Katarský boj s praním špinavých peněz: Co je třeba změnit
Stručně
Katar byl obviňován, že nemá dostatečnou kontrolu nad praním špinavých peněz a financováním terorismu.
Finanční akční skupina uvedla, že Katar musí udělat více pro pochopení těchto forem praní špinavých peněz a financování terorismu.
Financial Action Task Force (FATF) je globálním hlídacím psem bojujícím proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vyzvala Katar, aby uzákonil „velká zlepšení“ ve svém přístupu k financování terorismu. FATF vydala a zprávy 31. května, která kritizovala současný postoj Kataru. Zdůraznil nedostatek kontrol v zemi a potřebu lépe porozumět složitějším formám praní špinavých peněz a financování terorismu.
Tato zpráva shrnuje zjištění z návštěvy na místě od 19. června do 7. července 2022. FATF uznala, že má „celkově dobré znalosti o praní špinavých peněz a rizicích terorismu“ na národní úrovni. FATF však tvrdí, že jsou stále nezbytná další opatření.
Hlídací pes požádal orgány činné v trestním řízení a dozorce, aby provedli změny v katarském soudním systému. Katar se pokouší vyšetřit další případy praní špinavých peněz, ale vedlo jen málo stíhání.
FATF zdůraznil, že úřady pokračují ve vyšetřování řady trestných činů praní špinavých peněz. Bylo však navrženo, že existuje prostor pro zlepšení těchto vyšetřování na základě případových studií. Organizace poukázala na význam pochopení role Kataru v širších a složitějších schématech praní špinavých peněz. Zdůraznila také, že je důležité uznat zapojení země do profesionálních sítí pro praní špinavých peněz.
Kromě toho Kumar zdůraznil důležitost „pravidla cestování“ – požadavku, aby poskytovatelé krypto služeb sdíleli určité transakční informace, aby se zabránilo zneužití zločinci a teroristy. „Země G7 by měly jít příkladem a regulovat krypto sektor, aby neexistovaly žádné virtuální bezpečné útočiště pro nezákonné finanční transakce,“ uvedl Kumar na Twitteru. zveřejnit.
Výzva FATF, aby Katar zlepšil své kontroly proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zdůrazňuje pokračující globální problém regulace finanční kriminality. I když FATF uznává, že Katar těmto rizikům rozumí, naznačuje potřebu efektivnějšího vyšetřování a stíhání. To zahrnuje identifikaci role země ve složitějších sítích pro praní špinavých peněz.
Tento vývoj signalizuje rostoucí mezinárodní zaměření na posílení finančních regulací, zejména v oblastech s potenciálními zranitelnostmi, jako jsou transakce s kryptoměnami. Zdůrazňují křehkou rovnováhu mezi inovacemi, soukromím a dodržováním předpisů v globálním finančním ekosystému.
- Metaverse je platforma pro spotřebitele a podniky ke zlepšení každodenního života. Accenture propuštěn zprávu o přijetí metaverse na CES 2023 a o tom, co od ní spotřebitelé očekávají.
Přečtěte si další související články:
- Disney údajně zavře svou divizi Metaverse, aby snížil provozní náklady
- Lotyšský umělec Shvembldr vydělává miliony NFT prodeje, nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz
- Rizika praní špinavých peněz v Metaverse
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
Další články
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
