Názor Business Trhy Novinky Vývoj Technika
13

Binance spolupracuje s Argentinou v boji proti počítačové kriminalitě

Stručně

Binance se připojila k argentinským bezpečnostním silám v represi proti kyberzločinu. Není to poprvé, co Binance pomohla úřadům v boji proti nezákonné činnosti.

Binance se připojil k argentinským bezpečnostním silám při výrazném zásahu proti kyberzločineckému syndikátu.  

Operace se zaměřovala na sofistikované kyberzločince, kteří využívali brazilský „trojský“ malware k infiltraci firemních počítačů a vysávání finančních prostředků z jejich účtů. Podvodníci operující z různých IP adres ve Venezuele, Ekvádoru, Kolumbii a USA nešetřili žádný sektor a zaměřovali se na společnosti, laboratoře, školy a dokonce i na donucovací orgány, jako je policejní kruh v Buenos Aires.

Po pečlivém vyšetřování a koordinovaném úsilí provedli příslušníci vymáhání práva 64 simultánních razií po celé Argentině, při nichž bylo zadrženo 20 osob na domácím trhu. Mezinárodní zatykače byly také vydány na deset podezřelých, z nichž devět bylo označeno pro „červené varování“ Interpolu.

Kyberzločinecká organizace údajně unikla s ohromujícími 1.5 miliardami pesos (což odpovídá přibližně 170,000 XNUMX USD), které vyprala nákupem kryptoměny USDT přes Binance. Finanční prostředky byly následně převedeny do zámořských peněženek, což zdůraznilo globální povahu nezákonného podnikání.

Burzy Binance i Lemon hrály v operaci zásadní roli, poskytovaly užitečné informace ze svých databází a nasazovaly specialisty z jejich oddělení pro podvody, aby spolupracovali s odborníky na počítačovou kriminalitu při analýze dat.

Modus operandi pachatelů zahrnoval infikování počítačů obětí malwarem za účelem usnadnění podvodných bankovních operací. Jakmile byly finanční prostředky nezákonně získány, byly rychle převedeny na kryptoměny a přesunuty do zahraničí, čímž se vyhnuly tradiční finanční kontrole.

Navzdory složité povaze trestné činnosti bylo dosaženo významného pokroku, přičemž majetek v celkové výši přibližně 170,000 70 USD byl zadržen a dosud bylo identifikováno XNUMX osob. Mezi zadrženými podezřelými je Francisco Javier Uribe Urdaneta, venezuelský občan působící ze Severní Ameriky, o jehož vydání aktivně usilují argentinské úřady.

Není to poprvé, co Binance pomohla úřadům v boji proti nezákonné činnosti.

Binance, přední kryptoměnová burza, prokázala své odhodlání chránit integritu sféry digitálních aktiv partnerstvím s nizozemskými úřady, aby zmrazila tok milionů eur spojený s významným únikovým podvodem spojeným s hazardní platformou, jak je zdůrazněno na blogu Binance. příspěvek zveřejněn 8. května 2024.

Služba fiskálních informací a vyšetřování (FIOD) z Nizozemska nedávno zadržela podezřelého na základě obvinění z podvodu, zpronevěry a praní špinavých peněz v souvislosti s údajným schématem spojeným s platformou hazardních her ZKasino. Navzdory ujištění o návratnosti do měsíce, dotazy na konfiguraci blockchainu naznačovaly něco jiného.

Proaktivní zapojení oddělení pro dodržování předpisů a vyšetřování finanční kriminality Binance (FCC) bylo klíčové po oznámení komunity. S využitím svých protokolů pro dodržování předpisů, systémů odhalování praní špinavých peněz a analytické zdatnosti prováděli sledování transakcí, které jsou nezbytné pro to, aby úřady zadržely podezřelého a zastavily tok nezákonných finančních prostředků.

Kromě nedávných úspěchů v Nizozemsku hrála Binance klíčovou roli při řešení různých bezpečnostních problémů a významných kriminálních aktivit v celosvětovém měřítku, včetně oblastí, jako je financování terorismu, vykořisťování dětí, krádeže duševního vlastnictví a podvodné investiční programy. Za poslední rok společnost Binance rychle odpověděla na více než 58,000 120 dotazů od orgánů činných v trestním řízení a zprostředkovala přibližně XNUMX školení s cílem posílit odbornost v boji proti finančnímu pochybení.

Sledujte distribuci kryptoměn v našem Airdrops Kalendář.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.

O autorovi

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Další články
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Hot Stories
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Vědět více

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
Více
Dozvědět se více
Crypto Exchange Jupiter představí Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, mezi další klíčové aktualizace v nadcházejících týdnech
Trhy Novinky Technika
Crypto Exchange Jupiter představí Jupiter Swap V3, Dynamic Slippage, mezi další klíčové aktualizace v nadcházejících týdnech
Června 14, 2024
Polygon debutuje ve svém Governance Hub a poskytuje jednotné transparentní rozhraní pro komunitní správu
Novinky Technika
Polygon debutuje ve svém Governance Hub a poskytuje jednotné transparentní rozhraní pro komunitní správu 
Června 14, 2024
Binance registruje více než 30 milionů nových uživatelů V roce 2024 překonala aktiva zákazníků milník 100 miliard USD
Trhy Novinky Technika
Binance registruje více než 30 milionů nových uživatelů V roce 2024 překonala aktiva zákazníků milník 100 miliard USD
Června 14, 2024
Amazon podporuje generativní spouštění AI s investicí 230 milionů dolarů, přiděluje 80 milionů dolarů svému druhému programu AWS Generative AI Accelerator
Business Novinky Technika
Amazon podporuje generativní spouštění AI s investicí 230 milionů dolarů, přiděluje 80 milionů dolarů svému druhému programu AWS Generative AI Accelerator
Června 14, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.