Prozatímní dohoda EU uvaluje na krypto sektor přísná pravidla AML
Stručně
EU dosáhla prozatímní dohody o aspektech AMLR pro boj proti praní peněz.
Evropský parlament a Rada, složené z ministrů financí z 27 členských států bloku, dosáhly a prozatímní dohoda o aspektech nařízení o boji proti praní špinavých peněz (AMLR), komplexního regulačního balíčku určeného k boji proti praní peněz.
Mezi schválenými opatřeními je požadavek, aby kryptoměnové firmy zavedly „opatření pro kontrolu zákazníka“ pro transakce přesahující ekvivalent 1,090 XNUMX USD. Dohoda navíc zavádí opatření zaměřená na snížení rizik spojených s transakcemi zahrnujícími vlastní peněženky.
Kromě toho regulační orgány zavedly specifické kontroly pro poskytovatele služeb kryptoměnových aktiv v případech zahrnujících transakce v různých zemích. To vyžaduje důkladné sledování obchodních spojení bohatých jednotlivců ze strany poskytovatelů služeb kryptoměnových aktiv.
Prozatímní dohoda navíc uděluje zvláštní pravomoci finančním zpravodajským jednotkám (FIU), které jim umožňují rychle a efektivně získávat důležité finanční a administrativní údaje. To zahrnuje informace týkající se daní, finančních prostředků, zmrazených aktiv spojených s finančními sankcemi a převodů zahrnujících kryptoměny.
Nová dohoda se konkrétně zaměřuje na šestou směrnici Evropské unie o praní špinavých peněz a soubor pravidel v rámci AMLR. AMLR představuje komplexní iniciativu zaměřenou na řešení obcházení sankcí a praní špinavých peněz, jehož součástí je vytvoření jednotného souboru pravidel a vytvoření orgánu dohledu s dohledem nad sektorem kryptoměn.
V průběhu minulého roku Evropská unie uzavřela implementaci specifických kontrol proti praní špinavých peněz (AML) u převodů finančních prostředků v kryptoměnách, které jsou v souladu s trhy s kryptoměnami (MiCA). regulace. V prosinci došlo mezi Evropským parlamentem a Radou k dohodě o zřízení orgánu pro dohled nad AML.
Evropská unie posiluje opatření proti praní špinavých peněz
Finanční regulátor Evropské unie zdokonaluje své předpisy, aby řešil obavy z praní špinavých peněz, a zahrnuje opatření platná pro oblast kryptoměn.
Evropský orgán pro bankovnictví, odpovědný za dohled nad bankami v Evropské unii, nedávno zrevidoval předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz a rozšířil jejich platnost na kryptoměnové společnosti. V důsledku toho musí společnosti zabývající se kryptoměnami v Evropské unii nyní posoudit pravděpodobnost jejich zapojení do finančních trestných činů tím, že důkladně prozkoumají své zákazníky, nabízené produkty, způsoby doručení a zeměpisné polohy.
Nedávný vývoj balíčku AMLR odráží záměry Evropské unie posílit opatření proti praní špinavých peněz a podpořit transparentnost v sektoru kryptoměn.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
Další články
Alisa, oddaná novinářka v MPost, se specializuje na kryptoměny, důkazy s nulovými znalostmi, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
