CoinList betaler $1.2 millioner for at afgøre påståede sanktionsovertrædelser, der involverer Rusland
Kort sagt
CoinList-børsen vil betale $1.2 millioner for at afgøre beskyldninger fra US OFAC om at tillade Krim-brugere adgang til sin platform.
CoinList udveksling indvilliget i at betale 1.2 millioner dollars for at bilægge beskyldninger fra det amerikanske kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC), at det tillod brugere på Krim at få adgang til sin platform.
Dette forlig behandler påstande om, at børsen ikke i tilstrækkelig grad screenede brugere fra lande, der ikke var undergivet embargo, men oplyste adresser på Krim ved kontoåbning.
OFAC fremhævede, at CoinList åbnede 89 konti for kunder, hovedsageligt med "Rusland' som deres bopæl, men giver adresser på Krim. Agenturet påpegede deficiencies i CoinLists screeningsprotokoller, som ikke kunne identificere 'Krim' eller Krim-bynavne i brugerdata som tegn på bopæl i den sanktionerede region.
Baggrund for Krim Sanktioner
Sanktionerne stammer fra Ruslands invasion af Krim i 2014, som de fleste lande fortsat anerkender som en del af Ukraine. Besættelsen førte til en række sanktioner mod Rusland, der påvirkede forskellige enheder, der engagerer sig i regionen.
OFAC udtalte, at bøden på $1.2 millioner var betydeligt lavere end den maksimale potentielle straf på næsten $327 millioner. Denne reduktion skyldtes CoinLists historie om overholdelse, samarbejde med undersøgelsen og den relativt lille skala af transaktionerne sammenlignet med børsens samlede volumen.
CoinLists nuværende scenarie
Sagen understreger OFAC's vægt på nødvendigheden af, at virksomheder i virtuelle valutaer og virksomheder inden for nye teknologier integrerer risikobaseret overholdelse af sanktioner, især når de tilbyder tjenester globalt.
Som svar anerkendte CoinList situationen som en læringsmulighed og forpligtede sig til at forbedre sine overholdelseskontroller. Børsen annoncerede en investering på $300,000 i overholdelsesforanstaltninger, en af de største af et kryptofirma i sin position.
CoinList, som pr CoinGecko-data, er en relativt mindre børs med et dagligt volumen på omkring $400,000, hovedsageligt i Tether- og Solana-par. Dette står i kontrast til større børser som Binance, der registrerer daglige mængder i milliarder.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
Flere artikler
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
