Binance Research: Ulovlig kryptoaktivitet forbliver under 1%, da blockchain-sporbarhed og mixer begrænser hvidvaskningsindsatsen
Kort sagt
Binance Research siger, at ulovlig kryptoaktivitet fortsat er under 1% af on-chain-volumen, mens strengere compliance-kontroller og blockchain-sporbarhed gør hvidvaskning af stjålne midler stadig vanskeligere.
Binance Research, markedsanalyse- og indsigtsafdelingen på kryptobørsen Binance, har offentliggjort en rapport, der viser, at ulovlig kryptoaktivitet repræsenterer mindre end 1% af den samlede transaktionsvolumen på kryptokæden.
Rapporten siger, at der i 2025 stadig var mere end 75 milliarder dollars i ulovlige midler synlige på blockchains, hvilket markerer en stigning på cirka 28 % fra 2024. Den bemærker også, at denne pulje af midler er vokset hvert år siden 2016, hvilket tyder på, at en voksende andel af kriminelle udbytter forbliver inden for blockchain-miljøet snarere end at blive fjernet helt fra det.
Rapporten tilskriver denne tendens en strukturel flaskehals i hvidvaskningsaktiviteter. Mens ulovlige midler kan bevæge sig gennem systemet, begrænses processen med at omdanne dem til brugbare kontanter i stigende grad af overvågningsværktøjer og compliance-kontroller.
Screening af tegnebøger ved indgangsstedet kan identificere mistænkelig aktivitet, "kend din kunde"-procedurer kan blokere adgang ved udbetalingssteder, udstedere af stablecoins kan indefryse saldi, og retshåndhævende myndigheder kan i nogle tilfælde beslaglægge aktiver direkte. Samlet set gør disse lag det vanskeligere for ulovlige aktører at gennemføre en ren exit fra kryptoøkosystemet.
Krypto-mixere står over for kapacitetsbegrænsninger, da blockchain-sporbarhed styrker efterforskninger
En yderligere begrænsning kommer fra den begrænsede kapacitet hos store kryptomixere. Ifølge rapporten kan tjenester som Wasabi og CryptoMixer ikke håndtere mere end omkring 10 millioner dollars om dagen.
Med den hastighed kan det tage mere end 100 dage at skjule stjålne aktiver for 1 milliard dollars, selv før der tages højde for transaktioner, der kan blive markeret under processen. Rapporten præsenterer dette som bevis på, at hvidvaskning af store beløb ikke er en skalerbar løsning, men i stedet fungerer som en snæver og ufuldkommen løsning.
Analysen peger også på den vedvarende blockchain-sporbarhed. Mere end 80 % af ulovlige midler i kæden forbliver ifølge rapporten ikke på den oprindelige adresse, der er knyttet til forbrydelsen. I stedet flyttes de til downstream-wallets et eller to skridt væk. Alligevel forbliver hver overførsel registreret i hovedbogen, hvilket giver efterforskere og analysefirmaer mulighed for at følge bevægelsen af midler på tværs af successive adresser.
Rapporten konkluderer, at selvom ulovlige aktiver kan blive mindre synlige ved første kontaktpunkt, forbliver selve transaktionssporet permanent bevaret og kan spores gennem senere bevægelser.
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, specialiserer sig i krypto, AI, investeringer og det omfattende område af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
Flere artikler
Alisa, en dedikeret journalist ved MPost, specialiserer sig i krypto, AI, investeringer og det omfattende område af Web3. Med et skarpt øje for nye trends og teknologier leverer hun omfattende dækning for at informere og engagere læserne i det stadigt udviklende landskab af digital finans.
