Meteorický vzestup a pád FTX. Uvnitř ambiciózního podniku Sama Bankmana-Frieda
Stručně
24. března 2024 obdržel Sam Bankman-Fried svůj rozsudek, který vyvrcholil vleklou právní bitvou. Soud ho odsoudil k dlouhodobému trestu 25 let za mřížemi spojenými s ohromující finanční pokutou ve výši 11 miliard dolarů.
Porozumění FTX: Ambiciózní podnik
Dlouho očekávaný verdikt v případu podvodu FTX vyšel; její zakladatel Sam Bankman-Fried dostal 25 let vězení místo původně odhadovaných 110 a očekávalo se, že zaplatí restituce. V tomto článku se podíváme na to, proč dostal takovou větu.
Rozvíjející se kryptoměnový průmysl vyvolal vznik různých platforem, které se také zabývají přeměnou kryptoměn na konvenční peníze a FTX je jednou z takových platforem. Pod vedením Sama Bankmana-Frieda byla společnost FTX založena v roce 2019 a odlišila se od sebe díky směsi inovativních technologií, designu zaměřeného na uživatele a odvážných marketingových iniciativ.
Až do roku 2022 vystupoval FTX jako obchodní platforma umožňující uživatelům bezproblémově převádět digitální měnu na hotovost nebo fiat peníze. FTX, který byl svědkem nárůstu klientských účtů pro obchodování a nákup kryptoměn, přilákal významné investice od předních investorů rizikového kapitálu. Do ledna 2022 se ocenění společnosti vyšplhalo na 32 miliard dolarů. FTX se od svého počátku stavěla jako disruptor v tomto odvětví a využívala odborných znalostí Bankman-Fried. Kromě toho token FTX, FTT, sloužil jako katalyzátor růstu a motivoval uživatele prostřednictvím pobídek, slev a práv na správu.
Začátek konce a kolaps FTX
Veřejné zveřejnění škodlivých podrobností o podvodech s aktivy klientů v listopadu 2022 posloužilo jako katalyzátor kolapsu FTX. Když se zjistilo, že miliardy aktiv určených pro klienty FTX byly převedeny na účty spravované Alameda Research, investoři začali být zuřiví a vyděšení. Kdysi vynikající image FTX byl poškozen, když se zpráva o skandálu rozšířila, a důvěra v platformu rychle zmizela.
Tradiční procesy účetního výkaznictví potřebují rozvahy pro seznam aktiv, což FTX a její sourozenecké firmy neposkytly. Bez těchto auditů by neexistoval žádný peněžní tok ani záznam o majetku, který by prokázal schopnost společnosti vyrovnat závazky nebo změnit držbu klientů. Aktiva uvedená v rozvahách FTX byla nižší, než Bankman-Fried tvrdil. V rozvaze bylo zobrazeno 9 miliard dolarů v dluzích a 900 milionů dolarů ve zdrojích; nicméně nesprávně označené položky odhalil stejných 8 miliard dolarů deficit.
8. listopad otřásl klienty FTX až do morku kostí: platforma náhle zakázala uživatelům možnost vybrat si své prostředky, takže bezpočet jednotlivců nemělo přístup ke svým penězům. Tento krok ohromil komunitu kryptoměn a dále podpořil obavy o finanční stabilitu burzy. Jak se rozšířila panika, FTX zjistila, že není schopna překlenout ohromující mezeru 8 miliard dolarů ve svých financích, což vedlo společnost k ničivému rozhodnutí o úpadku.
Společnost Binance se rozhodla koupit FTX dříve, než byl znám celý rozsah jejích emisí. Její generální ředitel, Changpeng Zhao, byl jedním z prvních investorů FTX. Dohoda však selhala a Binance tvrdila, že od nákupu odstupuje kvůli špatnému hospodaření s penězi zákazníků a americkým dotazům. Binance poté opustila smlouvu hned následující den. Burza 9. listopadu 2022 uvedla, že obchod ruší mimo jiné kvůli obavám zjištěným obchodní pečlivostí ohledně špatného hospodaření společnosti FTX s klientskými penězi.
Právní procesy na FTX
16. listopadu právní kroky eskalovaly zahájením hromadné žaloby podané na Floridě. Žaloba vznesla usvědčující obvinění proti FTX a vykreslovala ji jako podvodné kryptografické schéma, které záměrně loví nezkušené investory po celé zemi. V soudním sporu bylo zapleteno několik prominentních osobností, včetně slavných celebrit a sportovců. Tito jednotlivci byli obviněni z aktivní propagace FTX a v důsledku toho byli zodpovědní za svou účast na údajném klamání investorů, čímž se zintenzivnily právní bažiny obklopující spornou burzu.
12. prosince 2022 byl Bankman-Fried vzat do vazby bahamskými úředníky, kteří tak učinili na žádost vlády USA a poté 21. prosince vydán do Spojených států amerických. obvinění z podvodu s komoditami a cennými papíry a americké ministerstvo spravedlnosti rozpečetilo obžalobu, která ho obvinila z osmi trestných činů údajných praní špinavých peněz, nezákonné finanční příspěvky na kampaň a podvody s dráty a cennými papíry.
Uvolněno a znovu nabito
Po zasedání soudní síně 22. prosince učinil federální soudce zásadní rozhodnutí, kterým Bankman-Fried propustil z vazby. Toto rozhodnutí se naplnilo po jednáních mezi jeho právním týmem a federálními žalobci, která vyvrcholila vytvořením bezprecedentní kauce ve výši 250 milionů dolarů, čímž byl vytvořen nový rekord v nejvyšší výši kauce, která kdy byla ve Spojených státech zaznamenána. S touto podstatnou vazbou zajištěnou se Bankman-Fried dokázal vyhnout okamžitému uvěznění až do dalšího soudního řízení. Bankman-Fried potvrdil svou nevinu a dne 3. ledna 2023 formálně prohlásil, že je nevinný ve všech trestních obviněních.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Bankman-Frieda ze čtyř dalších trestných činů souvisejících s podvody a neschválených převodů peněz dne 23. února 2023. Ministerstvo spravedlnosti podalo 28. března 2023 žalobu kvůli mezinárodnímu úplatkářství. Bankman-Fried podal 30. března 2023 žalobu jako nevinnou vůči těmto obviněním.
Poté byl znovu obviněn z pokusu ovlivnit svědkyni Caroline Ellisonovou tím, že údajně poskytl New York Times přístup k jejímu deníku. Ellison převzal vedení Alameda Research jako CEO po zavedení FTX. Federální soudce uvalil na Bankman-Frieda 26. července příkaz k roubení, který mu zakázal kontakt s tiskem nebo kýmkoli jiným.
Jeho kauce byla zrušena 11. srpna a o několik dní později byl poslán do Metropolitního záchytného centra se sídlem v Brooklynu. Soud s bankéřem Friedem za sedm z osmi trestních obvinění před vydáním začal 2. října 2023. 1. listopadu bylo všech sedm bodů v procesu shledáno vinnými.
Výsledky právní bitvy
Po komplexním soudním řízení čelil Bankman-Fried rozsudku a byl nakonec shledán vinným ze sedmi federálních obvinění zahrnujících spektrum podvodných aktivit a finančního pochybení:
- Dvojí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu
- Dvojí obvinění z podvodu s drátem
- Účast na spiknutí za účelem praní špinavých peněz
- Účast na spiknutí s cílem zapojit se do podvodů s komoditami
- Účast na spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry
V březnu 24, 2024, Sam Bankman-Fried byl odsouzen, která vyvrcholila vleklou právní bitvou. Soud ho odsoudil k dlouhodobému trestu 25 let za mřížemi spojenými s ohromující finanční pokutou ve výši 11 miliard dolarů. Dříve se odhadovalo, že dostane 110 let vězení.
Výzva, aby se výměnné platformy znepokojovaly?
Po krachu FTX čelilo mnoho vůdců kryptoprůmyslu trestním žalobám ze strany federálních úřadů. Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) navíc podnikla právní kroky proti několika významným společnostem v tomto sektoru. Mezi nimi i Coinbase, známá americká burza, která je veřejně obchodovaná, se stala terčem soudních sporů. Podobně SEC podala žalobu na Kraken, další velkou kryptoburzu, v níž tvrdí, že fungovala bez příslušné registrace a smíchala vklady zákazníků s vlastními firemními prostředky.
Changpeng Zhao, tvůrce Binance, největší burzy kryptoměn na světě, je dalším vynikajícím příkladem podvodného schématu. Zhao se přiznal k obviněním souvisejícím s praním špinavých peněz.
Zhao rezignoval na svou roli v korporaci a přijal trest 50 milionů dolarů. Vysocí představitelé ministerstva spravedlnosti uvedli, že ačkoli federální směrnice o trestu uvádějí pro pana Zhaa maximálně 18 měsíců vězení, pro žalobce jsou stále dveře otevřené, aby požadovali přísnější trest.
Binance poté, co uznala svou vinu, souhlasila se zaplacením pokut a kompenzací ve výši 4.3 miliardy dolarů federálním úřadům. To byl zlom v historii firmy, když Binance dosáhla dohody s různými úřady, mezi jinými vládními agenturami, které všechny provedly rozsáhlé zkoumání aktivit společnosti.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.
Další články
Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.
