Bankhemmelighedsloven (bsa)
Hvad er lov om bankhemmelighed (bsa)?
Bankhemmelighedsloven forbyder lovovertrædere at hvidvaske og skjule deres ulovlige fortjeneste. Hvidvaskning af penge og andre lignende ondsindede handlinger anerkendes og forhindres med succes på daglig basis som følge af denne lov. Det Valuta og Foreign Transaction Reporting Act er et andet navn for politikken.
BSA's succes med at regulere ulovlig adfærd roses ofte, men politikken bliver også kritiseret for ikke at forklare "mistænkt transaktion." Fordi retshåndhævende agenter ikke behøver en retskendelse for at få adgang til dataene.
Understanding Banking Secretary Act (bsa)
BSA blev implementeret for bedre at identificere, hvornår hvidvaskning af penge bruges til at fremme en kriminel virksomhed, finansiere terrorisme, skjule skattesvig eller skjule andre ulovlige handlinger. Loven blev oprindeligt brugt til at bekæmpe finansiering af kriminelle organisationer, men den blev hurtigt udvidet til at omfatte finansiering af terrororganisationer.
Kriminelle og bedragere anvender hvidvaskning af penge for at skjule deres ulovlige aktiviteter under dække af respektabilitet. Kontanter, snarere end sporbare teknologiske transaktioner, bruges ofte til at købe ulovlige produkter og tjenester. Hvidvaskteknikker bruges til at skjule kontante indtægtskilder som lovlige transaktioner.
Læs relaterede artikler:
«Tilbage til ordlisteindeksAnsvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
Flere artikler
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
