Blanqueig de capitals al metavers: NFTs, DeFi 2023
En breu
L'estudi va trobar que el mètode més popular de blanqueig de diners era a través de fitxes no fungibles (NFTs).
El blanqueig de diners al Metaverse és un problema complicat sense una solució fàcil.
Un estudi recent va trobar que s'estan utilitzant 17 milions d'adreces d'Ethereum per al blanqueig de diners. Aquest és un nombre sorprenentment gran, tenint en compte que Ethereum només fa uns quants anys. L'estudi va trobar que el mètode més popular de blanqueig de diners era a través de fitxes no fungibles (NFTs). NFTs són actius digitals que no són intercanviables. Cadascú NFT és únic i es pot utilitzar per representar actius del món real, com ara art o objectes de col·lecció.
Des de l'any passat, cada cop més lladres han estat utilitzant DeFi protocols per blanquejar els seus diners. El 2021, Defi Els protocols van rebre el 17% de totes les criptomonedes transferides des d'adreces il·legítimes, un 2% més que el 2020.
NFT les vendes també van superar els 25 milions de dòlars el 2021, amb dispositius individuals que es van vendre fins a 90 milions de dòlars. No obstant això, fraus d'alt perfil el 2022, inclòs un robatori de 600 milions de dòlars NFT negoci de jocs axie infinit al març i per valor de 2.8 milions de dòlars NFTs extrets del compte d'Instagram del Bored Ape Yacht Club a l'abril, han causat preocupació en el mercat.
Amb la manca de verificacions KYC i mètodes de control d'AML, el blanqueig de diners s'ha convertit en un gran problema a web3.0 plataformes. En aquest article, repassarem les causes del blanqueig de diners, així com algunes solucions per ajudar a prevenir-lo.
Què és Web 3.0? Com pot ajudar a facilitar les activitats de blanqueig de capitals?
Web3.0 és una economia de testimonis descentralitzada que utilitza tecnologia blockchain i no requereix confiança ni permís de ningú. Monedes i NFTCom a resultat, els que utilitzen la mateixa tecnologia seran més populars.
El blanqueig de diners serà més difícil de rastrejar i gestionar a causa de la naturalesa descentralitzada web3.0. Els blanquejadors de diners podran aprofitar-ho fent servir diverses carteres i adreces per dificultar el seguiment de les seves activitats.
Una manera d'ajudar a prevenir el blanqueig de diners és coneixent els procediments dels vostres clients (KYC). En exigir als clients que verifiquin la seva identitat, les empreses poden detectar banderes vermelles que poden indicar activitat de blanqueig de diners. Una altra manera d'evitar el blanqueig de diners és utilitzant anàlisis avançades per fer un seguiment de patrons i transaccions que podrien ser sospitoses.
Mentre que web3.0 presenta alguns reptes per prevenir el blanqueig de diners, també hi ha oportunitats d'utilitzar les seves funcions al nostre avantatge. Si som conscients dels riscos i implementem algunes de les solucions esmentades anteriorment, podem ajudar a fer-ho web3.0 un lloc més segur per a tothom.
Per què són NFTÉs atractiu per al blanqueig de capitals?
NFTs són essencialment instruments portadors, és a dir, qui tingui el NFT posseeix l'actiu. Això els fa atractius per al blanqueig de capitals perquè no cal passar per una entitat financera per transferir-ne la propietat. NFTTambé es poden dividir fàcilment en peces més petites, cosa que facilita el rentat de petites quantitats de diners.
Una altra raó per la qual NFTSón atractius per al blanqueig de diners és que es poden utilitzar per representar actius del món real. Això dificulta que les autoritats rastregin els orígens dels fons de blanqueig de diners.
Ara és més fàcil que mai realitzar transferències financeres de manera encoberta, gràcies a les cadenes de blocs. Per aquests motius, i d'acord amb la Xarxa d'aplicació dels delictes financers dels EUA (FinCEN), el "Mercat emergent de l'art digital" presenta un alt risc de blanqueig de capitals i delictes financers.
Segons un estudi recent, s'estima que hi ha un blanqueig de diners per valor de 6 milions de dòlars a la cadena de blocs d'Ethereum. Aquest és un nombre sorprenentment gran, tenint en compte que Ethereum només fa uns quants anys. L'estudi va trobar que el mètode més popular de blanqueig de diners era a través de fitxes no fungibles (NFTs).
Com es pot contrarestar el blanqueig de capitals al Metavers?
Els procediments de blanqueig de capitals al metavers són complicats i es produeixen ràpidament, sovint travessant múltiples fronteres. Això fa que sigui difícil de detectar amb els mètodes actuals.
Per això, és essencial que s'actualitzin les regles AML actuals i s'utilitzi tecnologia d'avantguarda com la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic. El seguiment transaccional i la verificació d'identificació, per exemple, es poden fer amb intel·ligència artificial al Metavers.
Es necessiten més investigacions per entendre com utilitzar millor aquestes tecnologies al Metavers. Mentrestant, les empreses haurien de considerar la seva implementació com a part del seu programa de compliment AML.
Com IDcentral pot garantir el compliment al Metavers
Les solucions eKYC i KYX d'IDcentral confirmen la identitat, l'edat i els documents mitjançant un procés digital. Això permet a IDcentral detectar i prevenir eficaçment el blanqueig de diners al Metavers, especialment amb l'ús de fitxes no fungibles (NFTs). Mitjançant la implementació d'una solució KYX robusta que aprofita la tecnologia d'aprenentatge automàtic i les eines avançades d'anàlisi de blockchain, IDcentral pot identificar activitats sospitoses i protegir els usuaris contra el frau.
A més de les seves solucions eKYC i KYX, IDcentral també ofereix accés a finançament descentralitzat (DeFi) eines que permeten als usuaris gestionar els seus actius al Metaverse de manera segura i responsable. Amb DeFi, els usuaris poden gaudir de més flexibilitat, transparència i control sobre els seus fons que mai. En proporcionar aquests serveis, IDcentral està ajudant a garantir el compliment i la seguretat en el creixent ecosistema Metaverse.
Conclusió
El blanqueig de diners al Metaverse és un problema complicat sense una solució fàcil. Tanmateix, en ser conscients dels riscos i implementar algunes de les solucions esmentades anteriorment, les empreses poden ajudar a fer del Metaverse un lloc més segur per a tothom.
Articles relacionats:
- Top 5 NFT Projectes d'aposta per al 2022: pros i contres
- Top 15 NFT i Agències de Màrqueting Crypto per al 2022
- Com emmagatzemar NFTs: La guia definitiva 2022
- Fitxes fungibles i no fungibles (NFT): Quina és la diferència?
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Ken Gitonga és un apassionat per escriure. El seu treball consisteix a escriure articles criptogràfics sobre SEO, TA, escriptura de notícies, Web3 articles, predicció de preus criptogràfics i redacció de llibre blanc. Ken és escriptor de contingut i comercialitzador. Ha treballat a les indústries de SEO i màrqueting de continguts durant més de 3 anys i ha ajudat les empreses a augmentar la seva presència i trànsit en línia.
més articles
Ken Gitonga és un apassionat per escriure. El seu treball consisteix a escriure articles criptogràfics sobre SEO, TA, escriptura de notícies, Web3 articles, predicció de preus criptogràfics i redacció de llibre blanc. Ken és escriptor de contingut i comercialitzador. Ha treballat a les indústries de SEO i màrqueting de continguts durant més de 3 anys i ha ajudat les empreses a augmentar la seva presència i trànsit en línia.
