Business Trhy Technika
16

USDT v centru pro potlačení nelegálního devizového systému ve výši 2 miliard USD v Číně

Stručně

Čínské orgány činné v trestním řízení narušily masivní podvod v podzemním bankovnictví využívající stablecoiny USDT společnosti Tether k nezákonným devizovým operacím.

Představitelé činných v trestním řízení v Číně údajně narušili velký podvod v podzemním bankovnictví, který zahrnoval použití stablecoinu USDT společnosti Tether k umožnění miliardových nezákonných devizových operací. Operace probíhala v mnoha regionech. Městský úřad veřejné bezpečnosti Čcheng-tu v provincii Sichuan vedl nálet, který osvětlil možné zneužívání kryptoměn a obtíže, s nimiž se regulační organizace potýkají, když dohlížejí na takovou aktivitu a řídí ji.

Skandál podzemního bankovnictví

Městský úřad veřejné bezpečnosti v Čcheng-tu objevil obrovský nezákonný finanční případ, který podle místních médií představuje neuvěřitelných 13.8 miliardy juanů, neboli téměř 1.9 miliardy dolarů. V důsledku operace bylo zatčeno 193 lidí ve 26 provinciích, obcích a autonomních oblastech. Úřady navíc zablokovaly 149 milionů jüanů v penězích spojených s nezákonnými operacemi.

Když bylo v listopadu 2022 zahájeno vyšetřování, bylo zjištěno, že zločinecký gang v čele s lidmi jménem Lin, Weng a Chen většinou pracoval v importním a exportním průmyslu. Podle úředníků gang využíval stablecoiny USDT společnosti Tether jako vstupní bod k poskytování nezákonných směnárenských služeb klientům, kteří chtěli posílat peníze do zámoří.

Údajný způsob provozu

Nelegální směnárenské, platební a vypořádací obchody, které napomáhaly nelegálním činnostem, jako je obchodování s drogami a chemikáliemi, nabývání nemovitostí v zahraničí a podávání fiktivních žádostí o vrácení daní, byly údajně součástí operací zločinecké skupiny. Čínské fiskální monitorování a bezpečnost cizí měny byly vážně ohroženy tím, že organizace používala USDT, což jí umožnilo vyhnout se národnímu devizovému dohledu.

Gang se podílel na řadě nezákonných operací, jako jsou finanční podvody, trestné činy související se zaměstnáním, obstrukce nakládání s drogami, pašování zakázaných komodit, podvody s kreditními kartami a podvody s vývozním daňovým přiznáním. Vše s využitím USDT a ve spolupráci s dalšími podniky pro peněžní vypořádání.

Odezva Tetheru a regulační důsledky

Po obviněních, že USDT byl zapojen do nezákonné činnosti, Tether rychle potlačil jakoukoli trestnou činnost, která využívá jeho virtuální měnu. Generální ředitel společnosti Paolo Ardoino opakovaně zdůrazňoval odhodlání Tetheru mařit nelegální aktivity a odkazoval se na Tether jako na nejhloupější možnost, jak se dopustit nezákonné činnosti.

V reakci na objevy nástroje pro monitorování a dodržování předpisů pro kryptoměny MistTrack, který propojil adresy Ethereum s phishingovými aktivitami, Tether jednal rozhodně a zmrazil téměř 5.2 milionu USD.

Tether také přidal další bezpečnostní opatření k zastavení nelegálních peněžních aktivit. Emitent stablecoinů vytvořil nástroj, zejména pro monitorování sekundárního trhu, ve spolupráci s Chainalysis, platformou pro monitorování a správu kryptoměn. To Tetheru umožňuje rychle identifikovat a řešit jakékoli podezřelé nebo nezákonné transakce.

Krajina čínské kryptoměny

I když je zásah proti schématu podzemního bankovnictví zahrnující USDT významný, je nezbytné porozumět širšímu kontextu tohoto systému situace v oblasti kryptoměn v Číně. V květnu 2024 zůstává prostředí v zemi náročné pro kryptoměny a aktivity související s blockchainem.

Pozice Číny ke kryptoměnám se drasticky posunul poté, co předtím hrál velkou roli na trhu díky své levné vodní elektřině, která přitahovala bitcoinové těžaře hledající nízkonákladovou energii pro své podnikání. Peking na konci roku 2021 uzákonil úplný zákaz všech činností těžby kryptoměn a transakcí uvnitř svých hranic.

Úřady poznamenaly, že stablecoiny jako USDT se i přes zákaz nadále používají, protože fungují jako prostředníci v nezákonných devizových transakcích pomocí čínského jüanu. Zdůraznila Státní správa deviz (SAFE) a Nejvyšší lidová prokuratura (SPP). trestní řízení s využitím stablecoinů na konci roku 2023, zdůrazňující, jak se popularita virtuálních měn podporovaných fiat měnami stala způsob, jak obchodovat nezákonné jüany s cizími měnami.

Regulační výzvy a výhled do budoucna

Odhalení týkající se schématu podzemního bankovnictví spojeného s USDT v Číně zdůrazňují přetrvávající problémy, kterým čelí regulační orgány při sledování a kontrole používání kryptoměn a stablecoinů pro nezákonné aktivity. Zatímco stablecoiny nabízejí potenciál pro legitimní případy použití, jejich anonymita a schopnost obcházet tradiční finanční systémy je také činí atraktivními pro zločinecké podniky.

Vzhledem k tomu, že se úřady po celém světě potýkají se složitostí regulace kryptoměnového prostoru, je pravděpodobné, že zaznamenáme zvýšenou kontrolu a vymáhání opatření zaměřených na nezákonné aktivity zahrnující digitální aktiva. Iniciativy jako např Spolupráce Tetheru s Chainalysis a implementace monitorovacích nástrojů se může stát běžnější, protože se společnosti snaží proaktivně řešit regulační problémy a udržovat dodržování předpisů.

Decentralizovaná povaha kryptoměn a globální dosah blockchainového ekosystému však představují pro regulátory značné výzvy. Mezinárodní spolupráce a rozvoj komplexních regulačních rámců, které vyvažují inovace a ochranu spotřebitele, budou klíčové při řešení potenciálních rizik spojených se zneužíváním digitálních aktiv.

Po sečuánském zákroku je evidentní, že čínské úřady zůstávají ostražité ve svém úsilí bojovat proti nelegálním finančním aktivitám, včetně těch, které se týkají kryptoměn a stablecoinů. Vzhledem k tomu, že se regulační prostředí neustále vyvíjí, podniky i jednotlivci působící v kryptoměnovém prostoru musí i nadále důsledně dodržovat opatření pro dodržování předpisů a zajišťovat legitimní používání digitálních aktiv.

Co je třeba udělat, názor odborníka

Odstranění schématu podzemního bankovnictví spojeného s USDT v Číně slouží jako připomínka probíhajícího boje proti nezákonným finančním aktivitám a potenciálnímu zneužití kryptoměn a stablecoinů. Zatímco tato digitální aktiva jsou příslibem pro inovace a narušení ve finančním sektoru, jejich anonymita a schopnost vyhnout se tradičním monitorovacím systémům je také činí náchylnými k vykořisťování zločineckými organizacemi.
Trh byl výrazně ovlivněn čínským zákazem kryptoměn, což vedlo čínské investory k využívání offshore burz nebo decentralizovaných finančních platforem. Dlouhodobý výhled je však podle něj stále nejasný Erick Gunawan, výkonný ředitel BRG a autorita v oblasti blockchainu a digitálních měn. Gunawan navrhuje, aby čínská vláda pokračovala ve vytváření digitální měny centrální banky (CBDC), aby si udržela kontrolu nad finančním systémem, spíše než aby uvolňovala zákaz kryptoměn. Vzhledem k velikosti a síle čínského trhu by jakýkoli posun v postoji Číny ke kryptoměnám měl významný dopad na globální ekosystém a mohl by vést k významným pohybům trhu.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.

O autorovi

Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.

Další články
Viktorie Palčiková
Viktorie Palčiková

Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.

Hot Stories
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Vědět více

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
Více
Dozvědět se více
Pyth Network zavádí Pull Oracle na Solana a umožňuje vývojářům přístup k cenám Oracle
Novinky Technika
Pyth Network zavádí Pull Oracle na Solana a umožňuje vývojářům přístup k cenám Oracle
Června 17, 2024
Aethir's AI and Gaming Partners To Airdrop Tokeny do svých držitelů kontrolních uzlů
Featured Novinky Technika
Aethir's AI and Gaming Partners To Airdrop Tokeny do svých držitelů kontrolních uzlů
Června 17, 2024
Společnost Notional Finance plně ukončí podporu V2 do konce července, vyzývá uživatele, aby přešli na V3
Novinky Technika
Společnost Notional Finance plně ukončí podporu V2 do konce července, vyzývá uživatele, aby přešli na V3
Června 17, 2024
Tether spouští Alloy platformu podporovanou Tether Gold a představuje první token aUSD₮
Trhy Novinky Technika
Tether spouští Alloy platformu podporovanou Tether Gold a představuje první token aUSD₮
Června 17, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.