev klart, at aktiviteterne var svigagtige, blokerede de ansvarlige parter investorernes mulighed for at hæve deres penge på trods af at de havde brugt snedige marketingteknikker for at lokke dem til at investere i platformen.
Selvom dette tilfælde ikke er relateret til bestikkelse, fremhæver det et tilbagevendende element i brugen af kryptovalutaer til ulovlige aktiviteter: kapaciteten til at oprette vildledende netværk, der er muliggjort af de digitale aktivers kompleksitet og anonymitet.
Annoncematerialet til HyperFund fik det traditionelle Ponzi-svindel til at love daglige afkast på op til 1 %; dog blev de lovede aktiviteter aldrig til virkelighed. Lignende operationer er set over hele verden, hvilket viser, hvordan krypto ofte er kernen i større svindelordninger såvel som bestikkelse.
DeFi og Bribery's Future, An Examination of Governance Manipulation
Bestikkelse inden for decentraliserede banknetværk bliver mere og mere muligt, efterhånden som disse platforme vinder indpas. Bestikkelseslignende aktivitet tilskyndes af de metoder, der anvendes af DeFi platforme som Curve og Convex for at belønne likviditetstilførsel. Convex, for eksempel, har gjort meget ud af at være en af de største ejere af Curves $CRV token, hvilket giver den en betydelig stemmestyrke over fordelingen af belønninger på tværs af likviditetspuljer.
Store indsatser i governance-tokens tillader protokoller at påvirke beslutninger til deres fordel, ofte på bekostning af mindre spillere. Disse protokoller er i stand til at forbedre deres markedsposition, trække likviditet og øge værdien af deres tokens ved at bestikke vælgere med præmier eller flere tokens. Disse handlinger spænder over grænsen mellem moralsk tvivlsom adfærd og legitime incitamenter, selvom de ikke nødvendigvis er kriminelle.
Det er svært at identificere og straffe ulovlig aktivitet DeFi netværk på grund af brugen af decentral styring. Store blokke af styringstokens kan styres af protokoller, og de kan bruge denne magt til at påvirke valg om styring, der kan være fordelagtige på kort sigt, men ustabile i det lange løb. De demokratiske idealer, hvorpå DeFi blev først etableret, er undermineret af denne magtkoncentration i hænderne på et lille antal spillere, hvilket også sætter investorer og platformsbrugere i alvorlig fare.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Victoria er en forfatter om en række teknologiske emner, herunder Web3.0, AI og kryptovalutaer. Hendes store erfaring giver hende mulighed for at skrive indsigtsfulde artikler til et bredere publikum.
Flere artikler
Victoria er en forfatter om en række teknologiske emner, herunder Web3.0, AI og kryptovalutaer. Hendes store erfaring giver hende mulighed for at skrive indsigtsfulde artikler til et bredere publikum.
