FTX's Meteoric Ascent and Crash. Inde i Sam Bankman-Frieds ambitiøse venture
Kort sagt
Den 24. marts 2024 modtog Sam Bankman-Fried sin dom, der kulminerede i en langvarig juridisk kamp. Retten dømte ham til at afsone en længere periode på 25 år bag tremmer, kombineret med en svimlende økonomisk bøde på 11 milliarder dollars.
Forstå FTX: An Ambitious Venture
Den længe ventede dom i FTX-svindel-sagen er faldet; dets grundlægger, Sam Bankman-Fried, fik 25 års fængsel i stedet for de oprindeligt anslåede 110 og forventedes at betale erstatning. I denne artikel vil vi se på, hvorfor han fik sådan en dom.
Den udviklende kryptovaluta-industri har fremkaldt skabelsen af forskellige platforme, der også beskæftiger sig med konvertering af krypto til konventionelle penge, og FTX er en sådan platform. Under ledelse af Sam Bankman-Fried blev FTX grundlagt i 2019 og adskilte sig med en blanding af innovativ teknologi, brugerfokuseret design og vovede marketinginitiativer.
Indtil 2022 skilte FTX sig ud som en handelsplatform, der gør det muligt for brugere at konvertere digital valuta til kontanter eller fiat-penge. FTX var vidne til en stigning i kundernes konti til handel og køb af kryptovalutaer og tiltrak betydelige investeringer fra top venturekapitalister. I januar 2022 var virksomhedens værdiansættelse steget til 32 milliarder dollars. FTX positionerede sig selv som en disruptor i branchen fra starten og udnyttede Bankman-Frieds ekspertise. Derudover tjente FTX's token, FTT, som en katalysator for vækst, hvilket tilskyndede brugere gennem incitamenter, nedsættelser og styringsrettigheder.
Starten på slutningen og sammenbruddet af FTX
Den offentlige offentliggørelse af skadelige detaljer om svindel med klientaktiver i november 2022 tjente som katalysator for FTX's kollaps. Da det blev konstateret, at milliarder af aktiver beregnet til FTX-kunder var blevet overført til konti administreret af Alameda Research, begyndte investorerne at blive rasende og rædselsslagne. Det engang så gode billede af FTX blev beskadiget, da rygtet om skandalen spredte sig, og tilliden til platformen forsvandt hurtigt.
Traditionelle regnskabsrapporteringsprocesser har brug for balancer for at liste aktiver, hvilket FTX og dets søskendefirmaer ikke leverede. Der ville ikke have været nogen likviditets- eller aktivregistrering til at demonstrere virksomhedens evne til at afvikle forpligtelser eller ændre kundebesiddelser uden disse revisioner. Aktiverne opført på FTX balancer var færre end Bankman-Fried hævdede. $9 milliarder i gæld og $900 millioner i ressourcer blev vist på balancen; ikke desto mindre forkert mærkede poster afslørede de identiske 8 mia deficit.
Den 8. november rystede FTX's kunder til kernen: platformen deaktiverede brat brugernes mulighed for at hæve deres penge, hvilket efterlod utallige personer ude af stand til at få adgang til deres penge. Dette skridt forbløffede cryptocurrency-samfundet og gav yderligere næring til bekymringer om børsens finansielle stabilitet. Da panikken spredte sig, fandt FTX sig ude af stand til at bygge bro over det svimlende 8 milliarder dollars hul i sin økonomi, hvilket førte til, at virksomheden gjorde det ødelæggende beslutning om konkursbegæring.
Binance besluttede at købe FTX, før det fulde omfang af dets problemer blev kendt. Dets administrerende direktør, Changpeng Zhao, var blandt FTX's oprindelige investorer. Aftalen faldt dog igennem, og Binance hævdede, at man trak sig ud af købet på grund af dårlig forvaltning af kundernes penge og amerikanske henvendelser. Binance forlod derefter aftalen allerede dagen efter. Børsen sagde den 9. november 2022, at den annullerer handlen på grund af bekymringer identificeret af business diligence om FTX's dårlige forvaltning af klientpenge, blandt andet.
Juridiske processer på FTX
Den 16. november eskalerede retssagen med indledningen af et gruppesøgsmål anlagt i Florida. Retssagen rejste fordømmende beskyldninger mod FTX, og portrætterede det som en bedragerisk kryptoordning, der bevidst forgriber sig på uerfarne investorer i hele landet. Retssagen involverede adskillige prominente personer, herunder kendte berømtheder og atleter. Disse personer blev anklaget for aktivt at promovere FTX og blev i forlængelse heraf holdt ansvarlige for deres involvering i angiveligt vildledning af investorer, hvilket forstærkede det juridiske sump omkring den bekæmpede børs.
Den 12. december 2022 blev Bankman-Fried varetægtsfængslet af bahamanske embedsmænd, som gjorde det på den amerikanske regerings anmodning og derefter udleveret til USA den 21. december. Forud for dette indgav CFTC og SEC håndhævelsessøgsmål for at forfølge civilretlige påstande om svindel med råvarer og værdipapirer, og den amerikanske DOJ ophævede en anklage, der sigtede ham for otte kriminelle anklager med påstand om hvidvaskning af penge, ulovlige kampagnefinansieringsbidrag og svig med elektroniske penge og værdipapirer.
Frigivet og opladet igen
Efter et møde i retssalen den 22. december traf en føderal dommer en afgørende beslutning, der gav Bankman-Fried løsladelse fra tilbageholdelse. Denne beslutning kom til virkelighed efter forhandlinger mellem hans juridiske team og føderale anklagere, der kulminerede med etableringen af en hidtil uset $250 millioner obligation, hvilket satte en ny rekord for det højeste kautionsbeløb, der nogensinde er registreret i USA. Med denne betydelige obligation sikret, var Bankman-Fried i stand til at unddrage sig øjeblikkelig indespærring i afventning af yderligere retssager. Bankman-Fried hævdede sin uskyld og indgav formelt en erklæring om ikke skyldig i alle strafferetlige anklager den 3. januar 2023.
DOJ anklagede Bankman-Fried for yderligere fire tilfælde af svigrelaterede lovovertrædelser og ikke-godkendte pengeoverførsler den 23. februar 2023. DOJ anlagde sag den 28. marts 2023 med påstand om international bestikkelse. Bankman-Fried erklærede sig ikke skyldig i disse anklager den 30. marts 2023.
Han blev derefter anklaget igen for at forsøge at påvirke Caroline Ellison, et vidne, ved angiveligt at give New York Times adgang til hendes dagbog. Ellison overtog ledelsen af Alameda Research som administrerende direktør efter introduktionen af FTX. En føderal dommer pålagde Bankman-Fried en gag-ordre den 26. juli, hvilket begrænsede ham fra at have kontakt med pressen eller nogen anden.
Hans kaution blev tilbagekaldt den 11. august, og han blev sendt til det Brooklyn-baserede Metropolitan Detention Center et par dage senere. Bankman-proces Fried's for syv af de otte strafferetlige anklager før udlevering begyndte den 2. oktober 2023. Den 1. november blev alle syv forhold i retssagen kendt skyldige.
Resultaterne af den juridiske kamp
Efter en omfattende retssag stod Bankman-Fried for en dom og blev i sidste ende fundet skyldig på syv føderale anklager, der omfattede et spektrum af svigagtige aktiviteter og økonomisk uredelighed:
- Dobbelte anklager om sammensværgelse for at begå svig
- Dobbelte sigtelser for ledningssvig
- Deltagelse i en sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge
- Inddragelse i en sammensværgelse om at deltage i råvaresvindel
- Deltagelse i en sammensværgelse for at begå svig med værdipapirer
I marts 24, 2024, Sam Bankman-Fried modtog sin dom, kulminerende i en langvarig juridisk kamp. Retten dømte ham til at afsone en længere periode på 25 år bag tremmer, kombineret med en svimlende økonomisk bøde på 11 milliarder dollars. Han blev tidligere anslået til at modtage 110 års fængsel.
En opfordring til udvekslingsplatformene til bekymring?
I kølvandet på FTX's sammenbrud har adskillige kryptoindustriledere stået over for straffesager fra føderale myndigheder. Derudover har Securities and Exchange Commission (SEC) taget retslige skridt mod flere fremtrædende virksomheder inden for sektoren. Blandt disse er Coinbase, en velkendt amerikansk børs, der handles offentligt, blevet ramt af retssager. Tilsvarende har SEC anlagt en retssag mod Kraken, en anden stor kryptobørs, med påstand om, at den fungerede uden passende registrering og blandede kundeindskud med sine egne virksomhedsmidler.
Changpeng Zhao, skaberen af Binance, den største cryptocurrency-børs i verden, er et andet glimrende eksempel på et bedrageri. Zhao erklærede sig skyldig i anklager relateret til hvidvaskning af penge.
Zhao trak sig fra sin rolle i selskabet og accepterede en straf på 50 millioner dollars. Højtstående embedsmænd i justitsministeriet har udtalt, at selvom føderale retningslinjer for straf antyder maksimalt 18 måneders fængsel til Mr. Zhao, er døren stadig åben for anklagere til at søge en strengere straf.
Binance indvilligede i at betale hele $4.3 milliarder i bøder og kompensation til de føderale myndigheder efter at have erkendt sin skyld. Dette var et vendepunkt i firmaets historie, da Binance nåede til forlig med forskellige myndigheder, blandt andre offentlige myndigheder, der alle havde foretaget omfattende undersøgelser af virksomhedens aktiviteter.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Viktoriia er en forfatter om en række teknologiske emner, herunder Web3.0, AI og kryptovalutaer. Hendes store erfaring giver hende mulighed for at skrive indsigtsfulde artikler til et bredere publikum.
Flere artikler
Viktoriia er en forfatter om en række teknologiske emner, herunder Web3.0, AI og kryptovalutaer. Hendes store erfaring giver hende mulighed for at skrive indsigtsfulde artikler til et bredere publikum.
