La SEC inicia una acció legal contra els fundadors d'HyperFund per un suposat esquema de criptografia Ponzi d'1.9 milions de dòlars
En breu
La SEC dels EUA va cobrar als fundadors de l'esquema criptogràfic HyperFund ponzi d'1.9 milions de dòlars, posant èmfasi en els riscos del sector de la criptomoneda.
Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC) va iniciar una acció civil contra Xue Lee, àlies Sam Lee i Brenda Chunga àlies "Bitcoin Beautee", per la seva suposada participació en l'orquestració d'un esquema de frau Ponzi de criptomoneda global de 1.9 milions de dòlars anomenat HyperFund.
Paral·lelament, el Departament de Justícia dels Estats Units (Departament de Justícia) va anunciar càrrecs penals contra dues persones, amb una tercera persona declarant-se culpable. El suposat esquema de piràmide de criptomoneda, que va funcionar des del 2020 fins al seu col·lapse el 2022, suposadament va atreure inversors de tot el món amb promeses de rendiments substancials.
La SEC afirma que la parella va promoure HyperFund com una via perquè els inversors es dediquessin a activitats lucratives de mineria d'actius de criptomoneda, destacant les suposades afiliacions amb una empresa de Fortune 500. No obstant això, segons el SEC Xue Lee i Brenda Chunga eren ben conscients o, si més no, eren imprudentment indiferents al fet que HyperFund funcionava com un esquema piramidal. L'esquema suposadament no tenia cap font d'ingressos significativa a part dels fons recaptats dels inversors.
L'acció legal de la SEC té com a objectiu suportar les mesures cautelars, les mesures cautelars basades en la conducta, la devolució dels guanys adquirits il·legalment, els interessos de prejudici i les sancions civils contra Xue Lee i Brenda Chunga. Cal destacar que Brenda Chunga ha optat per resoldre els càrrecs entrant en un acord. Com a part de la resolució, s'ha declarat culpable de conspiració per cometre frau de valors i frau electrònic.
Els termes de l'acord inclouen un mandat permanent contra futures violacions, juntament amb l'obligació d'abocar els guanys il·lícits i pagar sancions civils, subjecte a l'aprovació judicial. Si són condemnats, els sospitosos s'enfronten a una pena màxima possible de cinc anys de presó.
La gran importància del compliment criptogràfic
Mentrestant, Gurbir S. Grewal, director de la Divisió d'Execució de la SEC, va destacar la importància de conformitat dins de l'espai de la criptomoneda. Va subratllar que l'incompliment fomenta un entorn on els promotors poden aprofitar l'atractiu dels beneficis ràpids sense adherir-se a les divulgacions necessàries de protecció dels inversors exigides per les lleis federals de valors.
Recentment, les autoritats dels Estats Units detinguts i acusats Rodney Burton, també conegut com a "Bitcoin Rodney", per la seva suposada implicació en la promoció de l'Hiperfons, que va ser acusat d'estafar als inversors mitjançant un pla d'inversió fals.
Una xarxa de promotors d'HyperFund que operen al districte de Maryland i més enllà va realitzar presentacions promocionals fraudulentes a inversors existents i potencials. Rodney Burton, entre d'altres, va rebre 562 transferències bancàries o xecs de caixa d'individus per un total de 7,851,711 dòlars.
El cas posa de relleu els reptes persistents amb què es troben els organismes reguladors a la espai de criptomonedes i serveix com a història d'advertència per als inversors que naveguen per aquest entorn d'alt risc. A mesura que avancen les investigacions, la SEC manté una posició vigilant, posant èmfasi en la importància de l'educació dels inversors per identificar i evitar els esquemes fraudulents.
Arran del frau d'HyperFund, les accions legals de la SEC i el DOJ emfatitzen la necessitat de vigilància, compliment i educació dels inversors per mitigar els riscos en el sector de la criptomoneda en evolució.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
