Výzkum Binance: Nezákonná kryptoměnová aktivita zůstává pod 1 %, protože sledovatelnost blockchainu a omezení mixérů brání praní špinavých peněz
Stručně
Společnost Binance Research uvádí, že nelegální kryptoměnová aktivita zůstává pod 1 % objemu obchodování na blockchainu, zatímco přísnější kontroly dodržování předpisů a sledovatelnost blockchainu stále více ztěžují praní odcizených finančních prostředků.
Binance Research, divize tržních analýz a poznatků kryptoměnové burzy Binance, zveřejnila zprávu, která uvádí, že nelegální kryptoměnová aktivita představuje méně než 1 % celkového objemu transakcí na burze.
Zpráva uvádí, že v roce 2025 bylo na blockchainech stále viditelných více než 75 miliard dolarů z nelegálních finančních prostředků, což představuje nárůst zhruba o 28 % oproti roku 2024. Zpráva také uvádí, že tento fond finančních prostředků se od roku 2016 každoročně rozšiřuje, což naznačuje, že rostoucí podíl výnosů z trestné činnosti zůstává v prostředí blockchainu, spíše než aby byl z něj zcela odstraněn.
Zpráva připisuje tento trend strukturálnímu úzkému hrdlu v praní špinavých peněz. I když nelegální finanční prostředky mohou systémem procházet, proces jejich přeměny na utratitelnou hotovost je stále více omezován monitorovacími nástroji a kontrolami dodržování předpisů.
Prověřování peněženek v místě vstupu může identifikovat podezřelou aktivitu, postupy „know your customer“ mohou blokovat přístup v bodech výběru na burze, emitenti stablecoinů mohou zmrazit zůstatky a orgány činné v trestním řízení mohou v některých případech přímo zabavit aktiva. Dohromady tyto vrstvy ztěžují nezákonným aktérům dokončení čistého odchodu z krypto ekosystému.
Kryptoměnové mixéry čelí limitům kapacity, protože sledovatelnost blockchainu posiluje vyšetřování
Dalším omezením je omezená kapacita hlavních kryptoměnových mixérů. Podle zprávy služby jako Wasabi a CryptoMixer zvládnou maximálně 10 milionů dolarů denně.
Při tomto tempu by zakrytí ukradených aktiv v hodnotě 1 miliardy dolarů mohlo trvat více než 100 dní, a to i bez započítání transakcí, které mohou být během procesu označeny. Zpráva to uvádí jako důkaz, že mixéry neposkytují škálovatelné řešení pro praní velkých částek a místo toho fungují jako úzké a nedokonalé obejití.
Analýza rovněž poukazuje na přetrvávající sledovatelnost blockchainu. Více než 80 % nelegálně utracených finančních prostředků v blockchainu podle ní nezůstává na původní adrese spojené s trestným činem. Místo toho jsou přesunuty do peněženek o jeden nebo dva kroky dál. Přesto každý převod zůstává zaznamenán v účetní knize, což umožňuje vyšetřovatelům a analytickým firmám sledovat pohyb finančních prostředků mezi po sobě jdoucími adresami.
Zpráva dochází k závěru, že ačkoli nezákonně nabytý majetek může být méně viditelný v prvním okamžiku kontaktu, samotná stopa transakce zůstává trvale zachována a lze ji sledovat i v pozdějších fázích.
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Alisa, oddaná novinářka v MPost, specializuje se na kryptoměny, umělou inteligenci, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
Další články
Alisa, oddaná novinářka v MPost, specializuje se na kryptoměny, umělou inteligenci, investice a rozsáhlou oblast Web3. S velkým okem pro nové trendy a technologie poskytuje komplexní pokrytí, aby informovala a zapojila čtenáře do neustále se vyvíjejícího prostředí digitálních financí.
