Zákon o bankovním tajemství (bsa)
Co je zákon o bankovním tajemství (bsa)?
Zákon o bankovním tajemství zakazuje pachatelům prát a skrývat své nelegální zisky. Praní špinavých peněz a další podobné zlovolné činy jsou v důsledku tohoto zákona denně úspěšně rozpoznávány a předchází se jim. The Měna a Foreign Transaction Reporting Act je jiný název pro politiku.
Úspěch BSA při regulaci nezákonného chování je často chválen, ale politika je také kritizována za to, že nevysvětluje „podezřelou transakci“. Protože agenti činní v trestním řízení nepotřebují k přístupu k údajům soudní příkaz.
Princip zákona o bankovním tajemství (bsa)
BSA byl implementován, aby lépe identifikoval, kdy se praní špinavých peněz používá k podpoře zločinného podnikání, financování terorismu, zatajování daňových podvodů nebo jiných nezákonných akcí. Zákon byl původně používán k boji proti financování zločineckých organizací, ale rychle se rozšířil na financování teroristických organizací.
Zločinci a podvodníci využívají praní špinavých peněz, aby skryli své nezákonné aktivity pod rouškou úctyhodnosti. K nákupu nezákonných produktů a služeb se často používá hotovost, spíše než sledovatelné technologické transakce. Techniky praní špinavých peněz se používají ke skrytí zdrojů peněžních příjmů jako zákonných transakcí.
Přečtěte si související články:
«Zpět na rejstřík pojmůOdmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Damir je vedoucí týmu, produktový manažer a editor ve společnosti Metaverse Post, pokrývající témata jako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- související obory. Jeho články přitahují každý měsíc masivní publikum čítající více než milion uživatelů. Jeví se jako odborník s 10 lety zkušeností v oblasti SEO a digitálního marketingu. Damir byl zmíněn v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a další publikace. Jako digitální nomád cestuje mezi SAE, Tureckem, Ruskem a SNS. Damir získal bakalářský titul z fyziky, o kterém se domnívá, že mu dal dovednosti kritického myšlení potřebné k úspěchu v neustále se měnícím prostředí internetu.
Další články
Damir je vedoucí týmu, produktový manažer a editor ve společnosti Metaverse Post, pokrývající témata jako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- související obory. Jeho články přitahují každý měsíc masivní publikum čítající více než milion uživatelů. Jeví se jako odborník s 10 lety zkušeností v oblasti SEO a digitálního marketingu. Damir byl zmíněn v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a další publikace. Jako digitální nomád cestuje mezi SAE, Tureckem, Ruskem a SNS. Damir získal bakalářský titul z fyziky, o kterém se domnívá, že mu dal dovednosti kritického myšlení potřebné k úspěchu v neustále se měnícím prostředí internetu.
