Nigérie vznáší obvinění z daňových úniků proti Binance, zadržený manažer uprchl z vazby
Stručně
Vláda Nigérie zahájila soudní řízení proti Binance za údajné daňové úniky a vznesla čtyři obvinění.
Vláda Nigérie zahájila soudní řízení proti burze kryptoměn Binance za údajné daňové úniky, podání obžaloby u nejvyššího soudu země. Podle podání nigerijská federální daňová služba (FIRSY) vznesl proti Binance čtyři obvinění z daňových úniků, včetně neplacení daně z přidané hodnoty, daně z příjmu společností, nepodání daňových přiznání a spoluúčasti na usnadnění daňových úniků zákazníků prostřednictvím své platformy.
Žaloba také tvrdí, že Binance se nezaregistrovala u FIRS pro daňové účely a porušila stávající daňové předpisy v Nigérii. Kromě toho byli v žalobě uvedeni jako obžalovaní také dva vyšší manažeři Binance, Tigran Gambaryan a Nadeem Anjarwalla.
Nigerijská vláda obžalovaný Binance vydělávání zisků z nelegálních transakcí lokálně na základě přiznání viny Binance a souhlasu zaplatit 4.3 miliardy dolarů za urovnání obvinění z praní špinavých peněz vznesených ministerstvem spravedlnosti ve Spojených státech.
Nedávno, Binance se chopila podpory pro nigerijskou nairu na své platformě uprostřed pokračujících konfliktů s nigerijskými regulátory. Kromě toho země požádala Binance, aby poskytla informace o svých 100 nejlepších uživatelích v zemi, spolu s celou historií transakcí za posledních šest měsíců.
Vedoucí pracovníci Binance zadrženi v Nigérii, Nadeem Anjarwalla prchá ze země po měsíci ve vazbě
Tigran Gambaryan, odpovědný za dodržování finančních trestných činů Binancea Nadeem Anjarwalla, regionální manažer Binance pro Afriku, byli zadrženi po svém příjezdu do Nigérie minulý měsíc. Na oba představitele burzy bylo ihned poté podáno trestní oznámení.
Jeden z vedoucích pracovníků, Nadeem Anjarwalla, však minulý týden opustil vazbu Komise pro hospodářské a finanční zločiny a údajně uprchl poté, co ho minulý pátek stráže doprovodily do nedaleké mešity na modlitby. Předpokládá se, že Nadeem Anjarwalla, identifikovaný jako britský občan s keňským pasem, opustil zemi prostřednictvím blízkovýchodní letecké společnosti. Navzdory tomu, že nigerijské úřady zabavily jeho britský pas, Nadeem Anjarwalla nastoupil na mezinárodní let pomocí svého keňského pasu.
Nigerijské úřady v současné době vyšetřují okolnosti, jak Anjarwalla získal pas, protože v době zatčení nebyl u jeho osoby nalezen. Určují také jeho zamýšlený cíl ve snaze přivést ho zpět do vazby.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
Další články
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
