Estisk regering godkender udlevering af HashFlare-stiftere til USA, tilsidesætter domstolsblok
Kort sagt
Estland godkendte udleveringen af tidligere HashFlare-stiftere til USA, som angiveligt fungerede som en Ponzi-ordning, der svindlede 575 millioner dollars.
Den estiske regering godkendte udleveringen til USA af to estiske cryptocurrency-iværksættere og grundlæggere af den hedengangne cloud-cryptocurrency-minetjeneste HashFlare, som angiveligt fungerede som en Ponzi-ordning, hvilket resulterede i uretmæssig tilegnelse af $575 millioner.
Estlands justitsministerium har efter en grundig gennemgang konkluderet, at der er tilstrækkelige beviser, der sikrer, at udleveringsprocessen ikke uforholdsmæssigt krænker individernes grundlæggende rettigheder. Ikke desto mindre er den præcise tidslinje for udleveringen af tidligere HashFlare-grundlæggere Sergei Potapenko og Ivan Turõgin til Forenede Stater for at imødegå anklager om bedrageri er fortsat usikkert.
Denne beslutning er et svar på Tallinn Circuit Courts indgriben i november 2023, hvor den udtalte kritik over for den estiske regering. Retten hævdede, at der manglede en omfattende undersøgelse af afgørende aspekter af udleveringsbeslutningen vedrørende stifterne. De amerikanske myndigheder har rejst anklager mod duoen med påstand om hvidvaskning af 575 millioner dollars i klientmidler til anskaffelse af fast ejendom og luksusbiler.
Sergei Potapenko og Ivan Turõgin blev arresteret i Estland i november 2022, efter at det amerikanske justitsministerium (DoJ) indsendte en skriftlig anmodning om deres udlevering. Anklageskriftet hævder, at duoen er anklaget for at vildlede ofre til at erhverve vildledende udstyrslejekontrakter gennem cryptocurrency-minetjenesten HashFlare og investere i en cryptocurrency-bank ved navn Polybius Bank.
Anklagere hævder, at begge virksomheder - HashFlare og Polybius Bank - var involveret i at drive en Ponzi-ordning. Ifølge DoJ har Sergei Potapenko og Ivan Turõgin angiveligt brugt shell-selskaber i processen med at hvidvaske penge fra kunders midler.
Engang en Cryptocurrency-minegigant, står HashFlare over for bedrageribeskyldninger
HashFlare blev grundlagt i 2015 og tilbød cloud-minetjenester til Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash og Dash. Platformen featured et dashboard, der giver brugerne mulighed for at spore deres mineaktiviteter og allokere hashkraft til forskellige minepuljer. Vedligeholdelsesgebyrer blev opkrævet for minedriften.
Virksomheden blev betragtet som en fremtrædende spiller i branchen på det tidspunkt. Men i 2018 rapporterede adskillige brugere, at de stødte på udfordringer eller forsinkelser i cryptocurrency-tilbagetrækninger. Efter disse problemer annoncerede HashFlare lukning af sin Bitcoin minedrift tjenester, med henvisning til manglen på rentabilitet i Bitcoin-minedrift som den primære årsag.
Kunder modtog ikke refusion for de resterende gebyrer for deres årligt betalte kontrakter, der blev betalt på forhånd. Andre kryptovalutaer i platformens portefølje fortsatte dog med at fungere uden afbrydelser.
Ifølge anklageskriftet hævdede duoen, at HashFlare fungerede som en "massiv kryptomineringsoperation." Påstande tyder dog på, at virksomheden udvindede med en hastighed, der var betydeligt lavere end det hævdede tal, svarende til mindre end 1 %. Desuden hævdes det, at udbetalinger ikke blev finansieret fra gevinster fra minedrift, men ved at købe Bitcoin fra tredjeparter.
Godkendelsen af udleveringen af Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, sammen med de igangværende retssager, kaster lys over den påståede forseelse fra HashFlares grundlæggere, og afslører et komplekst net af svigsammensværgelse, der involverer en Ponzi-ordning, økonomiske uretmæssigheder og den vildledende fremstilling af deres cryptocurrency minedrift.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
