El comerciant de fons de cobertura perd l'apel·lació per una ordre de pagar 1 milions de dòlars en impostos
En breu
Sanjay Shah, un comerciant de fons de cobertura, va perdre una apel·lació al tribunal de Dubai per una ordre de pagar a les autoritats daneses més de 8.5 milions de corones.
Una ordre de pagar a les autoritats daneses més de 8.5 milions de corones (1.24 milions de dòlars) per satisfer una denúncia de frau fiscal contra Sanjay Shah, un comerciant de fons de cobertura acusat de dirigir l'esquema de frau fiscal Cum-Ex, va ser confirmat per un tribunal de Dubai.
El Tribunal de Cassació de Dubai va rebutjar aquesta setmana un recurs d'un tribunal inferior, va dir dimecres l'autoritat fiscal danesa en un comunicat. L'autoritat va dir que ara estava duent a terme la confiscació de béns.
Dinamarca ha intentat recuperar-se més $ 2 milions que els funcionaris van dir que havia estat robat de xarxes de banquers, advocats i altres com a part de l'escàndol CumEx. Shah va ser citat com el cervell del frau, en què els plans de pensions reclamaven declaracions d'impostos que no havien de pagar.
Un jutge de Londres va dictaminar recentment que les sol·licituds de devolució de l'impost sobre dividends en qüestió no eren vàlides en un anomenat judici de validesa. Shah i un grup de comerciants i empreses acusats de guanyar grans sumes de diners amb l'escletxa del comerç fiscal també estan sent demandats a Londres per Dinamarca. És important tenir en compte que el procés civil no permet extreure cap conclusió sobre la possible responsabilitat penal del meu client, segons l'advocat penal alemany de Shah, Bjorn Gercke.
Llegeix més articles relacionats:
- La Fundació Venom en col·laboració amb Iceberg Capital llança un fons Venom Ventures d'1 mil milions de dòlars
- Chatbot Start-Up CharacterAI valorat en 1 milions de dòlars en una nova ronda de finançament
- El comerç sense permuta de Vantage ofereix als comerciants d'or gairebé 1 milió de dòlars d'estalvi durant un període de tres mesos
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
més articles
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
