Hongkongské a macajské úřady zatkly další čtyři podezřelé ze skandálu kryptoměn JPEX
Stručně
Hongkongská a macajská policie zatkla další čtyři osoby spojené s kryptoburzou JPEX. V souvislosti s probíhajícím případem bylo zatím zadrženo 18 lidí.
Hongkongská a macajská policie dnes zatkla čtyři další osoby „relativně blízké jádru“ kryptoburzy JPEX. Zpráva SCMP.
V Macau byli zatčeni dva obyvatelé Hongkongu a úřady zabavily 6.5 milionu HK $ (830,390 8.2 US $) v hotovosti a cenný majetek, kromě zmrazení XNUMX milionu HK $ držených na jejich účtech v kasinu. Jeden podezřelý byl údajně nalezen při pokusu zničit důkazy pomocí skartovačky papíru a bělidla.
S posledním zatčením nyní počet osob ve vazbě dosáhl celkem 18. Bylo také zabaveno celkem 24 milionů HK$ (přibližně 3 miliony $). Policie aktivně pronásleduje další uprchlíky, uvádí zpráva.
Během dnešního tiskového brífinku Chung Wing-man, asistent policejního komisaře, uvedl, že rozsah syndikátu je velký a předpokládaná ztráta přesahuje 1.5 miliardy HK$.
18. září zadržely hongkongské úřady influencera Josepha Lama po formální stížnosti na JPEX, kterou Čínská regulační komise pro cenné papíry postoupila hongkongské policii. Stížnost uváděla podvodné aktivity prováděné osobami stojícími za burzou.
Před dnešním zatčením byli zatčeni i další vlivní lidé z Hongkongu, včetně Chan Wing-yee a Sheeny Leung, za založení jejich jednotlivých mimoburzovních obchodů s kryptoměnami.
Pokračující sága JPEX
13. září vydala hongkongská Komise pro cenné papíry a futures (SFC) veřejné varování týkající se obchodních praktik společnosti JPEX. Podle SFC platforma agresivně propagovala své služby místnímu obyvatelstvu prostřednictvím online influencerů a mimoburzovních obchodních firem.
SFC zdůraznilo, že ani JPEX, ani žádný z jejích přidružených subjektů nezískaly potřebné licence, ani nepožádaly o to, aby se staly regulovaným subjektem v hongkongském virtuálním prostoru obchodování s aktivy.
Společnost zabývající se analýzou dat blockchain hlášeny že adresa peněženky JPEX zaznamenala za posledních 20 měsíců vícenásobné přílivy rizikových finančních prostředků, včetně online hazardních her a praní špinavých peněz.
Podle SCMP si společnost mezi 7.21. a 13. zářím také všimla „neobvyklého odlivu“ 20 milionu USDT z peněženek JPEX, což mezi uživateli vyvolalo obavy, že platforma může provádět rugpull.
V reakci na případ SFC řekl že zveřejní seznam licencovaných platforem pro obchodování s virtuálními aktivy.
Společnost JPEX, která tvrdí, že sídlí v Dubaji, pokračuje ve své činnosti. Přístup k jejím službám z Hongkongu byl však omezen.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Cindy je novinářka v Metaverse Post, pokrývající témata související s web3, NFT, metaverse a AI, se zaměřením na rozhovory s Web3 hráči v oboru. Mluvila s více než 30 manažery na úrovni C a počítání a přinesla jejich cenné poznatky čtenářům. Cindy pochází ze Singapuru a nyní sídlí v Tbilisi v Gruzii. Je držitelkou bakalářského titulu v oboru komunikačních a mediálních studií na University of South Australia a má desetileté zkušenosti v žurnalistice a psaní. Spojte se s ní přes [chráněno e-mailem] s tiskovými nabídkami, oznámeními a příležitostmi k rozhovorům.
Další články
Cindy je novinářka v Metaverse Post, pokrývající témata související s web3, NFT, metaverse a AI, se zaměřením na rozhovory s Web3 hráči v oboru. Mluvila s více než 30 manažery na úrovni C a počítání a přinesla jejich cenné poznatky čtenářům. Cindy pochází ze Singapuru a nyní sídlí v Tbilisi v Gruzii. Je držitelkou bakalářského titulu v oboru komunikačních a mediálních studií na University of South Australia a má desetileté zkušenosti v žurnalistice a psaní. Spojte se s ní přes [chráněno e-mailem] s tiskovými nabídkami, oznámeními a příležitostmi k rozhovorům.
