Obchodník hedgeových fondů prohrál odvolání kvůli příkazu k zaplacení 1 miliardy dolarů na dani
Stručně
Sanjay Shah, obchodník s hedgeovými fondy, prohrál u dubajského soudu odvolání kvůli příkazu zaplatit dánským úřadům více než 8.5 miliardy korun.
Příkaz zaplatit dánským úřadům více než 8.5 miliardy korun (1.24 miliardy dolarů) k uspokojení obvinění z daňového podvodu proti Sanjay Shah, obchodník s hedgeovými fondy obviněný z přípravy schématu daňových podvodů Cum-Ex, byl potvrzen dubajským soudem.
Dubajský kasační soud tento týden zamítl odvolání nižšího soudu, uvedl ve středu dánský daňový úřad. Úřad uvedl, že nyní provádí zabavování majetku.
Dánsko se snažilo obnovit více než $ 2 miliardy úředníci řekli, že byl ukraden sítím bankéřů, právníků a dalších v rámci skandálu CumEx. Shah byl uváděn jako strůjce podvodu, kdy penzijní plány požadovaly daňová přiznání, která nebyla splatná.
Londýnský soudce nedávno rozhodl, že sporné nároky na vrácení daně z dividend nebyly platné v takzvaném soudním řízení o platnosti. Shah a skupina jednotlivých obchodníků a firem obviněných z vydělávání obrovských částek peněz z mezery v daňovém obchodování jsou žalováni v Londýně také Dánskem. Je důležité poznamenat, že občanskoprávní řízení neumožňuje vyvozovat žádné závěry ohledně možné trestní odpovědnosti mého klienta, tvrdí Shahův německý trestní obhájce Bjorn Gercke.
Přečtěte si další související články:
- Venom Foundation ve spolupráci s Iceberg Capital spouští fond Venom Ventures v hodnotě 1 miliardy dolarů
- Chatbot Start-Up CharacterAI v hodnotě 1 miliardy $ v novém kole financování
- Bezswapové obchodování společnosti Vantage poskytuje obchodníkům se zlatem úspory téměř 1 milion USD během tříměsíčního období
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
Další články
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
