EU's midlertidige aftale pålægger strenge AML-regler for kryptosektoren
Kort sagt
EU nåede til en foreløbig aftale om aspekter af AMLR for at imødegå hvidvaskning af penge.
Europa-Parlamentet og Rådet, der består af finansministre fra blokkens 27 medlemslande, har nået en foreløbig aftale om aspekter af forordningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLR), en omfattende reguleringspakke designet til at imødegå hvidvaskning af penge.
Blandt de godkendte foranstaltninger er kravet om, at kryptovalutafirmaer skal implementere "customer due diligence-foranstaltninger" for transaktioner, der overstiger svarende til $1,090. Derudover introducerer aftalen foranstaltninger, der har til formål at reducere risici forbundet med transaktioner, der involverer selv-hostede tegnebøger.
Derudover har tilsynsmyndigheder etableret specifikke kontroller for udbydere af cryptocurrency-aktivtjenester i sager, der involverer transaktioner på tværs af forskellige lande. Dette kræver en grundig overvågning af velhavende personers forretningsforbindelser af udbydere af cryptocurrency-aktiver.
Den foreløbige aftale giver desuden særlige beføjelser til Financial Intelligence Units (FIU'er), hvilket gør dem i stand til hurtigt og effektivt at indhente afgørende finansielle og administrative detaljer. Dette inkluderer oplysninger relateret til skatter, midler, frosne aktiver forbundet med økonomiske sanktioner og overførsler, der involverer kryptovalutaer.
Den nye aftale er specifikt fokuseret på EU's sjette direktiv om hvidvaskning af penge og regelsættet inden for rammerne af AMLR. AMLR repræsenterer et omfattende initiativ, der sigter mod at imødegå sanktionsunddragelse og hvidvaskning, der omfatter etablering af en samlet regelbog og oprettelse af en tilsynsmyndighed med tilsyn med kryptovalutasektoren.
I løbet af det sidste år afsluttede Den Europæiske Union implementeringen af specifikke anti-hvidvaskningskontrol (AML) på kryptovaluta-fondsoverførsler, i overensstemmelse med Markets in Crypto Assets (MiCA) regulering. I december var der en aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at oprette AML-tilsynsmyndigheden.
Den Europæiske Union styrker foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Den finansielle tilsynsmyndighed i Den Europæiske Union har forfinet sine regler for at løse problemer med hvidvaskning af penge, og omfatter foranstaltninger, der gælder for kryptovalutaer.
For nylig reviderede Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der er ansvarlig for at føre tilsyn med banker i Den Europæiske Union, reglerne vedrørende forebyggelse af hvidvaskning af penge, og udvidede deres anvendelighed til at cryptocurrency virksomheder. Derfor skal kryptovalutafirmaer i EU nu vurdere sandsynligheden for deres involvering i økonomisk kriminalitet ved nøje at undersøge deres kunder, tilbudte produkter, leveringsmetoder og geografiske placeringer.
Den seneste udvikling i AMLR-pakken afspejler EU's intentioner om at styrke foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og fremme gennemsigtighed i kryptovalutasektoren.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
