USDT společnosti Tether spojena s praním špinavých peněz a podvody v jihovýchodní Asii, tvrdí zpráva OSN
Stručně
Nová zpráva Organizace spojených národů tvrdí, že USDT společnosti Tether se objevuje jako nástroj pro několik praní špinavých peněz a podvody v jihovýchodní Asii.
USDT stablecoin vydaný společností Tether se ukázal jako významný nástroj pro praní špinavých peněz a podvody v jihovýchodní Asii, jak je uvedeno v a novou zprávu z Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).
Podle zprávy v posledních letech orgány činné v trestním řízení a finanční zpravodajské orgány zaznamenaly významný nárůst využívání sofistikovaného, vysokorychlostního praní špinavých peněz a týmů specializovaných na podzemní Tether.
Vývoj kryptoměny spolu s rychlým technologickým pokrokem podnítil organizovaný zločin Jihovýchodní Asie využívat kasina na černém trhu k praní nezákonných finančních prostředků.
„Platformy online hazardních her, zejména ty, které fungují nelegálně, se staly jedním z nejoblíbenějších prostředků pro praní špinavých peněz založených na kryptoměnách, zejména pro ty, kteří používají Tether,“ tvrdí zpráva OSN.
Jeremy Douglas, regionální zástupce UNODC pro jihovýchodní Asii a Tichomoří, uvedl, že organizovaný zločin účinně vytvořil paralelní bankovní systém prostřednictvím nových technologií. Navíc šíření volně nebo zcela neregulovaných online kasin ve spojení s kryptoměnami posílilo kriminální ekosystém v regionu.
Rozsáhlé využití USDT při „řezání prasat“
UNODC také uvedl, že celosvětově populární stablecoin byl široce využíván k podvodům v podzemí, včetně podvodů nazývaných „porcování prasat“.
V listopadu Tether odhalil svou pomoc Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, zmrazila přibližně 225 milionů USD v USDT z externích peněženek, které si vlastnoručně spravovala, spojených s mezinárodní skupinou obchodující s lidmi zapojenou do podvodu s porážkou prasat.
Erin West, kalifornská trestní žalobkyně a expertka na kybernetickou bezpečnost, vysvětlila, že „prasečí řezníky“ digitální mince Tetheru přitahují kvůli jejich příslibu rychlých a nevratných transakcí na blockchainu.
„Tether je preferovaný mechanismus; je to rychlé a transakce jsou neodvolatelné. Jakmile jsou peníze převedeny, zůstanou přesunuty; neexistuje způsob, jak to stáhnout,“ řekla Erin West.
Zdůraznila, že oběti jsou často lákány kombinací emocionální vazby a příslibu rychlého bohatství, zvláště když se zabývají něčím neznámým, jako je kryptoměna, která měla před kryptoměnami omezené možnosti.
Role v jiných nezákonných operacích
Kromě toho zpráva zdůraznila úspěch donucovacích orgánů při likvidaci několika sítí pro praní špinavých peněz spojených s nezákonnými fondy Tether. V srpnu loňského roku provedly singapurské úřady operaci, která vedla k získání přibližně 735 milionů dolarů v hotovosti i v kryptoměně.
Digitální token Tetheru USDT je stablecoin, kryptoměna určená ke stabilizaci její hodnoty typickým sledováním tvrdé měny.
Vázaný na americký dolar umožňuje obchodníkům snadno procházet a odcházet z krypto obchodů, čímž se odlišuje od nevázaných kryptoměn, jako je bitcoin, které se primárně používají pro spekulace. S přibližně 95 miliardami dolarů v oběhu je USDT největší stabilní koňak svého druhu.
Přístup Tetheru k regulačním výzvám
Společnost Tether čelila v posledních letech regulatorní kontrole týkající se správy jejích aktiv a jejích propojení s finančními institucemi.
V roce 2021 americká Commodity Futures Trading Commission obvinila Tether z toho, že učinil zavádějící prohlášení o tom, že má dostatek dolarů na podporu svého stablecoinu. Tether zaplatil pokutu 41 milionů dolarů, aniž by přiznal odpovědnost.
Stejně tak v listopadu 2023 provozovatel stablecoinů odhalil spolupráci s americkými úřady, aby zabránil nezákonnému použití svého tokenu. Následně se počet peněženek Tether na černé listině zvýšil přibližně o 27 %, jak uvádí průmyslový poskytovatel dat CCData. V prosinci generální ředitel Tether Paul Ardoino informovali zákonodárci Spojených států v dopise, že společnost narukoval tajné služby USA a Federálního úřadu pro vyšetřování na její platformu.
Rok 2023 byl svědkem nárůstu podílu Tetheru na globální nabídce stablecoinů z 50 % na 71 %.
Rostoucí role společnosti v oblasti praní špinavých peněz a podvodů v jihovýchodní Asii, jak zdůrazňuje zpráva UNODC, zdůrazňuje význam regulačního dohledu nad rozsáhlým zneužíváním populární kryptoměny v regionu.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
Další články
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
