Kina reviderer reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, omfatter krypto
Kort sagt
Kina planlægger at inkludere cryptocurrency-transaktioner i AML-reglerne, som forventes at blive officielt vedtaget i 2025.
Kina planlægger at ændre sine bestemmelser om anti-hvidvaskning af penge (AML), herunder kryptovalutatransaktioner. Det reviderede udkast til AML-reglerne er blevet indarbejdet i statsrådets lovgivningsmæssige dagsorden for 2023 og forventes officielt vedtaget i 2025, hvilket markerer den første væsentlige revision af Kinas AML-regler siden 2007.
Beslutningen stemmer overens med den stigende efterspørgsel fra politiske beslutningstagere i landet for øget tilsyn med den nye kryptovaluta-sektor. Bemærkelsesværdige forskere og finansielle eksperter involveret i diskussionerne om de opdaterede AML-regler sagde, at AML-loven er bred, hvilket giver udfordringer for udkastet til at være omfattende.
Som fremhævet af Wang Xin, en professor ved Peking University Law School, der er aktivt involveret i diskussionerne, er der et presserende krav om at behandle cryptocurrency-relaterede hvidvaskproblemer på et juridisk niveau.
Brugen af kryptovaluta og digitale aktiver i hvidvaskning af penge er i stigende grad blevet en mainstream-tendens, mens eksisterende kinesiske love ikke giver en særskilt definion af digitale aktiver.
På trods af det reviderede udkast, der inkorporerer foranstaltninger til at forhindre hvidvaskning af penge, der involverer digitale aktiver, er der mangel på operationel vejledning for efterfølgende handlinger såsom beslaglæggelse, indefrysning, fradrag og konfiskation af aktiver i sager om hvidvaskning af penge, hvilket resulterer i en "afbrydelse". Der er dog stadig plads til forbedringer i forhold til hvidvask af penge forbundet med digitale aktiver, ifølge Wang Xin.
I 2021 implementerede Kina en omfattende begrænsning på brug af kryptovaluta, der forbød offshore-børser at levere tjenester og forbød alle former for minedrift af kryptovaluta.
På trods af disse foranstaltninger har teknologiske fremskridt og kryptovalutaernes decentraliserede karakter gjort det muligt for fastlandsbrugere at finde alternative måder at få adgang til kryptovalutamarkedet, hvilket giver anledning til potentielle hvidvaskning risici. De opdaterede regler er designet til at indføre mere stringente retningslinjer for at håndtere og afbøde disse aktiviteter.
Kinas regulatoriske holdning til krypto
Sidste år oplevede Asiens lovgivningsmæssige rammer for kryptovaluta betydelige transformationer. Hong Kong har taget en proaktiv holdning, positionerer sig som en center for kryptovaluta , Web3 innovation. Byen indledte et cryptocurrency-licenseringssystem til platforme til handel med virtuelle aktiver, forbedrede retningslinjer for virtuelle aktivrelaterede aktiviteter for mellemmænd, annoncerede intentioner om at regulere bestræbelser på digital aktivtokenisering og begyndt at acceptere ansøgninger for spot-cryptocurrency-børshandlede fonde (ETF'er).
Fastlandskina fastholdt dog en stringent holdning. Kinesisk ledelse fortsætter med at prioritere udvikling af blockchain teknologi infrastruktur mens han tager afstand fra kryptovalutaspekulation, forpligtet til at bekæmpe kryptovaluta-relaterede forbrydelser.
Ifølge Justin Sun, en fremtrædende figur i kryptovalutaområdet, kan etableringen af Hong Kong som et "eksperiment" påvirke Beijing til at genoverveje sine langvarige restriktioner for sektoren. Men det er måske ikke let at nå dette mål.
For nylig, People's Bank of China (PBoC) udgav en finansiel stabilitetsrapport, der dedikerede et afsnit til kryptovalutaer og decentraliseret finansiering (DeFi), der udtrykker regulatoriske bekymringer og understreger nødvendigheden af dens globale kollaborative regulering. Centralbanken slog til lyd for anvendelsen af "samme forretning, samme risici, samme tilsyn" tilgang for at forhindre reguleringsarbitrage i sektoren.
Kinas udviklende regulatoriske landskab, eksemplificeret ved nylige ændringer af AML-regler, fremhæver landets proaktive tilgang til at håndtere udfordringer relateret til kryptovalutaer, med særlig vægt på omfattende tilsyn og regulering.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, har specialiseret sig i kryptovaluta, beviser uden viden, investeringer og den ekspansive verden af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
