Binance angiveligt blandede kunde- og virksomhedsmidler
Kort sagt
Binance er under beskydning for angiveligt at overtræde amerikanske finansielle regler ved at blande kundemidler med virksomhedens indtægter. Anklagerne er fremsat i 2020 og 2021 og involverer milliarder af dollars.
Tre pålidelige kilder informeret Reuters at der mellem 2020 og 2021 angiveligt fandt sted for milliarder af dollars til tvivlsomme aktiviteter, ifølge påstandene.
I februar 10, 2021, Binance kombineret $20 millioner fra en virksomhedskonto med $15 millioner fra en kundekonto ifølge en case-rapport. Tre tidligere amerikanske tilsynsmyndigheder anklagede for nylig Binance for at skjule placeringen af kundeaktiver ved at bruge et ineffektivt internt kontrolsystem, hvilket resulterede i deficient interne kontroller, ifølge påstanden.
På trods af dette har Binance bestridt påstandene og hævdet, at dets konti var dedikeret til at lette kundetransaktioner. Rapporter tyder på, at Binance brugte Silvergate Bank som et centralt element i sine finansielle operationer. Børsen siges især at have kombineret kundemidler med virksomhedens indtægter til en tredje Silvergate-konto, som derefter blev konverteret til Binance USD (BUSD) polet.
Reuters var ikke i stand til at få et svar fra Silvergate Bank. I marts meddelte banken sin lukning efter kunders tilbagetrækning af indskud midt i en periode med omvæltninger. CFTC har anklaget Binance for at "strukturere" transaktioner for at omgå amerikanske finansielle regler. Samtidig efterforsker det amerikanske justitsministerium (DOJ) udvekslingen af hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner.
Binance havde stolet på Silvergate, en lille San Diego-baseret bank, for sine amerikanske dollarbanktjenester. Reuters understregede Silvergates fokus på cryptocurrency-udlån og dets parathed til at banke crypto-firmaer i sin undersøgelse. Binance har etableret adskillige offshore-konti i lyset af øget amerikansk regulering af kryptovalutaudvekslinger i lyset af denne rapport.
Om Binance stablecoin
En dag efter, at US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anlagde en retssag mod Binance, blev platformen informeret om det samme. Ifølge kilder og dokumentation indhentet af Reuters, siges Binance at have ført milliarder af dollars af kundemidler ind i Merit Peaks forretning.
Merit Peak siges at bruge kundernes dollars eller euro til at oprette Silvergate Bank-konti og derefter blande dem med andre midler, før de bruger dem til at købe BUSD, en "stablecoin". På grund af deres mindre regulerede europæiske finansielle miljø, siges Binance at have indkasseret transaktionsgebyrer og investeringsgevinster.
Binance overførte stablecoins tilbage til Merit Peak-kontoen i bytte for dollars eller andre kunders penge til udbetaling efter disse operationer. Bifinity, et datterselskab af Binance, konverterer kryptovaluta til fiat-valutaer til brug på Binance-platformen, ifølge Reuters. Bifinity har flyttet en del af sine aktiviteter til Litauen, hvor det konverterer kryptovaluta til fiat-valutaer, rapporterede nyhedsmediet.
- Binance går alt ind for at drage fordel af store firmaer og investorer, der går ind for lave priser. De annoncerede lanceringen af Binance Institutional, en ny flagskibsplatform for VIP- og institutionelle brugere.
Læs flere relaterede artikler:
- Apples patent foreslår Stylus Pencil som en controller til at spille VR-spil gennem sit Mixed Reality Headset
- Singapore kan være det næste store metaverse- og kryptoknudepunkt, foreslår Cryptomeria-rapporten
- JR Kyushu Railway Company lancerer NFTs på Astar Network for at øge kundeengagementet
Ansvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
Flere artikler
Nik er en dygtig analytiker og skribent på Metaverse Post, med speciale i at levere banebrydende indsigt i den hurtige teknologiverden med særlig vægt på AI/ML, XR, VR, on-chain analytics og blockchain-udvikling. Hans artikler engagerer og informerer et mangfoldigt publikum og hjælper dem med at være på forkant med den teknologiske kurve. Med en kandidatgrad i økonomi og ledelse har Nik et solidt greb om nuancerne i erhvervslivet og dens skæringspunkt med nye teknologier.
