Moskevská modelka na Instagramu zatčena v případu kryptografických podvodů za 150 milionů dolarů
Stručně
Valeria Fedyakina, známá také jako Bitmama, byla zatčena pro podezření z podvodu velkého rozsahu. Fedyakina vzal peníze od přítele a slíbil, že je vrátí s 1% bonusem. Muž si uvědomil, že byl podveden, a kontaktoval policii. Soud uvalil na Fedyakinu vazbu i přes její těhotenství a novináři se domnívají, že tato opatření souvisejí s jejím povolením k pobytu v SAE.
Valeria Fedyakina as Bitmama, kladl důraz na osobní komunikaci a sdílel příběhy o převratech prostřednictvím zlata, ropy, diamantů a drahých kovů. Tvrdila, že má lepší směnné podmínky než všichni ostatní na trhu. Nikdo se s ní neodmítl setkat a ona přinesla kytice velikosti boeingu. Plán byl od začátku dokončit práci nakopnutím, jelikož vždy dávala podmínky lepší než trh.
Objem výměníků se od začátku války stokrát zvýšil a majitelé výměníků z chudých lidí najednou bohatli. Za šest měsíců vydělali více než v předchozích pěti letech. Na začátku války měla Valeria Fedyakina již vynikající navázané spojení s celým stínovým trhem a bylo načase začít je monetizovat.
Valeria Fedyakina vytvořila pyramidové schéma, které si účtuje příplatek za hotovost a denní obrat 30+ milionů dolarů. Shromažďovala peníze také prostřednictvím dvou dalších programů: dávat majitelům výměníků peníze do oběhu a platit 20 % měsíčně.
Fedyakina zatčen po podezřelém převodu hotovosti ve Spojených arabských emirátech
28letá žena z Moskvy byla zatčena pro podezření z podvedení klienta o 150 milionů dolarů. Fedyakina, který spolupracoval s kryptoměnami, údajně obdržel hotovost od klientů s příslibem převodu prostředků do SAE za dodatečný poplatek, což je v rozporu s typickou praxí účtování provize za takové transakce.
V náhlém obratu událostí Fedyakina zmizela s penězi. Její zatčení přišla 15. září po podezřelé transakci, kdy si od přítele vzala 150 milionů dolarů v hotovosti. Přítel měl po výměně obdržet alespoň 1% bonus, ale ukázalo se, že Fedyakina neměla v úmyslu provést výběr.
Fedyakina nyní čelí obvinění z podvodu, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Byla umístěna do vyšetřovací vazby kvůli povolení k pobytu ve Spojených arabských emirátech, přestože byla v šestém měsíci těhotenství.
Případ se týká několika ruských kryptoměnáren z různých míst, včetně City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod a trhu South Gate, kteří mohli být podvedeni až o 150 milionů dolarů. Tyto směnárny svěřily své prostředky Valerii Fedyakinové, směnárně z Dubaje, která jim nabídla atraktivní sazby a vysokou návratnost jejich investic.
Fedyakina vybudovala pyramidovou hru, která lákala klienty na výhodné sazby a lukrativní úrokové sazby pro umístění fondů. Kromě standardních směnárenských služeb nabídla výměnu 100 dolarů v hotovosti v Moskvě a po třech dnech poskytnutí +1% úroku v Dubaji. Denní obrat příslušných finančních prostředků se odhadoval na více než 30 milionů dolarů, přičemž jednotlivci nesli značné částky v hotovosti. Peníze inkasovala také pod záminkou investice do IT projektu.
Tato situace zanechala mnoho obětí ve finanční tísni, přičemž místo pobytu Fedyakiny je v současnosti neznámé, včetně místa pobytu jejího manžela.
Přečtěte si další související témata:
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Damir je vedoucí týmu, produktový manažer a editor ve společnosti Metaverse Post, pokrývající témata jako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- související obory. Jeho články přitahují každý měsíc masivní publikum čítající více než milion uživatelů. Jeví se jako odborník s 10 lety zkušeností v oblasti SEO a digitálního marketingu. Damir byl zmíněn v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a další publikace. Jako digitální nomád cestuje mezi SAE, Tureckem, Ruskem a SNS. Damir získal bakalářský titul z fyziky, o kterém se domnívá, že mu dal dovednosti kritického myšlení potřebné k úspěchu v neustále se měnícím prostředí internetu.
Další články
Damir je vedoucí týmu, produktový manažer a editor ve společnosti Metaverse Post, pokrývající témata jako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- související obory. Jeho články přitahují každý měsíc masivní publikum čítající více než milion uživatelů. Jeví se jako odborník s 10 lety zkušeností v oblasti SEO a digitálního marketingu. Damir byl zmíněn v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a další publikace. Jako digitální nomád cestuje mezi SAE, Tureckem, Ruskem a SNS. Damir získal bakalářský titul z fyziky, o kterém se domnívá, že mu dal dovednosti kritického myšlení potřebné k úspěchu v neustále se měnícím prostředí internetu.
