Binance údajně smíšené fondy zákazníků a společnosti
Stručně
Binance je pod palbou za údajné porušení finančních pravidel USA tím, že mísilo prostředky zákazníků s příjmy společnosti. Obvinění jsou vznesena v letech 2020 a 2021 a zahrnují miliardy dolarů.
Informovaly tři spolehlivé zdroje Reuters že mezi lety 2020 a 2021 údajně došlo k pochybným aktivitám v hodnotě miliard dolarů, podle tvrzení.
V únoru 10, 2021, Binance podle jedné případové zprávy dohromady 20 milionů dolarů z firemního účtu a 15 milionů dolarů ze zákaznického účtu. Tři bývalí američtí regulátoři nedávno obvinili Binance ze zatajování umístění zákaznických aktiv pomocí neefektivního systému vnitřní kontroly, což má za následek deficient vnitřní kontroly, podle obvinění.
Navzdory tomu Binance tato obvinění zpochybnila a tvrdila, že její účty byly věnovány usnadnění zákaznických transakcí. Zprávy naznačují, že Binance používala Silvergate Bank jako centrální součást svých finančních operací. Konkrétně se uvádí, že burza spojila prostředky zákazníků s příjmy společnosti do třetího účtu Silvergate, který byl poté převeden na Binance USD (BUSD) žeton.
Reuters se nepodařilo získat odpověď od Silvergate Bank. V březnu banka oznámila své uzavření poté, co zákazníci v období otřesů vybrali své vklady. CFTC obvinila Binance ze „strukturování“ transakcí s cílem obejít americké finanční předpisy. Současně americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) vyšetřuje výměnu kvůli praní špinavých peněz a porušování sankcí.
Binance se při poskytování bankovních služeb v amerických dolarech spoléhala na Silvergate, malou banku se sídlem v San Diegu. Agentura Reuters ve svém vyšetřování zdůraznila zaměření Silvergate na půjčování kryptoměn a její připravenost bankovat kryptofirmy. Binance založila několik offshore účtů ve světle zvýšené americké regulace ohledně kryptoměnových burz ve světle této zprávy.
O stablecoinu Binance
Den poté, co americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala žalobu na Binance, byla platforma informována o tomtéž. Podle zdrojů a dokumentace, kterou získala agentura Reuters, se říká, že Binance nasměrovala miliardy dolarů zákaznických prostředků do podnikání Merit Peak.
Říká se, že Merit Peak používá dolary nebo eura zákazníků k vytvoření účtů Silvergate Bank a poté je smísí s jinými prostředky, než je použije k nákupu BUSD, „stabilního coinu“. Říká se, že kvůli jejich méně regulovanému evropskému finančnímu prostředí si Binance schovala transakční poplatky a investiční zisky.
Binance po těchto operacích převedla stablecoiny zpět na účet Merit Peak výměnou za dolary nebo prostředky jiných zákazníků za výběr. Bifinity, dceřiná společnost Binance, podle agentury Reuters převádí kryptoměny na fiat měny pro použití na platformě Binance. Bifinity přesunula část svých operací do Litvy, kde převádí kryptoměny na fiat měny, uvedl zpravodajský server.
- Binance jde naplno, aby vydělala na velkých firmách a investorech, kteří se přiklánějí k nízkým cenám. Ony oznámila, spuštění Binance Institutional, nové vlajkové platformy pro VIP a institucionální uživatele.
Přečtěte si další související články:
- Patent společnosti Apple navrhuje stylus Pencil jako ovladač pro hraní VR her prostřednictvím náhlavní soupravy se smíšenou realitou
- Singapur může být dalším velkým metaversem a krypto centrem, naznačuje zpráva Cryptomeria
- Startuje železniční společnost JR Kyushu NFTs na síti Astar pro zvýšení zapojení zákazníků
Odmítnutí odpovědnosti
V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.
O autorovi
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
Další články
Nik je uznávaným analytikem a spisovatelem ve společnosti Metaverse Post, specializující se na poskytování špičkových náhledů do rychle se rozvíjejícího světa technologií se zvláštním důrazem na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapojují a informují různorodé publikum a pomáhají mu udržet náskok před technologickou křivkou. Nik, který má magisterský titul v oboru ekonomie a management, dobře rozumí nuancím obchodního světa a jeho průniku se vznikajícími technologiemi.
