Názor Business Trhy Vývoj Technika
17

Binance spolupracuje s tchajwanskými úřady na odhalení masivního praní špinavých peněz v kryptoměnách v hodnotě 6 milionů dolarů

Stručně

Binance se spojila s tchajwanskými úřady, aby prošetřila významný případ praní špinavých peněz, který se týkal digitálních měn, a zdůraznil posílení vazeb mezi úřady a burzami digitálních měn.

V rámci významného vývoje, který zdůrazňuje posilování vazeb mezi úřady a burzami digitálních měn, se Binance spojila s tchajwanskými úřady při vyšetřování velkého případu praní špinavých peněz, který se týká digitálních měn.

Těžištěm vyšetřování byly nelegální peníze celkem kolem 200 milionů NT $, nebo asi 6 milionů $. FCC poskytla neocenitelnou pomoc při zadržení pachatelů prostřednictvím výměny informací a spolupráce.

Kriminální operace Binance

Projekt tiskové prohlášení Binance uvedl, že zločinecké podniky po značnou dobu pomáhají podvodným skupinám používat digitální aktiva k praní špinavých peněz. Aby pachatelé vytvořili zdání pravých transakcí, používali různé techniky, jako je vytváření falešných údajů o ověření identity, důkazy o převodu a záznamy o interakci se zákazníky.

Jejich počínání však bylo sledováno a nakonec je úřady zadržely. Úřady sledovaly a viděly mnoho pochybných krypto transakcí a získaly příslušná data z více zdrojů, včetně Binance.

Po okamžitém přijetí žádosti Binance uspořádala přeshraniční virtuální konferenci mezi státními zástupci a vyšetřovacími úředníky, aby se dohodli na kooperativním přístupu. Znalý personál FCC ve společnosti Binance nabídl návrhy a poznatky odvozené z analýzy toku kryptoměn, která pomohla úspěšně snížit počet možných podezřelých.

Minulý měsíc bylo obviněno devět lidí z vážných obvinění, která zahrnovala krádeže, porušení zákona o kontrole praní špinavých peněz a porušení pravidel, která měla zabránit zločineckým syndikátům. Tyto údaje předložil vedoucí případu – Lo Wei-Yuan.

Člen týmu APAC pro Binance, Damien Ho, znovu potvrzeno závazek společnosti k zachování integrity finančního ekosystému. „Binance se věnuje boji proti praní špinavých peněz a zachování důvěryhodnosti společnosti Web3 prostředí,“ prohlásil. Budeme i nadále sledovat tento cíl a posilovat naše vazby na právní organizace.“ Tato deklarace zdůrazňuje proaktivní přístup Binance k boji proti finanční kriminalitě a posilování jejích snah o spolupráci s globálními regulačními a donucovacími subjekty.

Tchajwanské předpisy proti praní špinavých peněz

Efektivní spolupráce mezi Binance a tchajwanskými regulátory ukazuje důležitost tamních předpisů proti praní špinavých peněz. Tchaj-wan zavedl důkladný legislativní systém, jehož cílem je zastavit nezákonné aktivity. Tento silný rámec pomáhá chránit integritu finančního systému tím, že zaručuje přísný dohled a vymáhání.

Význam této legislativy dokazuje produktivní spolupráce Binance a tchajwanských úřadů. Odhodlání společnosti Binance udržovat bezpečnou a otevřenou platformu dokazuje její aktivní účast na prosazování těchto zákonů. Tato spolupráce slouží jako příklad toho, jak lze využít průmyslovou spolupráci a regulační rámce k boji proti peněžním zločinům.

MLCA, která byla schválena v roce 1997 a prošel mnoha revizemi, aby držel krok s měnícími se modely finanční kriminality, je hlavním zákonem, který řídí aktivity AML na Tchaj-wanu. MLCA pokrývá široké spektrum finančních organizací, včetně burz kryptoměn, bank, makléřských firem a poskytovatelů pojištění.

MLCA vyžaduje, aby banky prováděly opatření hloubkové kontroly klienta (CDD), což je jedna z jeho hlavních součástí. To znamená zjistit, kdo jsou klienti a potvrdit jejich totožnost, pochopit typ komerčních interakcí, které mají, a sledovat platby za jakoukoli neobvyklou aktivitu.

Banky musí také jmenovat úředníky pro vymáhání práva, zavést kontrolní systémy a pravidelně školit zaměstnance Protokoly AML/CFT (Combating the Financing of Terrorism)..

Spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) a Financial Action Task Force (FATF) je dalším aspektem tchajwanských iniciativ v oblasti AML/CFT. Národ vychází vstříc návrhům těchto organizací a aktivně se podílí na jejich projektech.

Důsledky a potíže pro burzy a úřady

Tchajwanský případ týkající se praní špinavých peněz s pomocí kryptoměn byl úspěšně vyřešen, což podtrhlo význam spolupráce bezpečnostních agentur a platforem. Používá se stále více digitálních aktiv, což znamená, že toto odvětví potřebuje přísnější předpisy v oblasti AML/CFT.

Binance na důkaz své odhodlání řešit finanční kriminalitu spolupracovala s tchajwanskými úřady. Binance byla nápomocná při hledání jednotlivců a urychlení pátrání prostřednictvím sdílení zpravodajských informací a použití jejich schopností analýzy kryptografických toků.

Situace také zdůrazňuje potíže, s nimiž se policie potýká, když drží krok s neustále se měnícími strategiemi zločineckých organizací. V tomto případě pachatelé použili různé strategie, aby skryli své nezákonné jednání, jako je výroba dokumentace a využívání děr v systémech ověřování totožnosti. Z tohoto důvodu je to kritické VASP a kryptoměnové burzy neustále vylepšují své AML/CFT protokoly, aby udržely krok s novými riziky. To znamená zavést důkladné systémy monitorování transakcí, protokoly „poznej svého zákazníka“ (KYC) a neustálé školení zaměstnanců v oblasti dodržování předpisů.

Kromě toho, aby čelili přeshraničnímu charakteru finančních zločinů spojených s kryptoměnami, VASP, donucovací orgány a regulační orgány musí účinně spolupracovat a sdílet informace.

Globální expanze společnosti Binance a regulační výzvy

Přestože Binance čelí regulačním překážkám v některých zemích, pokračuje ve svém celosvětovém úsilí o růst, které zahrnuje spolupráci s tchajwanskými úřady. Po překonání regulačních překážek Binance řádně podána u regulačního orgánu, Vyplývá to z informací, které minulý týden zveřejnila indická finanční zpravodajská jednotka (FIU-IND).

Před tím, Binance prohlásila, že obdržela licenci od VARA, umožňuje platformě sloužit retailovým i schváleným firemním klientům. Údajně v rámci licenčního řízení Changpeng Zhao se musel vzdát své hlasovací pravomoci nad dubajským obchodem.

Binance byla zpoplatněna CFTC v roce 2023 s provozováním nelicencovaného futures trhu digitálních aktiv. CFTC obvinila Binance z porušení mnoha federálních předpisů, jako je neregistrování se jako obchodník s futures provizemi a neposkytování dostatečného dohledu nad svou obchodní platformou, aby zastavila manipulativní aktivity. Tyto poplatky zdůrazňují náročné regulační prostředí, kterému Binance čelí, když se snaží rozšířit svou zákaznickou základnu a nabídku služeb.

Kromě toho SEC představila vážné právní výzvy společnosti Binance Holdings LTD a jejímu předchozímu generálnímu řediteli Changpeng Zhao (CZ). Proti firmě a CZ byla ze strany SEC vznesena řada závažných obvinění, včetně převodů makléřů, které byly asistovány bez požadované registrace, neomezeného obchodování a nabízení a prodeje cenných papírů bez požadovaného povolení. Tato obvinění vynášejí na světlo přetrvávající konflikt mezi špičkovými finančními technologiemi a zavedenými regulačními rámci.

Tyto regulační překážky slouží jako připomínka toho, že Binance a další platformy musí upřednostňovat dodržování předpisů a úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, aby zajistily, že jejich operace zůstanou v mezích příslušných zákonů a pravidel.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.

O autorovi

Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.

Další články
Viktorie Palčiková
Viktorie Palčiková

Viktoriia je spisovatelkou o různých technologických tématech, včetně Web30, AI a kryptoměny. Její rozsáhlé zkušenosti jí umožňují psát zajímavé články pro širší publikum.

Hot Stories

Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi

by Anthony Solover
Června 24, 2024
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Vědět více

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
Více
Dozvědět se více
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Názor Nejlepší seznamy Business Trhy Vývoj Technika
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Června 24, 2024
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Trhy Novinky Technika
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Června 24, 2024
Hlavní vývojáři Open Source Indexovací kód protokolu SRC, včetně standardů tokenů SRC-20, SRC-721 a SRC-101
Novinky Vývoj Technika
Hlavní vývojáři Open Source Indexovací kód protokolu SRC, včetně standardů tokenů SRC-20, SRC-721 a SRC-101
Června 24, 2024
Vzestup a pád reklamních ambicí společnosti Oracle: Sen za 2 miliardy dolarů se rozpadá
Názor Business Životní styl Trhy Technika
Vzestup a pád reklamních ambicí společnosti Oracle: Sen za 2 miliardy dolarů se rozpadá
Června 24, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.